Tòa án Nigeria bác bỏi vụ kiện của nhà điều hành Binance khi sàn kháng cáo mức phạt 4,3 triệu USD của Canada

Updated: 20/06/2024 at 8:55

Một tòa án cấp cao liên bang ở Nigeria đã bác bỏ vụ kiện nhân quyền do giám đốc điều hành Binance Nadeem Anjarwalla đệ trình chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính nước này.

Vào ngày 19 tháng 6, Thẩm phán Inyang Ekwo đã bác bỏ vụ kiện do Anjarwalla thiếu người đại diện pháp lý. Các chuyên gia pháp lý cho rằng quyết định này đã được dự đoán trước, vì Anjarwalla đã bỏ trốn trong quá trình bị chính quyền Nigeria giam giữ vào tháng 3 và luật sư của anh ta, Tonye Krukrubo, sau đó đã rút khỏi vụ án.

Anjarwalla, một công dân mang hai quốc tịch Anh và Kenya, là một trong những giám đốc điều hành Binance bị chính phủ Nigeria bắt giữ vào tháng 2 do các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch.

Tuy nhiên, anh ta đã trốn khỏi nơi giam giữ vào tháng 3 bằng hộ chiếu Kenya.

Tigran Gambaryan, một nhà điều hành Binance khác, vẫn bị Nigeria giam giữ và vướng vào một số cuộc chiến pháp lý chống lại chính quyền. Anh ta cũng phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và đã không nhận tội. Tòa án từ chối bảo lãnh vì cho rằng anh ta có nguy cơ bỏ trốn.

Đáng chú ý, Cơ quan quản lý thuế liên bang Nigeria (Federal Inland Revenue Service – FIRS) gần đây đã bãi bỏ các cáo buộc chống lại Gambaryan, thay vào đó chọn tập trung vào sàn giao dịch.

Trong khi đó, có ý kiến ​​​​cho rằng chính phủ Mỹ có thể can thiệp vào việc giam giữ Gambaryan. Gần đây, Giám đốc FBI Christopher Wray đã gặp Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, làm dấy lên những đồn đoán về một sự can thiệp ngoại giao.

Tuy nhiên, Binance vẫn khẳng định rằng Gambaryan không phải là người ra quyết định quan trọng tại công ty và không nên bị giam giữ trước khi giải quyết các vấn đề với chính phủ Nigeria.

Binance kháng cáo mức phạt của Canada

Binance đã nộp đơn kháng cáo mức phạt 4,3 triệu đô la do Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính của Canada (FINTRAC) đưa ra vào tháng 5.

Trong hồ sơ ngày 5 tháng 6 tại hệ thống Tòa án Liên bang Canada, Binance Holdings Limited đã gửi thông báo kháng cáo theo luật định chống lại giám đốc FINTRAC về các cáo buộc không tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT). 

Binance cho biết trong đơn kháng cáo rằng họ không hướng dịch vụ của mình tới cư dân Canada. Sàn giao dịch đã công bố kế hoạch rời khỏi thị trường Canada vào tháng 5 năm 2023 do thách thức pháp lý.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư dường như đang gặp khó khăn khi thị trường không ngừng thử thách sự kiên nhẫn của họ. Những tín hiệu lạc quan xuất hiện vào đầu năm 2026, mang lại hy vọng về một đợt tăng giá mạnh mẽ, giờ đây đã biến thành một... ...

Theo Griff Green — nhà phát triển từng tham gia xây dựng nền tảng — các khoản tiền “trường hợp đặc biệt” vốn được thiết lập để hoàn tiền cho những nạn nhân đặc thù của vụ hack The DAO đang được kích hoạt trở lại, lần này với mục... ...

LayerZero (ZRO) đang chịu sức ép rõ rệt từ làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử, khi giá giảm khoảng 7% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, giao thức nhắn tin xuyên chuỗi này vẫn cho thấy nền tảng nhu... ...

Stellar (XLM) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá trượt xuống dưới ngưỡng 0,20 USD vào phiên thứ Sáu — mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường ngày càng bi quan, thể hiện rõ qua sự... ...

Flying Tulip, nền tảng DeFi mới do “bố già DeFi” Andre Cronje và đội ngũ của ông phát triển, đã huy động thêm vốn thông qua kết hợp các đợt bán token riêng tư và công khai. Trong vòng Series A bán token riêng tư, dự án huy động được... ...

Các meme coin, với Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) giữ vai trò dẫn dắt, tiếp tục lao dốc trong tuần này, nối dài chuỗi suy yếu đã hình thành trước đó. Phân tích kỹ thuật cho thấy bức tranh kém tích cực khi cả DOGE, SHIB và... ...

Hệ thống quản trị của blockchain Optimism vừa phê duyệt một đề xuất quan trọng, theo đó 50% tổng doanh thu từ Superchain sẽ được sử dụng để mua lại token OP của mạng lưới trong vòng 12 tháng tới, bắt đầu từ tháng 2. Đề xuất này được Optimism... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) tiếp tục chìm trong nhịp điều chỉnh vào phiên thứ Sáu, với mức sụt giảm trong tuần lần lượt xấp xỉ 6%, 3% và 5%. BTC đang trượt dần về vùng đáy của tháng 11 quanh ngưỡng 80.000 USD, trong khi ETH đánh... ...

Trong khi phần lớn sự chú ý của ngành trong năm qua tập trung vào stablecoin, trái phiếu kho bạc được token hóa và các cổng tiếp cận dành cho tổ chức, đội ngũ đứng sau Velodrome và Aerodrome cho rằng cuộc cạnh tranh quyền lực thực sự của crypto... ...

Giá token ở mức thấp tiếp tục tạo áp lực lên các mạng hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN), nhưng doanh thu toàn ngành đang cho thấy dấu hiệu bền bỉ hơn, theo một báo cáo từ Messari. Phần lớn token DePIN đi ngang hoặc suy giảm trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode