Cơ quan giám sát tài chính của Bỉ bổ sung 28 trang web vào danh sách đen Crypto Scam

Updated: 05/09/2018 at 15:00

Theo một cảnh báo lặp lại được đăng tải vào hôm qua, cơ quan quản lý thị trường và dịch vụ tài chính của Bỉ (FSMA) đã thêm 28 trang web mới vào danh sách đen gian lận liên quan đến tiền mã hóa.

FSMA cho hay mặc dù đã có các cảnh báo rủi ro trước đây, cơ quan này vẫn tiếp tục nhận được khiếu nại từ người tiêu dùng bị lừa đảo tiền kỹ thuật số. Tại thời điểm này, “điều duy nhất những kẻ lừa đảo thực sự làm là lấy tiền của khách hàng và biến mất. Nó đơn giản như vậy thôi”.

Cơ quan này còn lưu ý rằng danh sách cập nhật không hẳn là toàn diện và được tập hợp chủ yếu từ kết quả báo cáo của các nạn nhân. Cảnh báo thu hút công chúng cung cấp thêm thông tin về bất kỳ thực thể, tổ chức nào khác có liên quan đến tiền mã hóa hoạt động bất hợp pháp tại Bỉ. Cơ quan trên cũng mời độc giả tham khảo những cảnh báo trước đó từ tháng 2/2018, bao gồm lời khai từ nạn nhân của một mô hình gian lận được mô tả là “đặc biệt chi tiết”.

Nỗ lực của FSMA nhằm mục đích cảnh báo các nhà đầu tư về các rủi ro liên quan đến gian lận tiền mã hóa đã được các nhà quản lý quốc gia và chuyên gia bảo mật tài chính khác ưu tiên.

Vào tháng 5, một nghiên cứu thực hiện bởi chính phủ Trung Quốc đã vạch ra những gì được coi là các tính năng chính của các hồ sơ tiền tệ kỹ thuật số gian lận.

Và tại Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch (SEC) đã tạo một trang web ICO giả với mục đích giáo dục tương tự. Trang web giả HoweyCoins.com này giả mạo dụ dỗ các nhà đầu tư với những cơ hội đầu tư “chỉ có trong mơ” – và chuyển hướng những người mua token đến phần giáo dục định hướng trên trang web của SEC.

Theo Tapchibitcoin.vn

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Tether ngày nay không còn vận hành như một công cụ tiền điện tử đơn thuần, mà đang dần định hình như một mạng lưới USD song song, với quy mô và mức độ ảnh hưởng được phản ánh rõ nét qua các dữ liệu công khai. Một sự dịch... ...

Token gốc của Solana, SOL, đã giảm xuống dưới 100 USD trong phiên thứ Bảy, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025. Dù mức điều chỉnh 18% trong 30 ngày khiến nhiều trader bất ngờ, diễn biến này nhìn chung phù hợp với xu hướng suy yếu của... ...

Bitcoin (BTC) đã giảm xuống mức thấp kỷ lục so với vàng (XAU) trong tháng 1. Theo một số nhà phân tích, điều này đang tạo ra cơ hội mua hấp dẫn hơn cả giai đoạn ngay trước chu kỳ tăng trưởng 2015–2017. Việc chuyển đổi từ vàng sang Bitcoin... ...

BitMine Immersion Technologies — một công ty kho bạc tiền điện tử niêm yết có liên hệ với nhà đầu tư Tom Lee — đang ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện lớn đối với lượng Ether nắm giữ sau làn sóng thanh lý mới nhất của thị trường. Diễn... ...

Pi Network (PI) không thoát khỏi vòng xoay của thị trường khi giảm hơn 7% trong 24 giờ qua, đi kèm với khối lượng giao dịch hằng ngày tăng mạnh khi thị trường bước vào cuối tuần. Đồng thời, team phát triển đã công bố một cập nhật kỹ thuật, tạo... ...

Một ví tiền điện tử vừa rút tổng cộng 958.700 token HYPE, tương đương gần 29 triệu USD, từ hai sàn giao dịch lớn là OKX và Bybit. Số token này sau đó được chia nhỏ và phân bổ để staking trên nhiều ví khác nhau, theo các nguồn tin... ...

Các trụ cột chủ chốt trong hệ sinh thái XRPL, với sự hậu thuẫn của Ripple, đang đẩy mạnh tối ưu hóa blockchain này nhằm mở đường cho các chiến lược DeFi dành cho tổ chức, đồng thời triển khai dòng vốn theo mô hình tương tự các “yield vaults”... ...

Sau cú lao dốc của thị trường và khi cấu trúc giá suy yếu, Uniswap (UNI) đã trượt xuống vùng thấp nhất trong hai năm. Đà bán mạnh khiến giá xuyên thủng mốc 4 USD. Tại thời điểm ghi nhận, UNI giao dịch quanh 3,9 USD, giảm gần 10% trong ngày,... ...

Thị trường tiền điện tử đang lùi sâu hơn vào vùng “sợ hãi” khi Bitcoin và Ethereum nối dài nhịp điều chỉnh gần đây, qua đó củng cố trạng thái thận trọng, ưu tiên phòng thủ (risk-off) trên diện rộng. Chỉ số Crypto Fear & Greed đã giảm xuống 28,... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode