BitMEX tăng cường các biện pháp Chống rửa tiền sau khi bị Mỹ khởi kiện

Updated: 12/11/2020 at 21:30

BitMEX, một trong những nền tảng giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới, tiếp tục tăng cường các biện pháp Chống rửa tiền (AML) sau các cáo buộc hình sự ở Hoa Kỳ.

Theo một bài đăng trên blog ngày 12 tháng 11, BitMEX đã hợp tác với công ty tuân thủ Eventus Systems để cải thiện khả năng giám sát thương mại và giao dịch AML của mình.

Theo thông báo, công nghệ Eventus Validus sẽ được tích hợp vào các quy trình giám sát thương mại và AML hiện có của BitMEX để cung cấp môi trường giao dịch an toàn và bảo mật cho người dùng.

“Chúng tôi sẽ có thể sàng lọc hiệu quả hơn các tác nhân xấu và tăng cường giám sát chủ động đối với hoạt động giao dịch trái phép trên nền tảng BitMEX,” bài đăng trên blog viết.

Malcolm Wright, Giám đốc tuân thủ mới được thuê của BitMEX, lưu ý rằng việc lựa chọn Eventus là một phần quan trọng trong kế hoạch của công ty nhằm phát triển hơn nữa khả năng tuân thủ của họ:

“Việc chọn Eventus là một phần trong cam kết liên tục của chúng tôi để đạt được tầm nhìn này khi chúng tôi thực hiện các sáng kiến ​​chữ ký như Chương trình Xác minh Người dùng của chúng tôi.”

Động thái AML mới nhất của BitMEX là một nỗ lực khác nhằm đẩy mạnh các quy trình tuân thủ của nó khi nó phải đối mặt với cáo buộc hình sự của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ.

Vào ngày 1 tháng 10, CFTC đã khởi kiện BitMEX do vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký và vi phạm các quy định chống rửa tiền. Cùng với các cáo buộc của CFTC, Bộ Tư pháp cũng lập luận rằng BitMEX không triển khai các chương trình KYC, AML là vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng.

Các giám đốc điều hành của BitMEX sau đó đã phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố rằng nó sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường, nhưng sàn giao dịch đã thuê một giám đốc tuân thủ mới và thúc đẩy một chương trình xác minh KYC mới. Người dùng không hoàn thành chương trình KYC sẽ không thể rút tiền từ BitMEX sau ngày 4 tháng 12 năm 2020.

Tất cả 4 nhà sáng lập và điều hành của BitMEX cũng từ chức sau đó ít ngày.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào giá Bitcoin hiện nay. Sau mùa hè với những đợt tăng giá đầy kịch tính, những lần giảm mạnh bất ngờ và vô số ồn ào trên thị trường, tiền điện tử số một thế giới về vốn hóa đang âm thầm... ...

Chỉ báo SuperTrend của Solana (SOL) phát tín hiệu “mua” trên biểu đồ tuần, một hiện tượng theo lịch sử thường báo trước các đợt tăng giá parabol. Các tín hiệu trước đây đã dẫn đến mức tăng 620–3.200% của SOL Biểu đồ tuần của SOL cho thấy chỉ báo... ...

Thị trường crypto đang ổn định sau khởi đầu tăng giá trong tháng 9, mở ra cơ hội để các altcoin gia tăng lợi nhuận. Đà tăng này đặc biệt quan trọng khi một số token đang tiến gần mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Sức mạnh của Bitcoin... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang dao động quanh những ngưỡng giá quan trọng sau khi lần lượt phục hồi gần 4%, 7% và 6% trong tuần trước. Bước sang tuần mới, BTC vẫn giằng co dưới mốc kháng cự chủ chốt 116.000 USD, trong khi ETH... ...

Tuần thứ hai của tháng 9 chứng kiến Chỉ số mùa altcoin đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tâm lý tích cực đã đẩy nhiều altcoin lên mức cao nhất mọi thời đại và thu hút lượng hợp đồng mở (OI) lớn. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm... ...

Polkadot DAO đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ việc giới hạn cứng nguồn cung DOT, đánh dấu một thay đổi lớn trong tokenomics của mạng lưới. Thông qua Trưng cầu dân ý 1710, được thông qua trên lộ trình “Wish For Change” với 81% phiếu thuận, cộng đồng... ...

Các trader Bitcoin đang chuẩn bị đối mặt với biến động khi thị trường crypto tiến gần tới quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phe bò Bitcoin đang phải vượt qua ngưỡng kháng cự rõ ràng ở mức 117.000 đô la ngay từ... ...

Tuần vừa qua được xem là thời điểm bùng nổ đối với phần lớn memecoin, khi vốn hóa thị trường của nhóm này đã tăng gần 9%, đạt 76,58 tỷ USD. Giữa bối cảnh khởi sắc ấy, 3 token sau đây đã có “màn trình diễn” ấn tượng hơn cả.... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Ethereum đang dao động quanh mức 4.530 USD, giảm khoảng 2,4% trong 24 giờ qua nhưng vẫn tăng gần 7% so với tuần trước. Dù giữ được mức tăng trưởng tuần, nhưng những dấu hiệu cảnh báo đang dần lộ diện. Các chỉ số... ...

Thị trường crypto đang bước vào một trong những tuần quan trọng nhất của năm, khi mọi ánh mắt đều hướng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào ngày 17/9. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin vẫn giữ nhịp điệu thận trọng,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode