Đợt dump Bitcoin vừa rồi không phải do scam Plus Token Trung Quốc gây ra

Sự cố Bitcoin flash crash vào thứ Tư không phải là do đợt bán tháo từ trò lừa đảo ponzi của Trung Quốc, PlusToken, một nhà nghiên cứu đã tuyên bố. Sid Shekhar, người đồng sáng lập TokenAnalyst có trụ sở tại London, cho biết các BTC gây tranh cãi đã được chuyển đi từ trước đó trên blockchain.

Tất cả chúng ta đều có thể thư giãn được rồi, đó là báo động giả

Như đã báo cáo hôm thứ Năm, một nhân vật ảnh hưởng trong không gian crypto, Dovey Wan, đã đưa vụ lừa đảo trị giá 3 tỷ đô la đến với sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử quốc tế trên Twitter. Phân tích từ Peckshield cho thấy khoảng 1000 BTC từ PlusToken đã chảy vào Huobi và Bittrex kể từ tháng Bảy.

Bitcoin is still largely considered as a scam in China, thanks to scams like PlusToken, CloudToken, VDS which target average ppl, teach them how to buy Bitcoin and later scam them.

I don’t blame ppl to see Bitcoin as a scam if that’s their first interaction with Bitcoin https://t.co/UtDib1ZnB1

— Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 16, 2019

Báo cáo về điều này xuất hiện ngay sau vụ sụp đổ đã chứng kiến giá bitcoin giảm xuống còn bốn con số khiến nhiều thứ tương quan với nhau.

Tuy nhiên, đánh giá của TokenAnalyst cho thấy, rất ít địa chỉ liên quan đến PlusToken nắm giữ bất kỳ số lượng bitcoin đáng kể nào và đã chuyển chúng gần đây. Theo Shekhar:

“Nó không có vẻ như bất kỳ địa chỉ nào trong số này thuộc sở hữu của sàn giao dịch. Nó đang làm sáng tỏ. Chúng tôi sẽ theo dõi điều này để xem liệu họ có chuyển 100 triệu đô la vào sàn giao dịch hay không vào thời điểm cụ thể”.

Nhưng chúng ta thực sự có thể thư giãn?

Lý do mà rất ít địa chỉ Bitcoin dính líu đến vụ lừa đảo liên quan đến các coin, là vì chúng đã được chuyển đi. TokenAnalyst đã tìm thấy hàng ngàn bitcoin trên sổ cái thuộc nhóm PlusToken. Nhưng phần lớn số tiền này đã chảy vào các dịch vụ trộn Bitcoin khoảng một tháng trước.

Điều này tương quan với dữ liệu của Peckshield, rằng các coin đã bắt đầu di chuyển vào gần tháng 7. Phát hiện của nó là chỉ có khoảng 1000BTC chảy vào sàn giao dịch. Phần còn lại, theo nghiên cứu mới của TokenAnalyst, chảy vào các dịch vụ trộn.

Một cái gì đó đã khiến thị trường sụp đổ vào thứ Tư. Wan đã tweet các báo cáo chưa được xác nhận của các trader Trung Quốc rằng ai đó đang liên tục dump các lô 100BTC vào Binance. Không thể tưởng tượng được rằng các coin mới được trộn từ vụ lừa đảo PlusToken đã được đẩy lên các sàn giao dịch để chuyển đổi thành fiat.

Nhưng tất nhiên, chúng tôi luôn muốn một lời giải thích đơn giản tốt đẹp cho bất kỳ biến động thị trường. Một điều gì đó mà chúng ta có thể chỉ ra, và nói một cách khéo léo “ah, đúng vậy, đây chính là lý do.” Bởi vì thật không thoải mái khi nghe câu giải thích “chỉ bởi vì…”

• Không còn nghi ngờ gì nữa, Bitcoin & tiền điện tử hiện đang là xu hướng của các tổ chức
• Bakkt: Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc mắt hợp đồng tương lai Bitcoin vào tháng tới

Thủy Tiên

Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist