Tòa án Nigeria bác bỏi vụ kiện của nhà điều hành Binance khi sàn kháng cáo mức phạt 4,3 triệu USD của Canada

Updated: 20/06/2024 at 8:55

Một tòa án cấp cao liên bang ở Nigeria đã bác bỏ vụ kiện nhân quyền do giám đốc điều hành Binance Nadeem Anjarwalla đệ trình chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính nước này.

Vào ngày 19 tháng 6, Thẩm phán Inyang Ekwo đã bác bỏ vụ kiện do Anjarwalla thiếu người đại diện pháp lý. Các chuyên gia pháp lý cho rằng quyết định này đã được dự đoán trước, vì Anjarwalla đã bỏ trốn trong quá trình bị chính quyền Nigeria giam giữ vào tháng 3 và luật sư của anh ta, Tonye Krukrubo, sau đó đã rút khỏi vụ án.

Anjarwalla, một công dân mang hai quốc tịch Anh và Kenya, là một trong những giám đốc điều hành Binance bị chính phủ Nigeria bắt giữ vào tháng 2 do các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch.

Tuy nhiên, anh ta đã trốn khỏi nơi giam giữ vào tháng 3 bằng hộ chiếu Kenya.

Tigran Gambaryan, một nhà điều hành Binance khác, vẫn bị Nigeria giam giữ và vướng vào một số cuộc chiến pháp lý chống lại chính quyền. Anh ta cũng phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và đã không nhận tội. Tòa án từ chối bảo lãnh vì cho rằng anh ta có nguy cơ bỏ trốn.

Đáng chú ý, Cơ quan quản lý thuế liên bang Nigeria (Federal Inland Revenue Service – FIRS) gần đây đã bãi bỏ các cáo buộc chống lại Gambaryan, thay vào đó chọn tập trung vào sàn giao dịch.

Trong khi đó, có ý kiến ​​​​cho rằng chính phủ Mỹ có thể can thiệp vào việc giam giữ Gambaryan. Gần đây, Giám đốc FBI Christopher Wray đã gặp Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, làm dấy lên những đồn đoán về một sự can thiệp ngoại giao.

Tuy nhiên, Binance vẫn khẳng định rằng Gambaryan không phải là người ra quyết định quan trọng tại công ty và không nên bị giam giữ trước khi giải quyết các vấn đề với chính phủ Nigeria.

Binance kháng cáo mức phạt của Canada

Binance đã nộp đơn kháng cáo mức phạt 4,3 triệu đô la do Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính của Canada (FINTRAC) đưa ra vào tháng 5.

Trong hồ sơ ngày 5 tháng 6 tại hệ thống Tòa án Liên bang Canada, Binance Holdings Limited đã gửi thông báo kháng cáo theo luật định chống lại giám đốc FINTRAC về các cáo buộc không tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT). 

Binance cho biết trong đơn kháng cáo rằng họ không hướng dịch vụ của mình tới cư dân Canada. Sàn giao dịch đã công bố kế hoạch rời khỏi thị trường Canada vào tháng 5 năm 2023 do thách thức pháp lý.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào giá Bitcoin hiện nay. Sau mùa hè với những đợt tăng giá đầy kịch tính, những lần giảm mạnh bất ngờ và vô số ồn ào trên thị trường, tiền điện tử số một thế giới về vốn hóa đang âm thầm... ...

Chỉ báo SuperTrend của Solana (SOL) phát tín hiệu “mua” trên biểu đồ tuần, một hiện tượng theo lịch sử thường báo trước các đợt tăng giá parabol. Các tín hiệu trước đây đã dẫn đến mức tăng 620–3.200% của SOL Biểu đồ tuần của SOL cho thấy chỉ báo... ...

Thị trường crypto đang ổn định sau khởi đầu tăng giá trong tháng 9, mở ra cơ hội để các altcoin gia tăng lợi nhuận. Đà tăng này đặc biệt quan trọng khi một số token đang tiến gần mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Sức mạnh của Bitcoin... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang dao động quanh những ngưỡng giá quan trọng sau khi lần lượt phục hồi gần 4%, 7% và 6% trong tuần trước. Bước sang tuần mới, BTC vẫn giằng co dưới mốc kháng cự chủ chốt 116.000 USD, trong khi ETH... ...

Tuần thứ hai của tháng 9 chứng kiến Chỉ số mùa altcoin đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tâm lý tích cực đã đẩy nhiều altcoin lên mức cao nhất mọi thời đại và thu hút lượng hợp đồng mở (OI) lớn. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm... ...

Polkadot DAO đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ việc giới hạn cứng nguồn cung DOT, đánh dấu một thay đổi lớn trong tokenomics của mạng lưới. Thông qua Trưng cầu dân ý 1710, được thông qua trên lộ trình “Wish For Change” với 81% phiếu thuận, cộng đồng... ...

Các trader Bitcoin đang chuẩn bị đối mặt với biến động khi thị trường crypto tiến gần tới quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phe bò Bitcoin đang phải vượt qua ngưỡng kháng cự rõ ràng ở mức 117.000 đô la ngay từ... ...

Tuần vừa qua được xem là thời điểm bùng nổ đối với phần lớn memecoin, khi vốn hóa thị trường của nhóm này đã tăng gần 9%, đạt 76,58 tỷ USD. Giữa bối cảnh khởi sắc ấy, 3 token sau đây đã có “màn trình diễn” ấn tượng hơn cả.... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Ethereum đang dao động quanh mức 4.530 USD, giảm khoảng 2,4% trong 24 giờ qua nhưng vẫn tăng gần 7% so với tuần trước. Dù giữ được mức tăng trưởng tuần, nhưng những dấu hiệu cảnh báo đang dần lộ diện. Các chỉ số... ...

Thị trường tiền điện tử đã khép lại tuần trước với tâm lý lạc quan khi tổng vốn hóa vượt ngưỡng 4 nghìn tỷ USD một lần nữa, tuy nhiên, động lực đã giảm sút trong suốt cuối tuần. Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức cao kỷ lục... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode