BitMEX tăng cường các biện pháp Chống rửa tiền sau khi bị Mỹ khởi kiện

Updated: 12/11/2020 at 21:30

BitMEX, một trong những nền tảng giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới, tiếp tục tăng cường các biện pháp Chống rửa tiền (AML) sau các cáo buộc hình sự ở Hoa Kỳ.

Theo một bài đăng trên blog ngày 12 tháng 11, BitMEX đã hợp tác với công ty tuân thủ Eventus Systems để cải thiện khả năng giám sát thương mại và giao dịch AML của mình.

Theo thông báo, công nghệ Eventus Validus sẽ được tích hợp vào các quy trình giám sát thương mại và AML hiện có của BitMEX để cung cấp môi trường giao dịch an toàn và bảo mật cho người dùng.

“Chúng tôi sẽ có thể sàng lọc hiệu quả hơn các tác nhân xấu và tăng cường giám sát chủ động đối với hoạt động giao dịch trái phép trên nền tảng BitMEX,” bài đăng trên blog viết.

Malcolm Wright, Giám đốc tuân thủ mới được thuê của BitMEX, lưu ý rằng việc lựa chọn Eventus là một phần quan trọng trong kế hoạch của công ty nhằm phát triển hơn nữa khả năng tuân thủ của họ:

“Việc chọn Eventus là một phần trong cam kết liên tục của chúng tôi để đạt được tầm nhìn này khi chúng tôi thực hiện các sáng kiến ​​chữ ký như Chương trình Xác minh Người dùng của chúng tôi.”

Động thái AML mới nhất của BitMEX là một nỗ lực khác nhằm đẩy mạnh các quy trình tuân thủ của nó khi nó phải đối mặt với cáo buộc hình sự của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ.

Vào ngày 1 tháng 10, CFTC đã khởi kiện BitMEX do vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký và vi phạm các quy định chống rửa tiền. Cùng với các cáo buộc của CFTC, Bộ Tư pháp cũng lập luận rằng BitMEX không triển khai các chương trình KYC, AML là vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng.

Các giám đốc điều hành của BitMEX sau đó đã phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố rằng nó sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường, nhưng sàn giao dịch đã thuê một giám đốc tuân thủ mới và thúc đẩy một chương trình xác minh KYC mới. Người dùng không hoàn thành chương trình KYC sẽ không thể rút tiền từ BitMEX sau ngày 4 tháng 12 năm 2020.

Tất cả 4 nhà sáng lập và điều hành của BitMEX cũng từ chức sau đó ít ngày.

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy, cùng với đà giảm giá, lượng vị thế bán (short) gia tăng đang củng cố thêm triển vọng tiêu cực của HBAR. Giá HBAR và các ngưỡng thanh lý quan trọng Tại thời điểm viết bài, HBAR đang giảm 6%, giao... ...

Các quỹ ETF Solana giao ngay tiếp tục thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy vào giữa bối cảnh diễn ra “xoay vòng vốn” từ các quỹ Bitcoin và Ether. Theo số liệu từ SoSoValue,... ...

Giá Jito (JTO) đang trượt dần về mức đáy lịch sử sau khi mất tới 12% chỉ trong 24 giờ qua (tính đến thời điểm viết bài). Đợt sụt giảm mạnh này đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội, song một vài tín hiệu tích... ...

Coinbase ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giao dịch và doanh thu trong quý 3, đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ USD — tăng 37% so với quý trước, chủ yếu nhờ sự gia tăng hoạt động giao dịch ether và nguồn thu từ dịch vụ đăng ký... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục duy trì đà tăng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng 14% trong ngày hôm nay và nâng tổng mức tăng trưởng hàng tháng lên hơn 200%. Trong ba tháng vừa qua, đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã bứt phá hơn... ...

Tin tức mới nhất về lĩnh vực tiền điện tử: Điều tra viên On-chain nổi tiếng ZachXBT đã công khai chỉ trích nhà sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), về việc xuyên tạc quá trình phục hồi sau phá sản của sàn giao dịch này. Sự việc bắt nguồn từ... ...

Ngày đầu tiên của tháng 11 đã hé lộ những động thái đáng chú ý từ các “cá voi” trong thị trường tiền điện tử, cho thấy họ đang đặt cược vào đâu để tìm kiếm lợi nhuận trong tháng này. Dù thị trường vẫn biến động mạnh, các nhà... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 29/10, giá Bitcoin giảm mạnh, khiến các nhà giao dịch chuyển hơn 10.000 BTC lên Binance — làm dấy lên câu hỏi liệu đây là hiện tượng “bán theo tin (Sell the news)” hay khởi đầu cho... ...

Hoạt động thị trường của Chainlink (LINK) đang tạo nên một nghịch lý thú vị: dù lượng lớn token được các “cá voi” chuyển lên sàn – động thái thường báo hiệu áp lực bán – nhưng cấu trúc giá của LINK vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh... ...

Các nhà phát hành stablecoin tiếp tục chiếm lĩnh phần lớn doanh thu trong lĩnh vực crypto, duy trì tỷ trọng từ 60% đến 75% tổng doanh thu hằng ngày trên nhiều mảng chính như nền tảng cho vay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các vị thế nợ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode