Ấn Độ chặn Binance, Kraken và 7 sàn giao dịch khác trong cuộc đàn áp tiền điện tử

Updated: 29/12/2023 at 8:53

Trong động thái mới nhất của các chính phủ toàn cầu chống lại ngành công nghiệp tiền điện tử, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã công bố hôm thứ Năm rằng họ đã yêu cầu lệnh cấm có hiệu lực đối với 9 sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước, bao gồm cả Binance và Kraken. 

Cơ quan quản lý hoạt động tài chính đáng ngờ đã đưa ra một tuyên bố cho biết các sàn giao dịch đang hoạt động bất hợp pháp ở Ấn Độ do không đăng ký với FIU và không tuân thủ các quy định quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. 

Do đó, FIU đã yêu cầu Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ chặn các trang web của các sàn giao dịch này – Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitsamp, MEXC Global và Bitfinex – cho đến khi có thông báo mới.

“Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SP) hoạt động ở Ấn Độ… phải đăng ký với FIU IND với tư cách là Thực thể báo cáo và tuân thủ bộ nghĩa vụ được quy định theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) 2002”.

Sự phát triển này đánh dấu hành động mới nhất chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử lớn của chính phủ các nước. Tháng trước, chính phủ Hoa Kỳ đã phạt Binance 4,3 tỷ USD vì không tuân thủ luật chống rửa tiền và khiến sàn giao dịch phải đồng ý ngừng hoạt động tại quốc gia này. 

Nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao, đã đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của công ty và nhận tội vi phạm hình sự luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Zhao hiện bị cấm rời khỏi Hoa Kỳ cho đến khi tuyên án vào tháng Hai.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode