Pháp áp đặt các yêu cầu KYC khắt khe hơn đối với tiền điện tử, bao gồm cả giao dịch P2P

Updated: 10/12/2020 at 10:33

Bộ Tài chính Pháp đã chính thức công bố các yêu cầu nghiêm ngặt về KYC đối với các giao dịch tiền điện tử.

Theo một tài liệu mới được Bộ trưởng Bruno Le Maire công bố, các nhà cung cấp tài sản ảo (VASP) ở Pháp giờ đây sẽ phải cấm các tài khoản tiền điện tử ẩn danh.

Tài liệu chỉ ra rằng các sàn giao dịch sẽ phải đối mặt với các tiêu chuẩn KYC cao hơn như là một phần của chiến dịch trấn áp ẩn danh trong không gian crypto. Giờ đây, ngay cả các giao dịch từ crypto-to-crypto cũng sẽ tuân theo các yêu cầu của KYC.

Lệnh này đã được trình lên Hội đồng Bộ trưởng vào thứ Tư, theo Le Maire. Thông báo đính kèm đề cập đến các khuyến nghị từ Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính, G7 và G29 để ảnh hưởng đến quyết định củng cố các yêu cầu của họ.

Các nguồn tin trước đó nói rằng quyết định này có liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố gần đây vào Pháp, mà thông báo của Le Maire cũng đề cập đến. Cảnh sát Pháp trước đó đã bắt giữ gần 30 người bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Syria.

Ngoài các biện pháp KYC, quy định yêu cầu đăng ký KYC đối với các sàn giao dịch tiền điện tử đang được thực hiện.

Kể từ vụ một thanh niên Hồi giáo cực đoan chặt đầu thầy giáo Samuel Paty sau khi cho học sinh xem những bức tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed gây nên sự phẫn nộ, nước Pháp đã chính thức tuyên chiến với Hồi giáo cực đoan và tăng cường tất cả mọi biện pháp trấn áp, truy lùng tội phạm theo hướng chủ động hơn.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi tháng Chín đã đi qua nửa chặng đường, thị trường tiền điện tử đã ghi nhận những cải thiện tích cực, với phần lớn các token cho thấy dấu hiệu phục hồi. Thách thức hiện tại là duy trì đà tăng trưởng này, và để đạt được điều đó,... ...

Solana (SOL) đang chịu áp lực chốt lời sau khi chạm ngưỡng 250 USD, nhưng giới phân tích cho rằng dư địa tăng lên mốc 300 USD vẫn còn rộng mở. Cuối tuần qua, SOL ghi nhận lực bán mạnh khi thử thách mốc 250 USD, song tính chung 30... ...

Có một giai đoạn, các công ty quản lý quỹ Bitcoin từng được xem như những “gã khổng lồ bất khả chiến bại” của thị trường tài sản kỹ thuật số. Mỗi nhịp tăng trưởng của BTC đều trở thành chất xúc tác đẩy giá cổ phiếu họ lên cao,... ...

Tại sự kiện Base Camp ngày 15/9, Base chính thức công bố đang nghiên cứu khả năng phát hành một token gốc cho mạng lưới của mình. Đây được xem là cột mốc tiềm năng cho giải pháp layer-2 trên Ethereum do Coinbase phát triển, trong bối cảnh dự án... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục vấp ngã trước ngưỡng kháng cự 117.500 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khiến nhiều trader ngắn hạn tranh thủ chốt lời, kéo giá trượt xuống dưới mốc 115.000 USD. Trên nền tảng X, Keith Alan – đồng sáng lập Material Indicators – nhấn... ...

Ripple đang tìm cách xin giấy phép ngân hàng tín thác quốc gia từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC), động thái có thể đưa stablecoin RLUSD vào khuôn khổ ngân hàng liên bang và mở ra câu hỏi mới cho vai trò của XRP. Theo hồ sơ... ...

Trong tháng 9, Bitcoin đã ghi nhận mức tăng gần 6%, vượt qua những dự đoán về xu hướng giảm giá theo mùa. Sau một tuần tăng trưởng mạnh mẽ, tài sản này đã đạt đỉnh gần một vùng cung quan trọng, nằm giữa mức $115.600 và $117.300. Một mức... ...

Dogecoin (DOGE) – đồng memecoin từng được tạo ra chỉ để trêu đùa giới tiền điện tử – nay lại đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử Từ một meme với chú chó Shiba dễ thương, vốn dĩ chỉ nhằm chế giễu sự cuồng nhiệt vô lý quanh Bitcoin,... ...

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào giá Bitcoin hiện nay. Sau mùa hè với những đợt tăng giá đầy kịch tính, những lần giảm mạnh bất ngờ và vô số ồn ào trên thị trường, tiền điện tử số một thế giới về vốn hóa đang âm thầm... ...

Chỉ báo SuperTrend của Solana (SOL) phát tín hiệu “mua” trên biểu đồ tuần, một hiện tượng theo lịch sử thường báo trước các đợt tăng giá parabol. Các tín hiệu trước đây đã dẫn đến mức tăng 620–3.200% của SOL Biểu đồ tuần của SOL cho thấy chỉ báo... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode