Cơ quan giám sát tài chính của Bỉ bổ sung 28 trang web vào danh sách đen Crypto Scam

Updated: 05/09/2018 at 15:00

Theo một cảnh báo lặp lại được đăng tải vào hôm qua, cơ quan quản lý thị trường và dịch vụ tài chính của Bỉ (FSMA) đã thêm 28 trang web mới vào danh sách đen gian lận liên quan đến tiền mã hóa.

FSMA cho hay mặc dù đã có các cảnh báo rủi ro trước đây, cơ quan này vẫn tiếp tục nhận được khiếu nại từ người tiêu dùng bị lừa đảo tiền kỹ thuật số. Tại thời điểm này, “điều duy nhất những kẻ lừa đảo thực sự làm là lấy tiền của khách hàng và biến mất. Nó đơn giản như vậy thôi”.

Cơ quan này còn lưu ý rằng danh sách cập nhật không hẳn là toàn diện và được tập hợp chủ yếu từ kết quả báo cáo của các nạn nhân. Cảnh báo thu hút công chúng cung cấp thêm thông tin về bất kỳ thực thể, tổ chức nào khác có liên quan đến tiền mã hóa hoạt động bất hợp pháp tại Bỉ. Cơ quan trên cũng mời độc giả tham khảo những cảnh báo trước đó từ tháng 2/2018, bao gồm lời khai từ nạn nhân của một mô hình gian lận được mô tả là “đặc biệt chi tiết”.

Nỗ lực của FSMA nhằm mục đích cảnh báo các nhà đầu tư về các rủi ro liên quan đến gian lận tiền mã hóa đã được các nhà quản lý quốc gia và chuyên gia bảo mật tài chính khác ưu tiên.

Vào tháng 5, một nghiên cứu thực hiện bởi chính phủ Trung Quốc đã vạch ra những gì được coi là các tính năng chính của các hồ sơ tiền tệ kỹ thuật số gian lận.

Và tại Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch (SEC) đã tạo một trang web ICO giả với mục đích giáo dục tương tự. Trang web giả HoweyCoins.com này giả mạo dụ dỗ các nhà đầu tư với những cơ hội đầu tư “chỉ có trong mơ” – và chuyển hướng những người mua token đến phần giáo dục định hướng trên trang web của SEC.

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Memecoins đang tận dụng cơ hội từ làn sóng thể chế đang hình thành xung quanh các Quỹ Tài sản Kỹ thuật số (DAT). Dogecoin (DOGE) là đồng coin tiên phong khơi dậy xu hướng này, và hiện tại, nhiều tài sản meme khác cũng đang bước vào làn sóng... ...

Bitcoin một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy căng thẳng địa chính trị đầy rủi ro. Lần này, hiệu ứng lan tỏa đang được cảm nhận ở mọi ngóc ngách của thị trường tiền điện tử. Kịch bản này không còn xa lạ: Sự tái diễn của căng thẳng... ...

Nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng John Bollinger đã phát hiện ra những mô hình trong biểu đồ của Ether và Solana, cho thấy khả năng xảy ra một sự biến động lớn trong tương lai, đặc biệt nếu điều tương tự xảy ra với Bitcoin. Ông Bollinger đã... ...

Trong thời gian gần đây, Pi Coin đã chứng kiến sự biến động mạnh mẽ, giá dao động trong bối cảnh tăng trưởng yếu ớt. Biến động tăng giá hạn chế của altcoin này đã gây ra nhiều nghi ngờ, tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư đang cải thiện... ...

Useless Coin (USELESS) đã đi ngược xu hướng ảm đạm của thị trường tiền điện tử, bứt phá ấn tượng với mức tăng 22% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đà tăng này giúp USELESS trở thành memecoin có hiệu suất vượt trội nhất trong... ...

Bitcoin (BTC) đang có dấu hiệu chạm đáy khi đợt tăng giá của đối thủ tương tự, vàng (XAU), bắt đầu cho thấy sự quá mức. Bitcoin gợi ý về “đáy thế hệ” khi vàng điều chỉnh Đợt tăng giá của vàng dường như đã chững lại sau khi đạt... ...

XRP đang thể hiện sức mạnh trở lại sau nhiều tuần giảm sâu, nổi bật là đồng tiền điện tử hoạt động tốt nhất trong ngày. Theo dữ liệu từ Coinphoton, giá XRP đã tăng hơn 4% trong 24 giờ qua, giao dịch gần mức 2,38 USD, phục hồi từ... ...

Tâm lý thị trường đối với Ethena (ENA) và nhiều tiền điện tử khác đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố về mức thuế quan 100% đối với hàng hóa Trung Quốc. Trước diễn biến này, giá ENA... ...

Chỉ số Korea Premium Index của Ethereum (ETH) – thước đo mức chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch Hàn Quốc và thị trường toàn cầu – đã vượt mốc 8%, phản ánh khoảng cách giá ngày càng nới rộng. Trong quá khứ, chỉ số này từng được xem... ...

Trong một diễn biến đáng chú ý gần đây, 21Shares đã gây tiếng vang trên thị trường quỹ ETF tiền điện tử khi đệ trình hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), nhằm xin phê duyệt quỹ ETF đòn bẩy 2x cho Hyperliquid (HYPE)... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode