Trader crypto cân nhắc tạo blacklist để ngăn chặn scammer và tội phạm

Các trader crypto lớn nhất đang kêu gọi ngăn chặn các scammer và tội phạm đã đổ xô vào thị trường phần lớn không được kiểm soát này.

Các công ty bao gồm chi nhánh crypto Cumberland của DRW Holdings Inc., Galaxy Digital Holdings của Mike Novogratz và Ripple đã thảo luận về việc tạo ra một blacklist các đối tượng có tiếng thất hứa hoặc tham gia vào các hoạt động bất chính, tại một cuộc họp vào thứ Ba tại Chicago. Một đề xuất khác là thiết lập sự công nhận của các công ty có vị thế tốt khi được chấp thuận bởi một hiệp hội các doanh nghiệp crypto được gọi là Crypto OTC Roundtable Asia, hay CORA.

Trong khi thị trường crypto hàng thập kỷ đã thu hút các nhà công nghệ và nhà phát triển hàng đầu, cũng như một nhóm các cựu trader Phố Wall, nó cũng là một thỏi nam châm cho scammer và tội phạm. Để chứng minh quan điểm, cùng lúc các trader crypto đang gặp gỡ tại Chicago, Binance, một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, đã bị hacker đánh cắp 7,000 Bitcoin trị giá khoảng 40 triệu đô la.

• [HOT] Binance bị hack hơn 7.000 Bitcoin trị giá 41 triệu đô la

“Một nỗ lực trên toàn cộng đồng để cải thiện các tiêu chuẩn tuân thủ sẽ ngăn chặn các khoản thất thoát có thể xuất phát từ giao dịch với các tác nhân hoặc đại lý xấu giao dịch với các tác nhân xấu”, Darius Sit, một đối tác quản lý tại công ty giao dịch crypto QCP Capital có trụ sở tại Singapore, người hỗ trợ thành lập hiệp hội CORA. “Một sáng kiến tự quản như thế này cũng là điều mà các cơ quan quản lý rất muốn thấy”.

Một đề nghị khác tại cuộc họp ở Chicago, trong đó thấy các trader từ 35 công ty tài sản kỹ thuật số chen lấn trong phòng hội nghị, là một tiêu chuẩn chung để xác minh danh tính khách hàng và nguồn tiền. Các ý tưởng khác bao gồm việc CORA phổ biến thông tin về các đối tác đã mặc định về các giao dịch phái sinh.

CORA và các trader không đưa ra quyết định chắc chắn về blacklist hay whitelist và sẽ thảo luận kỹ hơn trong các diễn đàn tiếp theo về cách tiến hành các ý tưởng được nêu ra tại sự kiện. Cuộc họp CORA đầu tiên diễn ra tại Singapore vào tháng 1.

“Định nghĩa một tác nhân xấu rất khó nắm bắt”, và có thể có nhiều lý do cá biệt, chẳng hạn như lỗi xử lý tại một ngân hàng crypto, có thể khiến đối tác mặc định về mặt kỹ thuật trong nghĩa vụ của họ, Vishal Shah, trader cao cấp tại Greenwich, quỹ phòng hộ tài sản kỹ thuật số Cipher Technologies Management LP có trụ sở tại Connecticut, người đã tham dự buổi họp mặt, cho biết. “Những sự cố như vậy là duy nhất và thường xuyên, khiến cho việc thực hiện tiêu chuẩn của một blacklist trở nên khó khăn. Ngoài ra còn gặp vấn đề về tính hợp pháp, và nó có vẻ khó khăn hơn so với ý tưởng trên giấy”.

Giao dịch đáng tin cậy

Sự kiện này đã thu hút các trader từ Singapore đến San Francisco, nhấn mạnh ý chí chung giữa những người chơi lớn về crypto nhằm thiết lập các tiêu chuẩn từ tài chính truyền thống vào thị trường non nớt này. Nó cũng làm rõ rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để thiết lập một môi trường giao dịch có trật tự và đáng tin cậy, đặc biệt là trong các hợp đồng phái sinh OTC mà CORA đang tập trung vào.

Sự sẵn sàng của các sàn giao dịch để cùng nhau hướng tới một số tiêu chuẩn chung là điều tuyệt vời cho tương lai, Yoshi Nakamura, một thành viên cấp cao của nhóm giao dịch Galaxy Digital, người đã ở Chicago hôm thứ Ba, cho biết. Trong khi tiến độ còn chậm, CORA và các sáng kiến tương tự giúp xây dựng cầu nối giữa tài sản crypto và tài chính chính thống, ông bổ sung.

“Một điều quan trọng là phải bò, tập đi, đi, sau đó chạy, và bây giờ chúng ta bị ngã rồi tự đứng dậy bằng đôi chân của mình”, Nakamura nói. “Đây là điều quan trọng để tạo ra cầu nối và điều quan trọng là tiếp tục làm việc với nó”.

• Hacker đang di chuyển Bitcoin bị đánh cắp của Binance
• Làm thế nào để tránh được scam trên thị trường tiền mã hóa?

Annie

Theo TapchiBitcoin/ Bloomberg