Bộ Tư pháp Mỹ bắt đầu bồi thường 40 triệu USD cho các nạn nhân của siêu lừa đảo OneCoin

OneCoin được ra mắt bởi Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood tại Bulgaria. Ignatova đã mất tích kể từ năm 2017, và Greenwood đã bị kết án 20 năm tù.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi động quy trình bồi thường cho các nạn nhân của mô hình Ponzi tiền điện tử trị giá 4 tỷ USD mang tên OneCoin, sử dụng các tài sản bị tịch thu từ một số kiến trúc sư của kế hoạch này.

Bộ Tư pháp cho biết vào thứ Hai rằng hơn 40 triệu USD tài sản bị tịch thu hiện có sẵn để bồi thường cho bất kỳ ai đã mua OneCoin trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2019 và ghi nhận mức lỗ ròng.

Jay Clayton, Công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan, cho biết quy trình bồi thường là “một bước quan trọng hướng tới việc trả lại tiền cho những người bị hại.”

OneCoin được ra mắt vào năm 2014 với mục tiêu vượt qua Bitcoin (BTC), và mặc dù đã vươn lên trở thành loại tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường, nó sau đó đã sụp đổ khi người dùng phát hiện ra các đồng tiền này không có giá trị sử dụng, và các cơ quan chức năng trên toàn thế giới bắt đầu điều tra hoạt động này.

Trước khi sụp đổ, OneCoin đã vươn lên trở thành loại tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường. Nguồn: YouTube

“Từ năm 2014 đến 2019, những người sáng lập OneCoin đã bán một lời nói dối được ngụy trang dưới dạng tiền điện tử, gây thiệt hại cho các nạn nhân hơn 4 tỷ USD trên toàn thế giới,” Clayton nói. “Mặc dù không có sự phục hồi nào có thể bù đắp hoàn toàn thiệt hại, Văn phòng của chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tịch thu các khoản thu lợi bất chính và ưu tiên đưa tiền trở lại tay các nạn nhân.”

Đồng sáng lập OneCoin mất tích, người còn lại nhận án 20 năm tù

OneCoin được thành lập bởi Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood tại Bulgaria và bắt đầu hoạt động tại Hoa Kỳ vào khoảng năm 2015.

Bộ Tư pháp ước tính rằng từ năm 2014 đến cuối năm 2016, kế hoạch này đã chiếm đoạt hơn 4 tỷ USD từ khoảng 3,5 triệu nạn nhân. Tuy nhiên, một số ước tính về thiệt hại trên toàn thế giới lên tới 19 tỷ USD.

Trước khi OneCoin sụp đổ, một số ngân hàng trung ương, bao gồm các ngân hàng của Latvia, Thụy Điển và Na Uy, đã cảnh báo các nhà đầu tư về loại tiền điện tử này, đánh dấu đây là một mô hình Ponzi tiềm năng.

Cảnh sát Bulgaria cuối cùng đã đột kích trụ sở của OneCoin vào năm 2018 và bắt giữ Greenwood.

Ông đã bị kết án 20 năm tù vào tháng 9 năm 2023 vì vai trò của mình trong kế hoạch này.

Ignatova được nhìn thấy lần cuối vào năm 2017, khi lên chuyến bay đến Athens. Bà là một trong “Mười kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất” của FBI, và cơ quan này đang treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án bà.