Tòa án Nigeria bác bỏi vụ kiện của nhà điều hành Binance khi sàn kháng cáo mức phạt 4,3 triệu USD của Canada

Updated: 20/06/2024 at 8:55

Một tòa án cấp cao liên bang ở Nigeria đã bác bỏ vụ kiện nhân quyền do giám đốc điều hành Binance Nadeem Anjarwalla đệ trình chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính nước này.

Vào ngày 19 tháng 6, Thẩm phán Inyang Ekwo đã bác bỏ vụ kiện do Anjarwalla thiếu người đại diện pháp lý. Các chuyên gia pháp lý cho rằng quyết định này đã được dự đoán trước, vì Anjarwalla đã bỏ trốn trong quá trình bị chính quyền Nigeria giam giữ vào tháng 3 và luật sư của anh ta, Tonye Krukrubo, sau đó đã rút khỏi vụ án.

Anjarwalla, một công dân mang hai quốc tịch Anh và Kenya, là một trong những giám đốc điều hành Binance bị chính phủ Nigeria bắt giữ vào tháng 2 do các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch.

Tuy nhiên, anh ta đã trốn khỏi nơi giam giữ vào tháng 3 bằng hộ chiếu Kenya.

Tigran Gambaryan, một nhà điều hành Binance khác, vẫn bị Nigeria giam giữ và vướng vào một số cuộc chiến pháp lý chống lại chính quyền. Anh ta cũng phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và đã không nhận tội. Tòa án từ chối bảo lãnh vì cho rằng anh ta có nguy cơ bỏ trốn.

Đáng chú ý, Cơ quan quản lý thuế liên bang Nigeria (Federal Inland Revenue Service – FIRS) gần đây đã bãi bỏ các cáo buộc chống lại Gambaryan, thay vào đó chọn tập trung vào sàn giao dịch.

Trong khi đó, có ý kiến ​​​​cho rằng chính phủ Mỹ có thể can thiệp vào việc giam giữ Gambaryan. Gần đây, Giám đốc FBI Christopher Wray đã gặp Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, làm dấy lên những đồn đoán về một sự can thiệp ngoại giao.

Tuy nhiên, Binance vẫn khẳng định rằng Gambaryan không phải là người ra quyết định quan trọng tại công ty và không nên bị giam giữ trước khi giải quyết các vấn đề với chính phủ Nigeria.

Binance kháng cáo mức phạt của Canada

Binance đã nộp đơn kháng cáo mức phạt 4,3 triệu đô la do Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính của Canada (FINTRAC) đưa ra vào tháng 5.

Trong hồ sơ ngày 5 tháng 6 tại hệ thống Tòa án Liên bang Canada, Binance Holdings Limited đã gửi thông báo kháng cáo theo luật định chống lại giám đốc FINTRAC về các cáo buộc không tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT). 

Binance cho biết trong đơn kháng cáo rằng họ không hướng dịch vụ của mình tới cư dân Canada. Sàn giao dịch đã công bố kế hoạch rời khỏi thị trường Canada vào tháng 5 năm 2023 do thách thức pháp lý.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ethereum đã đóng cửa ở các mức đáy thấp hơn kể từ khi bị từ chối tại vùng giá 2.400 USD. Kể từ đó, đồng altcoin này đã giảm xuống mức thấp nhất là 2.220 USD trước khi tăng nhẹ lên 2.259 USD vào thời điểm viết bài. Bất chấp... ...

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã phê duyệt các quy tắc và hướng dẫn mới cho các quỹ token hóa, nhằm giúp các nhà quản lý tài sản dễ dàng sử dụng blockchain trong khuôn khổ quỹ hiện có thay vì các cấu trúc thử... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Công ty Strategy của Michael Saylor đã mua 3.273 Bitcoin với giá 255 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26 tháng 4, nâng tổng số lượng nắm giữ lên 818.334 BTC. Strategy của Michael Saylor, tổ chức sở hữu Bitcoin công khai lớn nhất thế giới,... ...

Ether (ETH) đã tăng hơn 10% trong tháng 4, đạt mức cao nhất là 2.430 USD trong tháng này giữa bối cảnh sự lạc quan của thị trường quay trở lại. Biểu đồ ETH/USD hàng ngày. Nguồn: TradingView Tuy nhiên, trong cùng thời kỳ đó, Ethereum Foundation, một tổ chức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode