Tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế cho tiền mã hóa dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 10

Theo tờ Financial Times đưa tin vào ngày 20/09, lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho biết họ đang tiến hành thiết lập một bộ tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế cho tiền mã hóa.

Tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế cho tiền mã hóa dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 10

FATF là một tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 1989 theo sáng kiến của G7 nhằm phát triển các chính sách và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Phạm vi hoạt động của cơ quan này tiếp tục mở rộng để chống tài trợ khủng bố. FATF hiện bao gồm 35 khu vực pháp lý thành viên và 2 tổ chức khu vực.

Chủ tịch của cơ quan, ông Marshall Billingslea cho biết ông hy vọng sự phối hợp của một loạt các tiêu chuẩn sẽ “lấp kín lỗ hổng” trong các tiêu chuẩn AML toàn cầu tại một cuộc họp toàn thể FATF vào tháng 10 tới.

Vào thời điểm đó, FATF sẽ chủ động thảo luận các tiêu chuẩn hiện có nào cần được điều chỉnh theo các loại tiền mã hóa cũng như sửa đổi các phương pháp đánh giá về cách các nước thực hiện các tiêu chuẩn đó. Billingslea cũng vạch ra tầm quan trọng của việc phát triển các tiêu chuẩn có thể được áp dụng một cách thống nhất.

Theo Billingslea, các tiêu chuẩn và chế độ AML hiện tại đối với tiền mã hóa có rất nhiều khâu “chắp vá” hay nói đúng hơn là làm chưa đến nơi. Điều này đã tạo ra các lỗ hổng đáng kể cho cả hệ thống tài chính quốc gia và quốc tế. Billingslea cho rằng tiền mã hóa vẫn là một loại tài sản tuyệt vời bất chấp những rủi ro mà nó có thể mang lại.

Vào tháng 6, Cointelegraph đã đưa tin rằng FATF đang lên kế hoạch đề xuất áp đặt các quy định ràng buộc lên sàn giao dịch tiền mã hóa vào cuối tháng đó. Các quy định mới sẽ là một sự nâng cấp lên các nghị quyết không ràng buộc được FATF phê duyệt vào tháng 06/2015, đồng thời xem xét liệu các nguyên tắc hiện hành về các biện pháp AML và báo cáo hoạt động giao dịch đáng ngờ vẫn còn phù hợp và liệu chúng có được áp dụng cho các sàn giao dịch mới hay không.

Đầu tháng này, nhà tư tưởng người Bỉ – ông Bruegel cũng kêu gọi ban hành một bộ luật thống nhất về tiền mã hóa và xem xét kỹ hơn cách thức chúng được phân phối cho các nhà đầu tư. Bruegel lưu ý rằng bản chất của tiền mã hóa hạn chế sự phát triển của các quy định. Ngoài ra, ông cũng nói rằng cách tiếp cận từng phần đối với việc đưa ra quy định cho tiền mã hóa tạo ra nguy cơ bất đồng về pháp lý.

• Bithumb, Upbit, Korbit và Coinone tham gia lực lượng chống rửa tiền của Hàn Quốc
• Rửa tiền và chống rửa tiền bằng crypto hoạt động như thế nào?
• Quan chức Nhật Bản kêu gọi thành viên G20 chống rửa tiền đối với tiền kỹ thuật số