Tám người tại Tây Ban Nha bị bắt giữ vì kế hoạch rửa tiền liên quan đến tiền điện tử

Updated: 08/05/2019 at 23:26

Tại Tây Ban Nha, tám người đã bị bắt vì cáo buộc vận hành một kế hoạch rửa tiền liên quan đến tiền điện tử, Europol tuyên bố trong một thông cáo báo chí vào ngày 8 tháng Năm.

Nhóm đã rửa tiền bằng cách trao đổi tiền tệ fiat với tài sản tiền điện tử. Các cá nhân được báo cáo đã sử dụng ATM tiền điện tử và chia tiền thành các khoản tiền nhỏ hơn để tẩu tán.

Những người tham gia được báo cáo đã mang theo tiền mặt, gửi vào một số tài khoản ngân hàng và chuyển nó qua các tài khoản khác nhau trước khi đổi nó thành tiền điện tử. Chuyển khoản lớn đã được gửi đến các tài khoản từ các tổ chức doanh nghiệp thuộc sở hữu của bọn tội phạm , những người cũng chuyển tiền vào các sàn giao dịch tiền điện tử.

Bảy ngôi nhà đã được tìm kiếm trong các cuộc điều tra, bao gồm một văn phòng trao đổi tiền và một nhà máy trồng cần sa trong nhà. Mười một phương tiện, tiền mặt trị giá € 16,800 ($ 18,800), gần 200 cây cần sa, hai máy ATM mật mã, đồ trang sức, tài liệu liên quan và máy tính đã bị chính quyền tịch thu.

Báo cáo cũng tuyên bố rằng chính quyền Tây Ban Nha đã đóng băng bốn ví lạnh và 20 ví nóng – mà 9 triệu euro (10.000 đô la) đã được chuyển – theo một cách không xác định.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào cuối tháng 4, Luật sư quận Manhattan Cyrus R. Vance tuyên bố rằng hai người đàn ông đã nhận tội vì bán bất hợp pháp steroid và các chất cấm và rửa hàng triệu đô la tiền điện tử và thanh toán thông qua Western Union.

Vào giữa tháng 4, các công tố viên của bang New York cũng đã truy tố ba người đàn ông vì bán ma túy bất hợp pháp trên trang dark web và rửa 2,3 triệu đô la tiền điện tử.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Theo dữ liệu mới đây, các nhà đầu tư lớn (cá voi) trên thị trường tiền điện tử đang có xu hướng tích lũy Ethereum (ETH) mạnh hơn so với Bitcoin (BTC). Hoạt động giao dịch được ghi nhận trên Lookonchain cho thấy một cá voi đã swap 502,8 BTC... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang lình xình quanh các ngưỡng kỹ thuật then chốt trong phiên giao dịch thứ Hai, sau nhịp điều chỉnh nhẹ của tuần trước. Ba đồng tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường đứng trước nguy cơ chịu áp lực... ...

Monero (XMR) ghi nhận mức giảm nhẹ 4,09% vào cuối tuần vừa qua. Tính từ đỉnh $419,4 thiết lập vào thứ Sáu, đà giảm này bắt đầu quanh vùng kháng cự quan trọng $418 – một mốc giá đã liên tục được thử thách suốt sáu tuần gần đây. Trong... ...

Litecoin (LTC) chính thức ghi dấu ấn trong lĩnh vực đầu tư tài chính khi được đưa vào sản phẩm đầu tư được quản lý – Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Quỹ ETF này đã bắt đầu giao dịch trên sàn NYSE Arca kể từ ngày 9/12/2025. Mặc dù... ...

Nhiều altcoin, trong đó có Dash (DASH), SPX6900 (SPX) và Pudgy Penguins (PENGU), đang trở thành tâm điểm của làn sóng điều chỉnh khi toàn bộ thị trường tiền điện tử vẫn bao trùm bởi tâm lý thận trọng. Sự dè dặt này xuất phát từ việc nhà đầu tư... ...

Tăng trưởng về các yếu tố nền tảng thường đóng vai trò làm bệ đỡ cho những xu hướng dài hạn của thị trường, và SEI đang phát đi những tín hiệu ngày càng rõ ràng cho thấy động lực này đang âm thầm tích tụ bên dưới bề mặt... ...

Dấu hiệu về một đợt tăng trưởng mạnh của thị trường tiền điện tử trong quý I/2026 ngày càng rõ nét, khi các chuyên gia liên tục nhấn mạnh sự hội tụ của nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô thuận lợi. Theo các nhà phân tích, nếu các động... ...

Theo Keith A. Grossman, Chủ tịch công ty hạ tầng thanh toán MoonPay, memecoin chưa hề “chết” dù thị trường lao dốc và sức hút của chúng đã giảm sút. Ông nhận định rằng memecoin sẽ trở lại, nhưng dưới một hình thức hoàn toàn mới. Grossman nhấn mạnh, điểm... ...

Chainlink (LINK) tiếp tục thu hút ánh nhìn của cả các cá voi, các tổ chức lẫn trader bán lẻ, bất chấp thị trường vẫn trong đà suy yếu. Dữ liệu on-chain cho thấy mức tích trữ đang tăng mạnh, nhưng diễn biến giá lại chưa theo kịp, tạo ra... ...

Nỗi sợ, sự bất định và hoài nghi (FUD) trên thị trường không chỉ tác động đến giá cả mà còn lan tỏa sâu vào các động lực on-chain của các blockchain Layer 1 (L1). Solana (SOL) không nằm ngoài vòng xoáy này. Về mặt kỹ thuật, SOL đang là... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode