FIU-IND Ấn Độ phạt Binance 2,25 triệu USD vì không tuân thủ quy tắc chống rửa tiền

Updated: 20/06/2024 at 14:58

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã phạt sàn giao dịch Binance 188,2 triệu rupee (2,25 triệu USD) vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) 2002 nước này.

Binance hoạt động với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo, đủ điều kiện trở thành thực thể báo cáo (RE) theo Mục 2(sa)(vi) của PMLA. Chỉ định này yêu cầu duy trì và báo cáo hồ sơ giao dịch cũng như đảm bảo các biện pháp chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, cuộc điều tra của FIU-IND cho thấy Binance đã không tuân thủ các nghĩa vụ này khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng Ấn Độ. Chính quyền Ấn Độ đã đưa ra thông báo rõ ràng cho Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác và chặn các sàn giao dịch này vì “hoạt động bất hợp pháp” vào tháng 1 năm 2024.

Vào tháng 5, Binance đã trở thành tổ chức liên quan đến tiền điện tử ở nước ngoài đầu tiên, cùng với KuCoin, được Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ phê duyệt. Sự chấp thuận có điều kiện là phải trả tiền phạt sau phiên điều trần với FIU.

Lệnh phạt Binance. Nguồn: FIU-IND

Thông báo của FIU lưu ý rằng sau khi xem xét các đệ trình bằng văn bản và bằng miệng của quản lý cấp cao Binance, FIU-IND, dựa trên tài liệu có sẵn trong hồ sơ, thấy rằng các cáo buộc chống lại Binance đã được chứng thực. 

Khoản tiền phạt của FIU-IND đối với Binance trích dẫn nhiều hành vi vi phạm, bao gồm không duy trì và báo cáo hồ sơ giao dịch, không cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan chức năng và không lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Vào tháng 5, Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) tuyên bố phạt Binance 4,3 triệu USD vì không đăng ký và báo cáo các giao dịch lớn về tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, sàn giao dịch đã kháng cáo các cáo buộc không tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT) của FINTRAC.

Vào tháng 2, chính quyền Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance sau cáo buộc trốn thuế và rửa tiền tại công ty.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư dường như đang gặp khó khăn khi thị trường không ngừng thử thách sự kiên nhẫn của họ. Những tín hiệu lạc quan xuất hiện vào đầu năm 2026, mang lại hy vọng về một đợt tăng giá mạnh mẽ, giờ đây đã biến thành một... ...

Theo Griff Green — nhà phát triển từng tham gia xây dựng nền tảng — các khoản tiền “trường hợp đặc biệt” vốn được thiết lập để hoàn tiền cho những nạn nhân đặc thù của vụ hack The DAO đang được kích hoạt trở lại, lần này với mục... ...

LayerZero (ZRO) đang chịu sức ép rõ rệt từ làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử, khi giá giảm khoảng 7% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, giao thức nhắn tin xuyên chuỗi này vẫn cho thấy nền tảng nhu... ...

Stellar (XLM) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá trượt xuống dưới ngưỡng 0,20 USD vào phiên thứ Sáu — mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường ngày càng bi quan, thể hiện rõ qua sự... ...

Flying Tulip, nền tảng DeFi mới do “bố già DeFi” Andre Cronje và đội ngũ của ông phát triển, đã huy động thêm vốn thông qua kết hợp các đợt bán token riêng tư và công khai. Trong vòng Series A bán token riêng tư, dự án huy động được... ...

Các meme coin, với Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) giữ vai trò dẫn dắt, tiếp tục lao dốc trong tuần này, nối dài chuỗi suy yếu đã hình thành trước đó. Phân tích kỹ thuật cho thấy bức tranh kém tích cực khi cả DOGE, SHIB và... ...

Hệ thống quản trị của blockchain Optimism vừa phê duyệt một đề xuất quan trọng, theo đó 50% tổng doanh thu từ Superchain sẽ được sử dụng để mua lại token OP của mạng lưới trong vòng 12 tháng tới, bắt đầu từ tháng 2. Đề xuất này được Optimism... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) tiếp tục chìm trong nhịp điều chỉnh vào phiên thứ Sáu, với mức sụt giảm trong tuần lần lượt xấp xỉ 6%, 3% và 5%. BTC đang trượt dần về vùng đáy của tháng 11 quanh ngưỡng 80.000 USD, trong khi ETH đánh... ...

Trong khi phần lớn sự chú ý của ngành trong năm qua tập trung vào stablecoin, trái phiếu kho bạc được token hóa và các cổng tiếp cận dành cho tổ chức, đội ngũ đứng sau Velodrome và Aerodrome cho rằng cuộc cạnh tranh quyền lực thực sự của crypto... ...

Giá token ở mức thấp tiếp tục tạo áp lực lên các mạng hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN), nhưng doanh thu toàn ngành đang cho thấy dấu hiệu bền bỉ hơn, theo một báo cáo từ Messari. Phần lớn token DePIN đi ngang hoặc suy giảm trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode