Tòa án Nigeria bác bỏi vụ kiện của nhà điều hành Binance khi sàn kháng cáo mức phạt 4,3 triệu USD của Canada

Updated: 20/06/2024 at 8:55

Một tòa án cấp cao liên bang ở Nigeria đã bác bỏ vụ kiện nhân quyền do giám đốc điều hành Binance Nadeem Anjarwalla đệ trình chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính nước này.

Vào ngày 19 tháng 6, Thẩm phán Inyang Ekwo đã bác bỏ vụ kiện do Anjarwalla thiếu người đại diện pháp lý. Các chuyên gia pháp lý cho rằng quyết định này đã được dự đoán trước, vì Anjarwalla đã bỏ trốn trong quá trình bị chính quyền Nigeria giam giữ vào tháng 3 và luật sư của anh ta, Tonye Krukrubo, sau đó đã rút khỏi vụ án.

Anjarwalla, một công dân mang hai quốc tịch Anh và Kenya, là một trong những giám đốc điều hành Binance bị chính phủ Nigeria bắt giữ vào tháng 2 do các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch.

Tuy nhiên, anh ta đã trốn khỏi nơi giam giữ vào tháng 3 bằng hộ chiếu Kenya.

Tigran Gambaryan, một nhà điều hành Binance khác, vẫn bị Nigeria giam giữ và vướng vào một số cuộc chiến pháp lý chống lại chính quyền. Anh ta cũng phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và đã không nhận tội. Tòa án từ chối bảo lãnh vì cho rằng anh ta có nguy cơ bỏ trốn.

Đáng chú ý, Cơ quan quản lý thuế liên bang Nigeria (Federal Inland Revenue Service – FIRS) gần đây đã bãi bỏ các cáo buộc chống lại Gambaryan, thay vào đó chọn tập trung vào sàn giao dịch.

Trong khi đó, có ý kiến ​​​​cho rằng chính phủ Mỹ có thể can thiệp vào việc giam giữ Gambaryan. Gần đây, Giám đốc FBI Christopher Wray đã gặp Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, làm dấy lên những đồn đoán về một sự can thiệp ngoại giao.

Tuy nhiên, Binance vẫn khẳng định rằng Gambaryan không phải là người ra quyết định quan trọng tại công ty và không nên bị giam giữ trước khi giải quyết các vấn đề với chính phủ Nigeria.

Binance kháng cáo mức phạt của Canada

Binance đã nộp đơn kháng cáo mức phạt 4,3 triệu đô la do Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính của Canada (FINTRAC) đưa ra vào tháng 5.

Trong hồ sơ ngày 5 tháng 6 tại hệ thống Tòa án Liên bang Canada, Binance Holdings Limited đã gửi thông báo kháng cáo theo luật định chống lại giám đốc FINTRAC về các cáo buộc không tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT). 

Binance cho biết trong đơn kháng cáo rằng họ không hướng dịch vụ của mình tới cư dân Canada. Sàn giao dịch đã công bố kế hoạch rời khỏi thị trường Canada vào tháng 5 năm 2023 do thách thức pháp lý.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Chủ tịch SEC Paul Atkins cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát bằng các chính sách chính thức, chính phủ liên bang có thể khai thác tiềm năng của lĩnh vực crypto để phục vụ giám sát tài chính trên diện rộng. Tuy nhiên, theo ông, ngành này cũng... ...

Aster (ASTER), Midnight (NIGHT) và Ethena (ENA) đang dẫn đầu nhóm altcoin giảm mạnh nhất trong 24 giờ qua, khi thị trường tiền điện tử bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt sau cú trượt giá của Bitcoin (BTC) xuống dưới ngưỡng 86.000 USD. Đà suy yếu của tiền... ...

Mặc dù Bitcoin (BTC) đã phục hồi nhẹ sau cú giảm sâu, ZCash (ZEC) vẫn chưa thể lấy lại những gì đã mất gần đây. Theo báo cáo mới nhất của Coinphoton, ZCash có tiềm năng tăng lên mức $605 nếu phá vỡ thành công khỏi kênh giá giảm. Một... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto toàn cầu do những tổ chức quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares quản lý đã ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 864 triệu USD trong tuần qua, theo dữ liệu từ CoinShares. Đây là tuần thứ... ...

Mantle (MNT) đang giữ vững vị thế trên vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh mốc 1,23 USD tại thời điểm viết bài ngày thứ Ba, bất chấp bức tranh ảm đạm của thị trường tiền điện tử nói chung. Nếu phe bò tiếp tục gia tăng sức ép và củng... ...

Theo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Tiền điện tử (Crypto Fear & Greed Index), tâm lý thị trường tiền điện tử trong tuần thứ ba của tháng 12 tiếp tục bị chi phối bởi nỗi sợ hãi, với mức điểm đạt cực đại. Tâm lý bi quan này... ...

Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã từ chối xem xét đơn kháng cáo trong vụ kiện kéo dài trị giá 13 tỷ USD do các nhà đầu tư Bitcoin Satoshi Vision (BSV) khởi xướng, qua đó ủng hộ các phán quyết trước đó nhằm thu hẹp trách nhiệm... ...

Công ty kho bạc Ethereum BitMine Immersion tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy tài sản số khi mua thêm 102.259 ETH trong tuần qua, đánh dấu bước mở rộng lớn kể từ lần công bố gần nhất. Thương vụ này nâng tổng lượng Ethereum do BitMine nắm giữ... ...

Hashrate trung bình động đơn giản (SMA) 30 ngày của Bitcoin vừa ghi nhận mức suy giảm sâu nhất kể từ sự kiện halving tháng 4/2024, theo Matthew Sigel – Giám đốc nghiên cứu tài sản số tại VanEck. Hashrate phản ánh tổng năng lực tính toán đang bảo vệ... ...

Bitcoin (BTC) đã nỗ lực phục hồi trong phiên thứ Hai, tuy nhiên áp lực bán vẫn chiếm ưu thế và chưa có dấu hiệu suy yếu rõ ràng. Trader CrypNuevo nhận định trong loạt bài đăng trên nền tảng X rằng BTC nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode