Nghịch lý : Bitcoin tăng, nhưng vốn đang chảy ra khỏi các sàn giao dịch lớn, hay Tether lại thao túng thị trường như 2017 ?

Bị lạc giữa cơn sốt tiền điện tử hiện tại là dòng vốn chảy ra đang vượt quá dòng chảy vào trên một số sàn giao dịch lớn nhất, theo báo cáo từ trang tin Bloomberg ngày 16 tháng 5.

Mặc dù điều đó nghe có vẻ trái ngược với các quy luật cung cầu cơ bản với giá Bitcoin và các token khác tăng mạnh, nhưng nó không phải là một sự xuất hiện hiếm hoi trong một thị trường đã bị vướng vào các cáo buộc gian lận và thao túng trong suốt một thập kỷ tồn tại.

TokenAnalyst, nhà cung cấp dữ liệu blockchain có trụ sở tại London, ước tính rằng việc rút tiền từ các nền tảng giao dịch bao gồm Bitfinex, BitMEX, Binance và Kraken đã vượt quá khoảng 622 triệu đô la trong 5 ngày qua.

Bitcoin, tăng giá hơn 30% kể từ tuần trước có thể đã được phóng đại bởi scandal của Bitfinex và Tether. Nhìn lại lịch sử với sự hỗn oạn tương tự, các nhà đầu tư đã chuyển qua Bitcoin bởi sự an toàn và tính thanh khoản là cao nhất.

Vì Tether không được hỗ trợ đầy đủ, điều đó có nghĩa là một số dự trữ hỗ trợ tài sản của khách hàng trên các sàn giao dịch có thể không đủ. John Griffin, giáo sư tài chính tại Đại học Texas ở Austin, người đã kiểm tra thao túng thị trường tiền điện tử, cho biết trong một email với Bloomberg. Vì vậy, khách hàng thông minh sẽ không lưu giữ tiền của họ trên các sàn giao dịch và rút tiền điện tử ra khỏi đây. Điều này có thể gây áp lực tăng giá hơn nữa đối với giá Bitcoin vì người ta thà lấy tiền giả và sau đó đổi nó thành Bitcoin cho chắc ăn.

Dữ liệu từ TokenAnalyst cho thấy khách hàng của Bitfinex đã rút ròng hơn 1,7 tỷ đô la Bitcoin và Ether từ sàn giao dịch kể từ ngày 26 tháng 4, sau khi tổng chưởng lý của New York, cáo buộc các công ty tham gia vào việc che đậy khoản mất 850 triệu đô la của khách hàng.

Bitcoin được giao dịch với mức phí cao hơn 6% trên Bitfinex so với các sàn giao dịch tiền điện tử khác sau khi tranh cãi, trong khi giá của nhiều đồng tiền khác ban đầu giảm do Tether được sử dụng rộng rãi trên thị trường làm trung gian trong giao dịch tiền điện tử.

Phí bảo hiểm đã biến mất trong tuần này sau khi Bifinex cho biết họ đã huy động được số tiền tương đương 1 tỷ đô la thông qua việc bán đồng coin sàn LEO.

Vào ngày 30 tháng 4, các công ty đứng sau Bitfinex và Tether nói rằng stablecoin được hỗ trợ bằng tiền mặt và chứng khoán ngắn hạn bằng 74% số tiền đang lưu hành thay vì hoàn toàn được chốt bằng đô la Mỹ. Điều đó gây ngạc nhiên cho nhiều nhà giao dịch, những người cho rằng nó được hỗ trợ hoàn toàn và đã sử dụng Tether để lưu trữ tài sản trong thời gian biến động cao trên thị trường tiền điện tử.

Kasper Rasmussen, phát ngôn viên của Bitfinex, đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Đây là lần đầu tiên Tether tác động đến giá Bitcoin. Năm ngoái, Griffin là đồng tác giả của một bài báo cáo buộc vai trò của Tether trong sự bùng nổ năm 2017, khi Bitcoin gần chạm mốc 20.000 đô la. Các tác giả kết luận rằng Tether được sử dụng để thao túng giá crypto.

Cho rằng thị trường Bitcoin có thể bị thao túng theo một cách tương tự như vậy, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy rằng hoạt động thao túng của Tether là nguyên nhân đứng sau sự tăng vọt giá Bitcoin gần đây, ông Griffin nói.

• Bốn lý do giải thích tại sao giá Bitcoin tăng mạnh

Thạch Sanh

Theo TapchiBitcoin/Bloomberg