ZachXBT tố Axiom lạm dụng dữ liệu ví, nghi vấn giao dịch nội gián bùng nổ

Nhà điều tra blockchain ZachXBT hôm thứ Năm đã công bố một báo cáo nêu đích danh nền tảng giao dịch crypto Axiom, cáo buộc nhân viên công ty lạm dụng công cụ nội bộ để truy cập và theo dõi dữ liệu ví riêng tư của người dùng, sau nhiều ngày thị trường đồn đoán về một vụ phanh phui giao dịch nội gián.

Theo báo cáo, Axiom được sáng lập bởi “Mist” và “Cal” vào năm 2024, đồng thời thuộc lứa Winter 2025 của Y Combinator. Nền tảng này nhanh chóng trở thành một trong những công ty có lợi nhuận cao trong lĩnh vực, với tổng doanh thu được cho là vượt 390 triệu USD tính đến nay. ZachXBT cho biết ông được thuê để tiến hành điều tra độc lập sau khi nhận được nhiều phản ánh về hành vi sai phạm tại doanh nghiệp.

1/ Meet @WheresBroox (Broox Bauer), one of the multiple @AxiomExchange employees allegedly abusing the lack of access controls for internal tools to lookup sensitive user details to insider trade by tracking private wallet activity since early 2025. pic.twitter.com/KwICQMJL1q

— ZachXBT (@zachxbt) February 26, 2026

Báo cáo cáo buộc một nhân sự cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh có biệt danh “Broox”, làm việc tại New York, đã sử dụng công cụ hỗ trợ khách hàng nội bộ để truy cập dữ liệu ví riêng tư liên quan đến người dùng Axiom. Theo các đoạn ghi âm được trích dẫn, cá nhân này khẳng định có thể theo dõi bất kỳ người dùng nào thông qua mã giới thiệu, địa chỉ ví hoặc ID tài khoản, đồng thời mô tả việc tra cứu dữ liệu theo cách “từng bước để tránh gây nghi ngờ”.

ZachXBT cũng cho rằng Broox đã chia sẻ ảnh chụp màn hình từ bảng điều khiển nội bộ của Axiom, trong đó hiển thị địa chỉ ví gắn với các nhà giao dịch cụ thể, và hỗ trợ tổng hợp danh sách ví riêng tư của nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực crypto. Một số cá nhân có dữ liệu xuất hiện trong các ảnh rò rỉ đã xác nhận tính chính xác của thông tin liên quan đến họ.

Báo cáo còn nêu cáo buộc rằng Broox và các cộng sự từng thảo luận kế hoạch tận dụng quyền truy cập dữ liệu đặc quyền để trục lợi giao dịch, bao gồm đề xuất giúp một thành viên khác trong đội ngũ Axiom kiếm 200.000 USD thông qua việc lạm dụng công cụ nội bộ. ZachXBT cho biết ông đã xác định ví chính cùng các địa chỉ liên kết của Broox, song nhấn mạnh việc xác minh các giao dịch nội gián cụ thể sẽ cần quyền truy cập nhật ký hệ thống nội bộ của Axiom.

Axiom sau đó thừa nhận các cáo buộc và cho biết đã triển khai biện pháp xử lý. Trong tuyên bố gửi ZachXBT, công ty nói họ “bất ngờ và thất vọng” khi có thành viên lạm dụng công cụ hỗ trợ để tra cứu ví người dùng, đồng thời đã thu hồi quyền truy cập các công cụ này và tiếp tục điều tra để quy trách nhiệm. Doanh nghiệp khẳng định hành vi trên “không đại diện cho đội ngũ” và cam kết cập nhật thông tin trên Twitter khi có thêm diễn biến.

ZachXBT cho biết ông đã liên hệ Axiom trước khi công bố báo cáo, đồng thời mô tả cơ chế kiểm soát truy cập nội bộ tại công ty là “quá lỏng lẻo”, cho phép nhân viên xem dữ liệu ví và lịch sử giao dịch ở mức độ rộng bất thường. Ông cũng nhận định vụ việc có thể thuộc thẩm quyền pháp lý của Mỹ do vị trí làm việc của các cá nhân liên quan.

Hoạt động trên thị trường dự đoán

Trước khi báo cáo được công bố, một hợp đồng trên nền tảng dự đoán Polymarket với tiêu đề “Công ty crypto nào sẽ bị ZachXBT phanh phui vì giao dịch nội gián?” đã thu hút khoảng 27,6 triệu USD khối lượng giao dịch. Người tham gia đặt cược vào nhiều cái tên, bao gồm Axiom, Meteora, Pump.fun và các nền tảng khác.

Công ty phân tích onchain Lookonchain cho biết 12 ví đã cùng nhau đặt gần 400.000 USD tiền cược và thu về khoảng 1,42 triệu USD, tương đương lợi nhuận hơn 1 triệu USD, nhờ dự đoán đúng Axiom là cái tên bị nêu trong báo cáo. Ví có nhãn “predictorxyz” ghi nhận mức lợi nhuận lớn nhất khi biến 65.800 USD thành 477.176 USD, lãi hơn 411.000 USD. Một số ví nhỏ hơn đạt tỷ suất sinh lời lên tới 926% với số vốn dưới 5.000 USD.

Lookonchain mô tả 12 địa chỉ này là “ví nghi ngờ nội gián”, dựa trên thời điểm và cách thức tập trung đặt cược trước khi thông tin được công khai. Tuy nhiên, đơn vị phân tích không công bố danh tính chủ sở hữu các ví cũng như không đưa ra bằng chứng trực tiếp liên hệ họ với nhân viên Axiom.

Trên X, ZachXBT thừa nhận việc phải phỏng vấn một số cá nhân trong quá trình điều tra có thể khiến thông tin bị rò rỉ. Khi được hỏi liệu ban lãnh đạo Axiom có tham gia đặt cược trên Polymarket hay không, ông cho rằng điều đó khó xảy ra, nhưng nhận định khả năng “bạn bè của những người được phỏng vấn tham gia” là hoàn toàn có thể.

• ZachXBT sắp công bố điều tra lớn về nghi vấn giao dịch nội gián trong crypto
• ZachXBT cảnh báo tài khoản trên X bịa nội dung để dẫn dụ lừa đảo

Vương Tiễn