103 công ty thanh toán kỹ thuật số “thất thủ” ở Singapore do lo ngại rửa tiền và tài trợ khủng bố

Updated: 23/12/2021 at 14:53

Kể từ khi Singapore bắt đầu điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử, khoảng 170 công ty đã đăng ký giấy phép cung cấp “dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số”, bao gồm các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, 103 trong số đó đã bị từ chối hoặc rút đơn đăng ký, ấn phẩm tài chính The Nikkei đưa tin hôm thứ Hai (20/12).

Sanjay Jain, CEO tại sàn giao dịch Bitxmi có trụ sở tại Dubai nói rằng, chi nhánh tại Singapore của họ đã không đảm bảo được giấy phép từ Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS).

Bitxmi xuất hiện trong danh sách chính thức các tổ chức “không còn được miễn trừ theo Quy định về dịch vụ thanh toán”, theo MAS. Được xuất bản vào thứ Tư, danh sách bao gồm các chi nhánh địa phương của các công ty lớn trong ngành, bao gồm BitGo Singapore, Revolut Technology Singapore, công ty blockchain Hàn Quốc Klaytn và những công ty khác.

Một danh sách khác, bao gồm các pháp nhân được miễn giấy phép theo Đạo luật dịch vụ thanh toán bao gồm Bitstamp Limited, Coinbase Singapore, Gemini Trust và các tổ chức khác.

Mặc dù có ý định hỗ trợ việc áp dụng tiền điện tử và blockchain, nhưng MAS cũng nhận ra những rủi ro tiềm tàng. “Tiền điện tử có thể bị lạm dụng để rửa tiền, tài trợ cho khủng bố do tốc độ và tính chất xuyên biên giới của các giao dịch”, một đại diện của MAS cho biết, nói thêm:

“Các nhà cung cấp dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số ở Singapore phải tuân thủ các yêu cầu để giảm thiểu rủi ro, bao gồm cả thẩm định khách hàng thích hợp, tiến hành đánh giá tài khoản thường xuyên, theo dõi và báo cáo các giao dịch đáng ngờ”.

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh một số sàn giao dịch lớn tháo chạy khỏi Singapore. Binance.sg, chi nhánh của sàn giao dịch Binance, đã ngừng đăng ký người dùng mới vào ngày 13 tháng 12, thông báo kế hoạch rút lui hoàn toàn vào giữa tháng 2 năm 2022. Trước đó, sàn giao dịch Huobi cũng tuyên bố sẽ đóng tài khoản của tất cả người dùng tại Singapore vào cuối tháng 3 năm 2022 và tái nhập thị trường Singapore thông qua một tổ chức địa phương khác.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pump.fun (PUMP), Aerodrome Finance (AERO) và World Liberty Financial (WLFI) nổi bật trong TOP những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất 24 giờ qua, bất chấp sự biến động dữ dội trước thềm công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Chỉ trong cùng khoảng thời gian,... ...

Nền tảng launchpad memecoin trên Solana, Pump.fun, đang ghi nhận làn sóng tăng trưởng mới, khi token gốc PUMP vừa lập mức đỉnh lịch sử. Theo dữ liệu, ngày 14/9, PUMP đã vọt lên 0,0086 USD, trước khi điều chỉnh giảm gần 3% và giao dịch quanh mức 0,008 USD... ...

Haseeb Qureshi, đối tác quản lý tại Dragonfly, đã đề xuất một hệ thống “điểm uy tín” nhằm phân bổ token qua airdrop công bằng hơn và loại bỏ tình trạng nông dân airdrop bán tháo ngay sau khi nhận token. Trong bài đăng ngày 15/9 trên X, ông so... ...

Ethereum (ETH) đang dao động quanh ngưỡng 4.520 USD vào ngày thứ Hai, khi Standard Chartered nhận định rằng các quỹ dự trữ tiền điện tử tập trung tích lũy altcoin hàng đầu này có nhiều cơ hội gặt hái thành công hơn so với những quỹ ưu tiên nắm... ...

Solana (SOL) đang chịu áp lực chốt lời sau khi chạm ngưỡng 250 USD, nhưng giới phân tích cho rằng dư địa tăng lên mốc 300 USD vẫn còn rộng mở. Cuối tuần qua, SOL ghi nhận lực bán mạnh khi thử thách mốc 250 USD, song tính chung 30... ...

Có một giai đoạn, các công ty quản lý quỹ Bitcoin từng được xem như những “gã khổng lồ bất khả chiến bại” của thị trường tài sản kỹ thuật số. Mỗi nhịp tăng trưởng của BTC đều trở thành chất xúc tác đẩy giá cổ phiếu họ lên cao,... ...

Tại sự kiện Base Camp ngày 15/9, Base chính thức công bố đang nghiên cứu khả năng phát hành một token gốc cho mạng lưới của mình. Đây được xem là cột mốc tiềm năng cho giải pháp layer-2 trên Ethereum do Coinbase phát triển, trong bối cảnh dự án... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục vấp ngã trước ngưỡng kháng cự 117.500 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khiến nhiều trader ngắn hạn tranh thủ chốt lời, kéo giá trượt xuống dưới mốc 115.000 USD. Trên nền tảng X, Keith Alan – đồng sáng lập Material Indicators – nhấn... ...

Ripple đang tìm cách xin giấy phép ngân hàng tín thác quốc gia từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC), động thái có thể đưa stablecoin RLUSD vào khuôn khổ ngân hàng liên bang và mở ra câu hỏi mới cho vai trò của XRP. Theo hồ sơ... ...

Dogecoin (DOGE) – đồng memecoin từng được tạo ra chỉ để trêu đùa giới tiền điện tử – nay lại đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử Từ một meme với chú chó Shiba dễ thương, vốn dĩ chỉ nhằm chế giễu sự cuồng nhiệt vô lý quanh Bitcoin,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode