Nhà điều hành Binance bị truy vết tới Kenya và đang được dẫn độ trở lại Nigeria

Updated: 14/04/2024 at 18:59

Chính phủ Nigeria đã truy vết giám đốc điều hành Binance Nadeem Arjarwalla và tìm thấy anh ta đang ở Kynea sau khi trốn thoát khỏi nơi giam giữ và hiện đang trong quá trình dẫn độ về Nigeria. 

Chính phủ Nigeria đang hợp tác với Interpol và cảnh sát Kenya để đưa Arjarwalla trở lại Nigeria.

Anjarwalla đến Nigeria vào tháng 2 sau khi chính quyền nước này tuyên bố sàn giao dịch này đã thao túng đồng nội tệ naira. Arjarwalla đã bị giam giữ cùng với một giám đốc điều hành Binance khác sau cuộc gặp với chính phủ Nigeria.

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã tiến hành điều tra và chỉ trích sàn giao dịch cũng như hai giám đốc điều hành với 5 tội danh liên quan đến rửa tiền. Tuy nhiên, Anjarwalla được cho là đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào ngày 22 tháng 3 và rời khỏi Abuja trên một chuyến bay của hãng hàng không Trung Đông.

Theo một quan chức nhập cư, giám đốc điều hành Binance đã trốn khỏi Nigeria bằng hộ chiếu Kenya và chính quyền hiện đang cố gắng xác định làm thế nào Anjarwalla có được hộ chiếu, vì anh ta không có giấy tờ thông hành nào khác vào thời điểm bị giam giữ.

Trong khi Arjarwalla vẫn ở nước ngoài, nhà điều hành Binance khác, Tigran Gambaryan, đã không nhận tội trong phiên điều trần xét xử, vợ ông và những người khác kêu gọi trả tự do cho ông sau vài tuần bị giam giữ.  Vụ án của Gambaryan đã được hoãn lại đến ngày 19/4.

Vào ngày 5 tháng 3, Binance thông báo rằng họ có ý định ngừng tất cả các giao dịch liên quan đến đồng naira, thoát khỏi thị trường một cách hiệu quả. Binance cũng đề cập rằng nền tảng ngang hàng của Binance đã hủy niêm yết tất cả các cặp giao dịch naira vào cuối tháng 2.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria lập luận rằng các sàn giao dịch tiền điện tử ở Nigeria bị nghi ngờ xử lý các giao dịch bất hợp pháp, đồng thời chỉ ra “dòng tiền đáng ngờ” tại Binance.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Tháng 05/2026 – MEXC, đơn vị tiên phong về giao dịch tài sản kỹ thuật số 0 phí, hôm nay đã công bố cam kết mở rộng Quỹ bảo vệ từ $100 triệu lên $500 triệu trong vòng hai năm tới, đồng thời mua 1,000 Bitcoin. Động thái này thiết... ...

Khi Bitcoin [BTC] tiến sát vùng 80.500–81.000 USD, hoạt động của các thợ đào ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình động lực thị trường bên dưới bề mặt. Các công ty khai thác đại chúng đã “phân phối” gần 32.000 BTC chỉ riêng trong quý... ...

Tuần này, những đồng coin tăng giá đã dẫn dắt hiệu suất của thị trường tiền điện tử. Thay vì chỉ dựa vào động lực đơn thuần, các altcoin đã tăng giá nhờ các chất xúc tác cơ bản như nâng cấp giao thức và hoạt động phát triển gia... ...

Hà Nội, ngày 08/05/2026 – Trong không gian sang trọng bên hồ Tây, MEXC Ventures tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện kỷ niệm 8 năm thành lập với chủ đề “8eyond Infinity”, quy tụ hơn 140 đối tác, chuyên gia và đại diện truyền thông tại quốc gia.... ...

Liệu câu chuyện về quyền riêng tư có đang lấy lại đà tăng trưởng một lần nữa? Monero [XMR] đã tăng 30,51% kể từ khi thiết lập mức thấp cục bộ tại 313,32 USD vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 4. Điều thú vị là ZCash [ZEC] và Dash [DASH],... ...

Bitcoin [BTC] đã giành lại mức 80.000 USD lần đầu tiên kể từ ngày 31 tháng 1 khi quá trình tích lũy của cá voi tăng tốc, với 4.527 BTC trị giá khoảng 362 triệu USD được hấp thụ trong vòng 24 giờ. Sự gia tăng này phản ánh niềm... ...

Sau khi giành lại mốc 80.000 USD, Bitcoin (BTC) đã giao dịch quanh mức 81.000 USD tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối tháng 1 và làm thay đổi cấu trúc ngắn hạn. Điều này diễn ra sau một quá trình phục hồi ổn... ...

Zcash đã tiếp tục quá trình hồi phục giá, kéo dài xu hướng tăng trưởng suốt một tuần qua. Kể từ khi rơi xuống dưới mức 320 USD vào một tuần trước, đồng altcoin này đã liên tục đóng cửa ở các mức đỉnh cao hơn, cho thấy nhu cầu... ...

Solana đã tụt lại phía sau trong đợt hồi phục chung của thị trường tiền mã hóa vào ngày 4 tháng 5, ngay cả khi đà phát triển của hệ sinh thái được cải thiện. Theo CoinMarketCap, SOL chỉ tăng 1,90% trong 24 giờ qua. Trong cùng khoảng thời gian... ...

Sau khi duy trì trong một biên độ hẹp suốt những tuần thị trường suy yếu vừa qua, đồng tiền mã hóa DASH cuối cùng đã bùng nổ. Đồng altcoin này đã nhảy vọt lên mức cao nhất trong bốn tháng là 50,98 USD. Tại thời điểm viết bài, token... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode