Thái Lan thắt chặt KYC cho đăng ký tài khoản mới tại sàn giao dịch tiền điện tử bằng dip-chip

Updated: 03/05/2021 at 15:00

Các cơ quan quản lý tài chính ở Thái Lan đang chuẩn bị thắt chặt các hạn chế xung quanh việc tạo tài khoản mới tại sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo báo cáo ngày 3 tháng 5 của tờ Bangkok Post, Văn phòng chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) đã thông báo rằng kể từ tháng 7, các sàn giao dịch tiền điện tử phải trực tiếp xác minh danh tính của khách hàng mới bằng cách sử dụng máy “dip-chip”.

Hiện tại, người dùng mới có thể xác minh danh tính của họ với các sàn giao dịch tiền điện tử bằng cách gửi tài liệu trực tuyến, thì sắp tới, các máy dip-chip sẽ quét một con chip được nhúng trong thẻ căn cước công dân Thái Lan, yêu cầu khách hàng phải có mặt trực tiếp để thực hiện quá trình xác minh. Các quy định mới cũng có thể ngăn cản các nhà đầu tư nước ngoài – những người không có thẻ căn cước của Thái Lan sử dụng sàn giao dịch trong nước.

Các nhà lập pháp cũng muốn áp dụng quy định tương tự đối với Vàng, với các giao dịch có giá trị từ 100.000 Baht (khoảng 74 triệu VND). Một số nhà buôn vàng ở thủ đô Bangkok đã sử dụng máy dip- chip này để xác minh danh tính.

Việc thắt chặt các quy định diễn ra khi tiền điện tử đang gia tăng phổ biến ở Thái Lan, với số lượng tài khoản trên sàn ở Thái Lan tăng đột biến từ 160.000 cuối năm 2020 lên gần 700.000 vào đầu tháng 5. Các chủ công ty trong ngành đã bày tỏ lo ngại các quy tắc mới sẽ kìm hãm sự phát triển của lĩnh vực tiền điện tử của Thái Lan. Poramin Insom, đồng sáng lập và giám đốc sàn giao dịch tiền điện tử Thái Lan Satang Corp cho biết:

“Hầu hết các sàn giao dịch vẫn đang bận rộn chuẩn bị hệ thống của họ để đáp ứng số lượng khách hàng ngày càng tăng khi đăng ký tài khoản mới tiếp tục đổ vào. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này có thể bị hạn chế nếu quy trình đăng ký trở nên phức tạp hơn”.

Hiệp hội thương mại các nhà khai thác tiền điện tử Thái Lan đang có kế hoạch tổ chức một cuộc tranh luận liên quan đến các quy định mới tại một diễn đàn sắp diễn ra, cho phép đối thoại với các cơ quan quản lý bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và AMLO.

Bitkub, sàn giao dịch lớn nhất của Thái Lan đã bị SEC tạm thời đình chỉ vào tháng 1, từ chối bình luận về các yêu cầu KYC mới, nói rằng các quy tắc mới vẫn chưa được chính thức thực hiện.

Vào giữa tháng 3, ngân hàng trung ương Thái Lan đã cấm sử dụng một stablecoin được gắn với đồng Baht.

Vi Tiểu Bảo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ba cái tên nổi bật gồm Pump.fun (PUMP), Virtuals Protocol (VIRTUAL) và Ethena (ENA) đang dẫn đầu làn sóng giảm giá khi toàn bộ thị trường tiền điện tử chịu áp lực bán mạnh. Xét về mặt kỹ thuật, các token này hiện đang áp sát những vùng hỗ trợ... ...

Giá EOS đã chứng kiến mức giảm gần 6% trong tuần. Đợt điều chỉnh này diễn ra đồng thời với sự sụt giảm của Bitcoin (BTC) từ ngưỡng kháng cự cục bộ $116.1k. Vào tháng 3 năm 2025, EOS đã được tái cấu trúc và đổi tên thành Vaulta (A).... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục khẳng định triển vọng tăng giá, đang giao dịch quanh mức 360 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu. Tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã liên tục đi lên trong vài tuần gần đây, bất chấp biến động thị... ...

Stellar (XLM) đã trải qua một tháng điều chỉnh giảm, mất 14,7% giá trị khi tâm lý thị trường chung suy giảm. Tuy nhiên, trong tuần vừa qua, giá XLM chủ yếu sideways, cho thấy quá trình điều chỉnh có thể đang dần kết thúc. Hiện tại, một số chỉ... ...

Thị trường memecoin tiếp tục chật vật giữa bối cảnh toàn thị trường suy yếu. Pepe (PEPE) giảm 6,9% tại thời điểm viết bài, trong khi khối lượng giao dịch lại tăng vọt 60%. Khi PEPE đang được giao dịch với mức chiết khấu, một ví cá voi mới kích... ...

Whitepaper Bitcoin sẽ bước sang tuổi 17 vào ngày mai, trong bối cảnh các ví của Satoshi Nakamoto đang liên tục sụt giảm giá trị. Chỉ trong vòng một ngày, tổng tài sản của ông đã bốc hơi hơn 5 tỷ đô la. Giá BTC đang đối mặt với áp... ...

Khi Halloween cận kề, nỗi sợ hãi dường như đang bao phủ thị trường tiền điện tử nhiều hơn sự hứng khởi. Giá cả tiếp tục lao dốc, với mức giảm 3,7% ghi nhận tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, các “cá voi” lớn vẫn giữ vững tâm lý,... ...

Phí giao dịch của Ethereum đã giảm xuống gần mức thấp kỷ lục, cho thấy khả năng mở rộng mạng lưới được cải thiện rõ rệt. Phí gas trung bình hiện chỉ khoảng 0,16 gwei (tương đương $0,01 mỗi giao dịch), dù lượng giao dịch hằng ngày tăng lên 1,6... ...

Tâm lý thị trường đối với Cardano (ADA) đang có dấu hiệu nghiêng về xu hướng giảm, không chỉ vì giá hiện dao động dưới đường trung bình động hàm mũ (200) 200 ngày, mà còn do động thái của các “cá voi” và biến động giá gần đây càng... ...

XRP – đồng tiền điện tử lớn thứ tư thế giới theo vốn hóa thị trường – đang trở thành tâm điểm tranh luận khi các chuyên gia trong ngành đặt ra câu hỏi về giá trị cốt lõi của nó trong bối cảnh thị trường hiện nay. Cuộc thảo... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode