Binance trở lại Ấn Độ với tư cách là sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký sau lệnh cấm kéo dài 7 tháng

Updated: 15/08/2024 at 15:19

Sàn giao dịch Binance đã xuất hiện trở lại trên Google Play Store và Apple App Store của Ấn Độ sau lệnh cấm kéo dài bảy tháng do không tuân thủ các quy định của địa phương. 

Vào ngày 15 tháng 8, trang web Binance và các ứng dụng Android, iOS đã được cung cấp cho các nhà đầu tư tiền điện tử tại Ấn Độ. Sàn giao dịch xác nhận rằng họ đã đăng ký làm đơn vị báo cáo với Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ (FIU-IND) – một yêu cầu tuân thủ pháp lý đối với tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động tại Ấn Độ nhằm chống lại hoạt động rửa tiền.

Nguồn: Binance

Ấn Độ đã cấm Binance vì không tuân thủ

FIU-IND, một cơ quan chính phủ chuyên thu thập thông tin tình báo về các tội phạm tài chính, đã chặn URL trang web và ứng dụng di động của Binance và tám sàn giao dịch tiền điện tử khác không đăng ký với cơ quan thực thi pháp luật vào tháng 1.

Vào tháng 4, Binance có ý định nộp khoản tiền phạt 2,25 triệu đô la cho FIU để quay trở lại Ấn Độ. Trong khi Binance đã đăng ký với cơ quan chính phủ Ấn Độ, sàn giao dịch không xác nhận liệu họ có phải nộp khoản tiền phạt trước đó vì không tuân thủ hay không.

Binance công bố việc đăng ký tại Ấn Độ là “cột mốc quy định toàn cầu thứ 19” và nhấn mạnh quốc gia này được xếp hạng trong top năm theo khối lượng giao dịch ước tính trên toàn hệ sinh thái tiền điện tử.

Bằng cách đăng ký với chính phủ Ấn Độ, Binance sẽ thực hiện các chính sách Chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT) tại thị trường Ấn Độ. 

Trước Ấn Độ, Binance đã giành được giấy phép tiền điện tử của Dubai vào tháng 4.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode