Người dùng HitBTC mệt mỏi gào thét ‘gian lận’ trong phản hồi về KYC vô lý

Người dùng HitBTC đang được yêu cầu cung cấp chi tiết quá mức về nguồn gốc tiền của họ, theo nhiều nguồn tin. Ngay cả nhà phát triển Bitcoin Luke-Jr đã buộc phải trải qua KYC mới có thể rút tiền. Công cụ khối nhỏ nổi tiếng được cho là đã chọn sàn giao dịch vì nhận thấy sự thiếu tuân thủ hiểu biết của khách hàng.

Người dùng chuyên nghiệp thấy vấn đề của họ được giải quyết

⚠️🔥Looks like @hitbtc have decided to go full scammer, and are stealing balances of users (including me).🔥⚠️

Probably a good idea to get anything you have there off, and take care not to use it.

(And as always, keep as little on exchanges as possible!)

— Luke Dashjr (@LukeDashjr) March 28, 2019

(Có vẻ như @hitbtc đã quyết định lừa đảo hoàn toàn và đang đánh cắp số dư của người dùng (bao gồm cả tôi).
Có lẽ là một ý tưởng tốt để có được bất cứ điều gì bạn có ở đó, và chú ý không sử dụng nó.
(Và như mọi khi, giữ càng ít trao đổi càng tốt!))

They’re locking accounts and making unreasonable demands for private information, which many people *can’t* provide even if they wanted to. And when you don’t/can’t comply, they just keep your bitcoins instead of closing your account and sending them to you.

— Luke Dashjr (@LukeDashjr) March 28, 2019

(Họ đang khóa tài khoản và đưa ra những yêu cầu vô lý đối với thông tin cá nhân, điều mà nhiều người *không thể* cung cấp ngay cả khi họ muốn. Và khi bạn không/ không thể tuân thủ, họ chỉ giữ bitcoin của bạn thay vì đóng tài khoản của bạn và gửi chúng cho bạn.)

Citing their ToS, they claim the user agreed to cooperate with the KYC when they signed up.

But the KYC nonsense wasn’t in their ToS until recently, long after most people signed up. Indeed, many people probably signed up specifically because HitBTC had a reputation of no-KYC.

— Luke Dashjr (@LukeDashjr) March 28, 2019

(Trích dẫn TOS của họ, họ tuyên bố người dùng đã đồng ý hợp tác với KYC khi họ đăng ký.
Nhưng điều vô lý KYC không có trong TOS của họ cho đến gần đây, rất lâu sau khi hầu hết mọi người đăng ký. Thật vậy, nhiều người có thể đã đăng ký vì HitBTC có tiếng là không có KYC.)

And while every exchange does update their ToS from time to time, HitBTC’s explicitly said they would notify customers of any changes. They did NOT give any notification of adding the KYC clauses.

— Luke Dashjr (@LukeDashjr) March 28, 2019

(Và mặc dù mọi sàn giao dịch đều cập nhật TOS của họ theo thời gian, HitBTC nói rõ ràng rằng họ sẽ thông báo cho khách hàng về bất kỳ thay đổi nào. Tuy nhiên, họ không đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc thêm các điều khoản KYC.)

Update: Can confirm my withdrawl has been broadcast.https://t.co/HaIArONT1V

— Luke Dashjr (@LukeDashjr) March 29, 2019

(Cập nhật: Có thể xác nhận rút tiền của tôi đã được truyền đi.)

HitBTC, bạn cũng muốn một mẫu thử nghiệm chứ?

Một người dùng báo cáo rằng HitBTC đã đóng băng khoảng $ 12,000 với thông báo sau, được gửi sau khi anh ta cung cấp tất cả các tài liệu xác minh được yêu cầu:

“Nguồn gốc của báo cáo quỹ phải mô tả tất cả các hành động bạn đã thực hiện với các khoản tiền này trước khi gửi chúng đến HitBTC, ví dụ như mua chúng, giao dịch, chuyển từ địa chỉ này sang địa chỉ khác. Vui lòng trình bày chuỗi các sự kiện như vậy theo thứ tự thời gian. Vui lòng đính kèm ảnh chụp màn hình, xác nhận từng bước”.

Yêu cầu bất thường để biết thêm thông tin được xem là vi phạm quyền riêng tư của người dùng và đơn giản là cố gắng giữ lại tiền. Trong khi đó, những người dùng khác cho rằng tiền của họ đã bị dừng với phản hồi hạn chế từ bộ phận hỗ trợ khách hàng, đôi khi trong nhiều tuần liên tục.

Không rõ liệu những yêu cầu này thậm chí có tuân thủ luật pháp mà các sàn giao dịch phải tuân theo hay những luật mà HitBTC cố tình tôn trọng. Nhiều dịch vụ chuyên nghiệp tồn tại, chẳng hạn như Chainalsysis, nhằm giúp các công ty xác minh tính hợp pháp của các quỹ tiền điện tử.

Any chance to get a serious answer, @hitbtc?
It’s been a week and still no news.
If you still wonder why i’m doing this, that’s because i can and i have an audience large enough to bring the attention on these cases.
Too many people have life changing money on your platform. pic.twitter.com/arB5WcpwHV

— The Crypto Monk ⛩ (@thecryptomonk) May 9, 2019

Bất kỳ cơ hội nào để có được một câu trả lời nghiêm túc, @hitbtc?
Đã một tuần rồi mà vẫn không có tin tức gì.
Nếu bạn vẫn tự hỏi tại sao tôi lại làm điều này, thì đó là vì tôi có thể và tôi có một lượng khán giả đủ lớn để gây sự chú ý trong những trường hợp này.
Quá nhiều người bị mắc kẹt tiền thay đổi cuộc sống trên nền tảng của bạn.)

hitbtc are you Ethic? I CAN NOT Withdraw my BITCOIN FROM 4 OF MAY 2019, YOU WILL REPLAY ME THE SAME. Hi Carlos, we are working on this issue. We’ll get in touch with you once there is an update, AGAIN? pic.twitter.com/9SHWoQVhNI

— Carlos Leonardo Coro (@12345678910clc) May 15, 2019

(Hitbtc bạn có đạo đức không? Tôi không thể rút bitcoin từ 04/052019, bạn luôn phản hồi cùng một câu trả lời. Xin chào Carlos, chúng tôi đang làm việc về vấn đề này. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau khi có bản cập nhật, lần nữa?)

FRAUD ALERT.
HITBC WITHHOLDING FUNDS. HIDING BEHING KYC DEMAND THAT ARE IMPOSSIBLE TO FULFILL.
JUST LOST $12k.
ALLOWING DEPOSITS, BUT NOT WITHDRAWALS.

— Kenny Akman (@NYCrypto777) May 15, 2019

(Cảnh báo gian lận.
HitBTC có hành vi mờ ám với các quỹ. Hãy cẩn thận yêu cầu KYC không thể đáp ứng.
Vừa mất $ 12k.
Cho phép gửi, nhưng không rút được.)

Một tháng trôi qua, một vấn đề khác của HitBTC xuất hiện

Khiếu nại chống lại HitBTC dường như chồng chất lên nhau. Đây là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng thế giới giao dịch tiền điện tử có hàng trăm sàn giao dịch.

Sàn giao dịch gần đây thu hút sự chú ý củ chúng tôi về việc xử lý không hợp lý sự hoán đổi token trong một đợt tăng giá. Sau khi đóng cửa thị trường trong nghi vấn, người dùng HitBTC nắm giữ token MaxiMine đã bị chặn khỏi lợi nhuận của họ. HitBTC sau đó đã hứa sẽ gửi lại các token cho MaxiMine để nó có thể phân phối công bằng các token. Tác động đến các trader vẫn còn, vì giá cuối cùng đã sụp đổ.

Một người dùng Reddit nói về HitBTC:

“Đây là chiến thuật ưa thích của họ: họ đợi cho đến khi bạn gửi một số tiền lớn vào tài khoản của bạn (ví dụ: hơn 1 BTC) và sau đó tạm dừng rút tiền và bắt đầu một nhiệm vụ thú vị có tên là ‘chết tiệt’”.

Mới gần đây, sàn giao dịch đã hứa rằng sẽ có một nghị quyết cho chương trình liên kết được lưu trữ của nó, đã được bảo trì trong vài tháng.

Hello, @MalcolmRoseGM – can you provide us with a ticket number regarding the affiliate program? We need it to directly reach out to you once our team comes with a solution regarding the affiliate earnings. Thanks in advance.

— HitBTC (@hitbtc) May 17, 2019

(Xin chào, @MalcolmRoseGM – bạn có thể cung cấp cho chúng tôi số vé liên quan đến chương trình liên kết không? Chúng tôi cần nó để liên hệ trực tiếp với bạn sau khi nhóm của chúng tôi đưa ra giải pháp liên quan đến thu nhập liên kết. Cảm ơn trước.)

Gần một tháng trôi qua mà không có một số khiếu nại công khai chống lại HitBTC. Theo lời của Luke-Jr:

Reminder: The technology required to secure a #Bitcoin exchange does not exist today. Plan accordingly.

— Luke Dashjr (@LukeDashjr) April 26, 2019

(Nhắc nhở: Công nghệ cần thiết để bảo đảm sàn giao dịch #Bitcoin không tồn tại ngày nay. Lên kế hoạch phù hợp.)

• MaxiMine dựa trên Ethereum hứa hẹn sẽ bù đắp tổn thất cho người dùng HitBTC
• Sàn HitBTC bị cáo buộc quịt tiền của các trader sau quá trình hoán đổi token

Annie
Tạp chí Bitcoin/ CCN