Nhà điều hành Binance bị truy vết tới Kenya và đang được dẫn độ trở lại Nigeria

Updated: 14/04/2024 at 18:59

Chính phủ Nigeria đã truy vết giám đốc điều hành Binance Nadeem Arjarwalla và tìm thấy anh ta đang ở Kynea sau khi trốn thoát khỏi nơi giam giữ và hiện đang trong quá trình dẫn độ về Nigeria. 

Chính phủ Nigeria đang hợp tác với Interpol và cảnh sát Kenya để đưa Arjarwalla trở lại Nigeria.

Anjarwalla đến Nigeria vào tháng 2 sau khi chính quyền nước này tuyên bố sàn giao dịch này đã thao túng đồng nội tệ naira. Arjarwalla đã bị giam giữ cùng với một giám đốc điều hành Binance khác sau cuộc gặp với chính phủ Nigeria.

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã tiến hành điều tra và chỉ trích sàn giao dịch cũng như hai giám đốc điều hành với 5 tội danh liên quan đến rửa tiền. Tuy nhiên, Anjarwalla được cho là đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào ngày 22 tháng 3 và rời khỏi Abuja trên một chuyến bay của hãng hàng không Trung Đông.

Theo một quan chức nhập cư, giám đốc điều hành Binance đã trốn khỏi Nigeria bằng hộ chiếu Kenya và chính quyền hiện đang cố gắng xác định làm thế nào Anjarwalla có được hộ chiếu, vì anh ta không có giấy tờ thông hành nào khác vào thời điểm bị giam giữ.

Trong khi Arjarwalla vẫn ở nước ngoài, nhà điều hành Binance khác, Tigran Gambaryan, đã không nhận tội trong phiên điều trần xét xử, vợ ông và những người khác kêu gọi trả tự do cho ông sau vài tuần bị giam giữ.  Vụ án của Gambaryan đã được hoãn lại đến ngày 19/4.

Vào ngày 5 tháng 3, Binance thông báo rằng họ có ý định ngừng tất cả các giao dịch liên quan đến đồng naira, thoát khỏi thị trường một cách hiệu quả. Binance cũng đề cập rằng nền tảng ngang hàng của Binance đã hủy niêm yết tất cả các cặp giao dịch naira vào cuối tháng 2.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria lập luận rằng các sàn giao dịch tiền điện tử ở Nigeria bị nghi ngờ xử lý các giao dịch bất hợp pháp, đồng thời chỉ ra “dòng tiền đáng ngờ” tại Binance.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào giá Bitcoin hiện nay. Sau mùa hè với những đợt tăng giá đầy kịch tính, những lần giảm mạnh bất ngờ và vô số ồn ào trên thị trường, tiền điện tử số một thế giới về vốn hóa đang âm thầm... ...

Chỉ báo SuperTrend của Solana (SOL) phát tín hiệu “mua” trên biểu đồ tuần, một hiện tượng theo lịch sử thường báo trước các đợt tăng giá parabol. Các tín hiệu trước đây đã dẫn đến mức tăng 620–3.200% của SOL Biểu đồ tuần của SOL cho thấy chỉ báo... ...

Thị trường crypto đang ổn định sau khởi đầu tăng giá trong tháng 9, mở ra cơ hội để các altcoin gia tăng lợi nhuận. Đà tăng này đặc biệt quan trọng khi một số token đang tiến gần mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Sức mạnh của Bitcoin... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang dao động quanh những ngưỡng giá quan trọng sau khi lần lượt phục hồi gần 4%, 7% và 6% trong tuần trước. Bước sang tuần mới, BTC vẫn giằng co dưới mốc kháng cự chủ chốt 116.000 USD, trong khi ETH... ...

Tuần thứ hai của tháng 9 chứng kiến Chỉ số mùa altcoin đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tâm lý tích cực đã đẩy nhiều altcoin lên mức cao nhất mọi thời đại và thu hút lượng hợp đồng mở (OI) lớn. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm... ...

Polkadot DAO đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ việc giới hạn cứng nguồn cung DOT, đánh dấu một thay đổi lớn trong tokenomics của mạng lưới. Thông qua Trưng cầu dân ý 1710, được thông qua trên lộ trình “Wish For Change” với 81% phiếu thuận, cộng đồng... ...

Các trader Bitcoin đang chuẩn bị đối mặt với biến động khi thị trường crypto tiến gần tới quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phe bò Bitcoin đang phải vượt qua ngưỡng kháng cự rõ ràng ở mức 117.000 đô la ngay từ... ...

Thị trường crypto đang bước vào một trong những tuần quan trọng nhất của năm, khi mọi ánh mắt đều hướng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào ngày 17/9. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin vẫn giữ nhịp điệu thận trọng,... ...

Thị trường tiền điện tử đã khép lại tuần trước với tâm lý lạc quan khi tổng vốn hóa vượt ngưỡng 4 nghìn tỷ USD một lần nữa, tuy nhiên, động lực đã giảm sút trong suốt cuối tuần. Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức cao kỷ lục... ...

Thị trường crypto khởi động tuần mới trong trạng thái thận trọng, với tổng vốn hóa toàn ngành giảm 2% trong 24 giờ qua. Biến động giá tiếp diễn không chỉ tạo áp lực lên tâm lý chung mà còn thúc đẩy những chiến lược điều chỉnh danh mục đáng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode