Cựu CFO tại Mỹ lĩnh án 2 năm tù sau khi làm mất 35 triệu USD vào DeFi

Một người đàn ông tại bang Washington đã bị tuyên án 2 năm tù sau khi chuyển 35 triệu USD từ công ty nơi mình làm việc sang nền tảng DeFi cá nhân — và gần như làm mất toàn bộ số tiền này.

Nevin Shetty, 42 tuổi, bị kết tội gian lận chuyển tiền điện tử vào tháng 11 năm ngoái vì chiếm dụng và sử dụng sai mục đích nguồn vốn của công ty phần mềm tư nhân nơi ông từng làm việc.

Trước đó, Shetty chính là người xây dựng chính sách đầu tư “thận trọng” cho công ty. Tuy nhiên, sau khi được thông báo vào tháng 4/2022 rằng vị trí Giám đốc Tài chính (CFO) của ông sẽ bị chấm dứt do vấn đề hiệu suất, Shetty đã bí mật chuyển 35 triệu USD tiền công ty sang dự án kinh doanh riêng mang tên HighTower Treasury. Số tiền này sau đó được đầu tư vào các giao thức cho vay DeFi có lợi suất cao, quảng bá mức lợi nhuận từ 20% trở lên.

Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, kế hoạch của Shetty là trả lại cho công ty một khoản lợi nhuận “nhỏ và cố định”, trong khi phần lợi nhuận còn lại sẽ thuộc về HighTower. Trong giai đoạn đầu, kế hoạch này dường như mang lại kết quả tích cực khi chỉ trong tháng đầu tiên, Shetty và đối tác tại HighTower đã thu về khoảng 133.000 USD.

Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ vào tháng 5/2022 sau sự kiện hệ sinh thái Terra sụp đổ và thị trường bước vào “mùa đông crypto”. Giá trị danh mục đầu tư crypto của HighTower lao dốc từ 35 triệu USD xuống gần như bằng 0.

Sau khi thú nhận với các đồng nghiệp, Shetty bị sa thải. Thẩm phán Tana Lin cho biết công ty đã chịu “những tác động nghiêm trọng và sâu rộng” từ hành vi của ông, thậm chí nhấn mạnh rằng vụ việc “suýt đẩy công ty đến bờ vực phá sản”.

Mức án 2 năm tù dành cho Shetty thấp hơn đáng kể so với đề nghị 9 năm tù từ phía công tố viên, những người cho rằng cần có “hình phạt nghiêm khắc” để phản ánh “mạng lưới dối trá” cũng như hậu quả mà công ty phải gánh chịu. Do tổn thất lớn từ vụ gian lận, doanh nghiệp này buộc phải sa thải 60 nhân viên để thích nghi với thiệt hại tài chính.

Ngoài án tù, Shetty còn bị yêu cầu bồi thường 35.000.100 USD và sẽ chịu sự giám sát trong 3 năm sau khi mãn hạn tù. Thẩm phán cũng áp đặt điều kiện đặc biệt cấm ông giữ vai trò lãnh đạo hoặc thành viên hội đồng quản trị tại bất kỳ công ty nào nếu không có sự cho phép trước từ cơ quan quản chế.