5 kiểu lừa đảo trong thị trường crypto

Updated: 02/03/2018 at 16:05

Boc Phot

Pump và dump

Sau khi theo dõi một số nhóm pump và dump, share kèo trade coin…. mình phát hiện mối liên quan rất chặt chẽ giữa việc admin các hội nhóm này tung tin giá mua vào, giá bán ra… kiếm lời hàng ngày.

Đây chính là một kiểu lừa đảo mới rất tinh vi nhằm dụ những con ‘gà’ trong thị trường đu theo gợi ý của chúng. Mà không biết rằng khi bạn mua thì là lúc chúng đã xả hàng rồi!
Điều này vô cùng nguy hiểm! Thi thoảng họ sẽ nhử bạn ăn được một vài lần rồi cho bạn nhẵn túi lúc nào không hay!

Ở Việt Nam chưa có luật nhưng 1 số quốc gia như Mỹ đã chính thức mở kênh của chính phủ để cho người dân tố cáo các nhóm pump và dump như thế!

Mạng Xã hội.

Lợi dụng các kênh mạng Xã hội như twitter, Facebook… chính thức của người nổi tiếng trong thị trường crypto. 1 kẻ lừa đảo có thể để ảnh avatar của chính người nổi tiếng đó vào trả lời comment của bạn làm cho bạn nhầm tưởng đó là chủ thớt. Rùi dần lấy lòng tin của bạn và dẫn dụ bạn tham gia dự án này, dự án kia… toàn dự án ma, tham gia là tiền mất hút! thậm chí còn lừa đảo trắng trợn bằng cách bảo bạn gửi eth/btc… vô ví của họ sẽ đc tặng gấp đôi số tiền đóng góp!

Làm giả email

Lợi dụng các sàn uy tín, hacker gửi cho bạn email (gần giống Mail thật của sàn nên rất dễ nhầm lẫn nếu ko check kỹ) báo việc thay đổi thông tin chính sách sàn, yêu cầu cập nhật Thông tin hồ sơ cá nhân… và có đính kèm link truy cập! bạn Click vô là coi như cống tài sản cho hacker! Chúc mừng!

Trong trường hợp này bạn nên vào trực tiếp link sàn check lại Thông tin đăng tải hoặc chat vs support là biết ngay!

Airdrop

Lợi dụng trào lưu airdrop, hold coin này thì đc tặng coin kia, 1 kẻ lừa đảo dễ đang đánh vào lòng tham của bạn! Yêu cầu bạn khai Thông tin tài khoản, email, password, private key…

Hoặc thậm chí đơn giản bạn Click vô đường link đính kèm thì máy Bạn dính virus lúc nào không hay! Một ngày đẹp trời, không hiểu làm sao tài khoản bỗng dưng bốc hơi không dấu vết!

Tạo website giả

Lợi dụng các tên tuổi lớn hoặc các ico đang kêu gọi vốn thực. Kẻ lừa đảo tạo 1 website y chang. Mỗi cái tên miền là khác chút! Chắc bạn cũng đoán đc kết cục rùi phải ko? Điển hình vừa rùi là vụ ico Telegram rất nhìu người đã mất toàn bộ số vốn mình có khi mua ico trên website giả! Khi sự vụ bị phát giác thì ôi thôi đã quá muộn!

…..và còn vài trăm kiểu lừa đảo khác đang chờ trực giải quyết túi tiền hộ bạn!

Xem thêm:

SN_Nour

Theo Tapchibitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Sui (SUI) tăng khoảng 6% vào thời điểm viết bài hôm thứ Sáu, đồng pha với đà phục hồi của thị trường tiền điện tử toàn cầu. Động lực tăng giá đến sau khi Bitwise chính thức nộp hồ sơ lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ... ...

Việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) phê duyệt bộ tiêu chuẩn niêm yết chung cho các ETP crypto vào ngày 17/9 đã rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm xuống còn 75 ngày, đồng thời mở đường cho làn sóng ETF “thuần túy”, ít tùy... ...

Vào thứ Sáu, làn sóng biến động mạnh của Bitcoin đã kéo theo áp lực bán lan rộng trên thị trường, khiến giá Litecoin (LTC) lao dốc tới 7,5% chỉ trong vòng 5 giờ. Đà giảm này đã đẩy LTC xuống mức đáy thấp mới tại 72,64 USD, trước khi... ...

Cardano đang phát đi tín hiệu về một bước ngoặt căn bản, rời xa nền tảng thiên về nghiên cứu học thuật để tiến tới mô hình “hệ điều hành” định hướng thương mại. Ngày 17/12, Ủy ban Sản phẩm Intersect công bố báo cáo Vision 2030, đặt ra bộ... ...

Nhóm nghiên cứu Stateless Consensus thuộc Ethereum Foundation (EF) cho biết “state” (trạng thái) của mạng lưới Ethereum đã phình to đáng kể trong vòng một năm qua, sau hàng loạt nâng cấp nhằm cải thiện khả năng mở rộng. Trong một bài đăng blog công bố hôm thứ Ba,... ...

Toncoin (TON) dao động đi ngang quanh ngưỡng 1,45 USD trong phiên thứ Sáu, sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong vòng hai tháng ở phiên trước đó. Áp lực giảm giá vẫn chưa hạ nhiệt, dù xStocks đã chính thức ra mắt trên nền tảng TON — một... ...

Bitcoin Cash (BCH) ghi nhận mức tăng khoảng 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nối tiếp đà tăng 3,51% của phiên trước đó, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên thị trường phái sinh, dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân... ...

Các hacker đến từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK), đã đánh cắp tổng cộng 2,02 tỷ USD crypto kể từ đầu năm 2025, theo báo cáo do Chainalysis công bố hôm thứ Năm. Con số này tăng 51% so với năm 2024 và trở thành mức... ...

Các tác nhân AI tự trị ngày càng giỏi trong việc tìm kiếm và đề xuất lựa chọn mua sắm, nhưng phần lớn vẫn dừng lại trước bước thanh toán. Fetch.ai cho biết sẽ triển khai một hệ thống thanh toán mới vào năm 2026, cho phép AI thực hiện... ...

Pump.fun (PUMP), Pudgy Penguins (PENGU) và Hyperliquid (HYPE) tiếp tục lao dốc trong bối cảnh làn sóng bán tháo chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cả ba tiền điện tử này đều ghi nhận mức giảm hai chữ số trong tuần qua, phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode