CFTC đệ đơn kiện Circle Society về scam crypto trị giá 11 triệu đô

Updated: 17/10/2019 at 13:49

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã tuyên bố đệ trình một hành động thi hành án dân sự chống lại Circle Society có trụ sở tại Nevada.

CFTC de don kien scam crypto Circle Society

Bị cáo đảm bảo hoàn trả 300% cho nhà đầu tư

Vào ngày 16 tháng 10, CFTC đã thông báo rằng họ đang buộc tội Circle Society và chủ sở hữu của nó, David Gilbert Saffron, với hành vi lừa đảo, biển thủ và đăng ký vi phạm liên quan đến chương trình tùy chọn nhị phân trị giá 11 triệu đô la.

Theo các cáo buộc, các bị cáo đã chiếm đoạt ít nhất 11 triệu đô la giá trị Bitcoin và đô la Mỹ từ các cá nhân Hoa Kỳ trong hoạt động giao dịch các tùy chọn nhị phân ngoại hối đối với các cặp ngoại tệ và tiền điện tử, trong số những thứ khác. P. Tarbert nói:

“Những mưu đồ gian lận, như bị cáo buộc trong trường hợp này, không chỉ lừa gạt những người vô tội, mà còn đe dọa làm suy yếu sự phát triển có trách nhiệm của những thị trường mới và sáng tạo này. Nước Mỹ phải là người dẫn đầu trong không gian này và chúng ta sẽ chỉ thành công nếu thị trường này có sự liêm chính”.

Các bị cáo được cho là đã lừa ít nhất 14 người tham gia vào một nhóm được điều hành bởi Circle Society, một thực thể lừa đảo do Saffron tạo ra, đảm bảo lợi nhuận lên tới 300%. Saffron bị cáo buộc đã giữ lại tiền của người tham gia trong ví tiền điện tử cá nhân của mình và sử dụng chúng để trả cho những người tham gia mới, theo cách thức của kế hoạch Ponzi.

CFTC sẽ tìm kiếm các hình phạt tiền tệ dân sự, bồi thường, giải cứu, phân chia lợi ích bất chính, và cấm giao dịch và đăng ký, nhưng nhận thức được rằng có thể không có đủ tiền hoặc tài sản để trang trải mọi tổn thất.

Trước đây, chủ tịch mới của CFTC đã nói rằng ông tin Ether là một loại hàng hóa và giao dịch tương lai ETH đang trở thành hiện thực.

Annie

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ethereum đang cho thấy hiệu suất vượt trội so với Bitcoin khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục tác động đến thị trường toàn cầu. Dữ liệu cho thấy ETH đã tăng 18% tính từ đầu tháng 3, trong khi Bitcoin chỉ tăng 13% trong cùng giai... ...

Ripple (XRP) dao động quanh ngưỡng 1,50 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Năm, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử giữ được sự ổn định bất chấp căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Đồng coin này đang phát đi tín hiệu kỹ thuật tích cực... ...

Tel Aviv, Israel, ngày 18/03/2026, Chainwire Hôm nay, Playnance chính thức ra mắt giao dịch GCOIN, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng hệ sinh thái giải trí Web3 của mình. Token này hiện đã được niêm yết trên MEXC, với cặp giao dịch GCOIN/USDT mở... ...

Quỹ FTX Recovery Trust – đơn vị giám sát việc phân phối tài sản cho các chủ nợ và khách hàng của sàn giao dịch FTX đã phá sản – thông báo sẽ tiến hành đợt chi trả trị giá 2,2 tỷ USD vào ngày 31/03/2026. Theo thông báo, các... ...

Sau nhịp tăng ngắn hạn đưa giá vượt mốc 2.300 USD trong vài ngày gần đây, hợp đồng mở (OI) của Ethereum đã vọt lên khoảng 14,42 triệu ETH vào thứ Ba — mức cao nhất kể từ tháng 9 — trước khi điều chỉnh nhẹ xuống 13,79 triệu ETH... ...

Tổ chức này cho biết quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu còn nhiều bất định, cùng với sự suy giảm chung của thị trường crypto. Algorand Foundation là một trong những đơn vị chịu... ...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Paul Atkins, đã kêu gọi cơ quan này xem xét việc áp dụng một đề xuất “vùng an toàn” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty tiền điện tử và một số loại token nhất... ...

Bitcoin (BTC) đã khởi đầu tuần mới với xu hướng tăng trưởng tích cực, tuy nhiên đà tăng này đã bị gián đoạn vào thứ Tư khi giá giảm 3,4%, xuống mức $70.900. Sự sụt giảm này diễn ra đồng thời với làn sóng bán tháo trên thị trường chứng... ...

Cửa sổ để thông qua dự luật cấu trúc thị trường crypto có thể kéo dài hơn dự kiến và thậm chí trượt sang chu kỳ chính trị tiếp theo nếu tiếp tục bị trì hoãn, theo nhận định từ TD Cowen. Ngân hàng đầu tư này cho biết mốc... ...

Đà tăng của Cardano (ADA) đang đối mặt phép thử quan trọng tại đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày quanh ngưỡng 0,2904 USD trong phiên thứ Tư, khi áp lực điều chỉnh gia tăng giữa bối cảnh thị trường chung chững lại sau nhịp phục hồi gần... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode