103 công ty thanh toán kỹ thuật số “thất thủ” ở Singapore do lo ngại rửa tiền và tài trợ khủng bố

Updated: 23/12/2021 at 14:53

Kể từ khi Singapore bắt đầu điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử, khoảng 170 công ty đã đăng ký giấy phép cung cấp “dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số”, bao gồm các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, 103 trong số đó đã bị từ chối hoặc rút đơn đăng ký, ấn phẩm tài chính The Nikkei đưa tin hôm thứ Hai (20/12).

Sanjay Jain, CEO tại sàn giao dịch Bitxmi có trụ sở tại Dubai nói rằng, chi nhánh tại Singapore của họ đã không đảm bảo được giấy phép từ Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS).

Bitxmi xuất hiện trong danh sách chính thức các tổ chức “không còn được miễn trừ theo Quy định về dịch vụ thanh toán”, theo MAS. Được xuất bản vào thứ Tư, danh sách bao gồm các chi nhánh địa phương của các công ty lớn trong ngành, bao gồm BitGo Singapore, Revolut Technology Singapore, công ty blockchain Hàn Quốc Klaytn và những công ty khác.

Một danh sách khác, bao gồm các pháp nhân được miễn giấy phép theo Đạo luật dịch vụ thanh toán bao gồm Bitstamp Limited, Coinbase Singapore, Gemini Trust và các tổ chức khác.

Mặc dù có ý định hỗ trợ việc áp dụng tiền điện tử và blockchain, nhưng MAS cũng nhận ra những rủi ro tiềm tàng. “Tiền điện tử có thể bị lạm dụng để rửa tiền, tài trợ cho khủng bố do tốc độ và tính chất xuyên biên giới của các giao dịch”, một đại diện của MAS cho biết, nói thêm:

“Các nhà cung cấp dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số ở Singapore phải tuân thủ các yêu cầu để giảm thiểu rủi ro, bao gồm cả thẩm định khách hàng thích hợp, tiến hành đánh giá tài khoản thường xuyên, theo dõi và báo cáo các giao dịch đáng ngờ”.

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh một số sàn giao dịch lớn tháo chạy khỏi Singapore. Binance.sg, chi nhánh của sàn giao dịch Binance, đã ngừng đăng ký người dùng mới vào ngày 13 tháng 12, thông báo kế hoạch rút lui hoàn toàn vào giữa tháng 2 năm 2022. Trước đó, sàn giao dịch Huobi cũng tuyên bố sẽ đóng tài khoản của tất cả người dùng tại Singapore vào cuối tháng 3 năm 2022 và tái nhập thị trường Singapore thông qua một tổ chức địa phương khác.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...

Sau một buổi sáng giao dịch sôi động, Bitcoin (BTC) hầu như đi ngang quanh vùng 87.500 USD, duy trì mức tăng khoảng 2% trong 24 giờ qua. Nhóm altcoin lớn như Ether (ETH), XRP và Solana (SOL) cũng ghi nhận diễn biến tích cực tương tự. Cổ phiếu liên... ...

Solana (SOL) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, với mức sụt hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba. Dù mạng lưới Solana vẫn đứng vững trước cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ... ...

Ethereum vẫn là blockchain có ảnh hưởng lớn nhất từng được xây dựng. Mạng lưới này đã khai sinh khái niệm tiền lập trình, đặt nền móng cho tài chính phi tập trung (DeFi) và hiện là nơi triển khai các hợp đồng thông minh có mức độ bảo mật... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode