Nga không hài lòng về việc Hy Lạp dẫn độ Vinnik – người bị cáo buộc rửa tiền sang Pháp

Theo một quyết định mới từ Hy Lạp, Alexander Vinnik, được cho là cựu nhà điều hành của sàn giao dịch không còn tồn tại BTC-e, sẽ bị dẫn độ về Pháp.

Sau nhiều năm bất đồng về quyền tài phán nào cần chú ý xung quanh vấn đề nghi phạm rửa tiền Bitcoin (BTC) bị cáo buộc, Bộ Tư pháp về Minh bạch và Nhân quyền đã thông báo quyết định cuối cùng dẫn độ công dân Nga sang Pháp. Tin tức được Đại sứ quán Nga tại Hy Lạp báo cáo trên Twitter vào ngày 20/12.

Đại sứ quán Nga bày tỏ sự tiếc nuối về việc Hy Lạp “bỏ qua” các yêu cầu đưa Vinnik đến đất nước mang quốc tịch của mình

Lưu ý, quyết định này được đưa ra bởi Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Konstantinos Tsiara, đại sứ Nga đã bày tỏ sự không hài lòng rằng chính phủ Hy Lạp đã “phớt lờ” yêu cầu của nước này về việc dẫn độ Vinnik về quốc gia theo quốc tịch của mình.

Nga đã thực hiện nhiều bước để đưa Vinnik về quê hương kể từ khi tên tội phạm Bitcoin bị bắt giữ lần đầu tiên ở Hy Lạp vào tháng 7/2017. Bên cạnh việc nộp một số yêu cầu với cơ quan tư pháp Hy Lạp, Nga cũng đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc về Nhân quyền để đưa tội phạm bị cáo buộc về khu vực thuộc thẩm quyền.

Chủ mưu bị cáo buộc đứng sau kế hoạch rửa tiền trị giá 4 tỷ USD, Vinnik muốn bị dẫn độ về Nga

Tuy nhiên, Nga không phải là quốc gia duy nhất đang chiến đấu cho Vinnik vì Hoa Kỳ cũng đang tìm cách dẫn độ hắn. Thường được gọi là “Mr. Bitcoin”, Vinnik, 39 tuổi, được cho là chủ mưu đằng sau một kế hoạch rửa tiền quốc tế đã xử lý dòng vốn trị giá hơn 4 tỷ USD.

Trở lại năm 2017, Vinnik đã công khai tuyên bố mình vô tội và thậm chí còn đề nghị giúp đỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin với tư cách là một chuyên gia công nghệ kỹ thuật số. Vào tháng 3 năm 2019, Vinnik đã kháng cáo lên tòa án Hy Lạp về việc phóng thích hoặc dẫn độ về Nga.

Tranh cãi xung quanh BTC-e tiếp tục không suy giảm

Mặc dù câu hỏi về việc dẫn độ của Vinnik đã được lan truyền trên các phương tiện truyền thông kể từ năm 2017, một số cáo buộc mới đã xuất hiện gần đây. Vào tháng 7/2019, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn khiếu nại Vinnik, cho rằng BTC-e và Vinnik đã không có ý định đăng ký với Mạng lưới thi hành luật pháp đối với tội phạm tài chính, các hoạt động chống rửa tiền hoặc báo cáo hoạt động đáng ngờ nói chung.

Vào cuối tháng 11, Nobuaki Kobayashi, người được ủy thác của sàn giao dịch Bitcoin không còn tồn tại Mt. Gox, đã liên lạc với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để tìm kiếm thông tin về Vinnik.

• Cựu CEO sàn giao dịch WEX, một chi nhánh của sàn lừa đảo BTC-e bị bắt tại Ý
• Sàn BTC-e và CEO Alexander Vinnik đối mặt với mức phạt lên tới 100 triệu đô la của FinCEN

Thủy Tiên

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph