Dòng tiền cờ bạc từ Huione của Campuchia bơm hơn 414 triệu USDT lên sàn crypto

Các nền tảng cờ bạc trực tuyến có liên hệ với những mạng lưới bảo chứng nằm trong diện trừng phạt đã ghi nhận hơn 414 triệu USDT doanh thu chỉ trong chưa đầy hai tháng, với hàng triệu USDT được chuyển thẳng lên các sàn giao dịch crypto lớn.

Dữ liệu mới từ công ty phân tích blockchain Bitrace cho thấy các hoạt động này vẫn diễn ra ở quy mô lớn, bất chấp những động thái thực thi pháp luật gần đây nhằm vào các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng.

Nền tảng cờ bạc vẫn hoạt động sau các đợt đóng cửa liên quan Huione

Theo điều tra của Bitrace, ba ví crypto gồm Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet và HWZF, được cho là liên quan đến cả Huionepay và Overseaspay, dưới sự lãnh đạo em họ của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, đang đóng vai trò là công cụ quyết toán chính cho các hoạt động cờ bạc gắn với các nền tảng bảo chứng Huione và Tudou.

Các chợ bảo chứng hoạt động trên Telegram này ban đầu được thiết kế để hỗ trợ giao dịch hàng hóa và dịch vụ, nhưng dần biến tướng thành trung tâm cho nhiều hoạt động phi pháp, bao gồm lừa đảo và rửa tiền.

Bitrace cho biết các nền tảng cờ bạc trực tuyến thường tham gia vào những hệ sinh thái này, nơi vận hành như các chợ trung gian ký quỹ (escrow) trên Telegram. Sau khi được chấp nhận, các trang cờ bạc sẽ tích hợp nhà cung cấp thanh toán crypto bên thứ ba thông qua các mini app trên Telegram, cho phép người chơi nạp và rút tiền mà không cần tương tác trực tiếp với sàn giao dịch.

Dù Huionepay và Tudou Guarantee đã đóng cửa, Bitrace nhấn mạnh rằng nhiều nền tảng cờ bạc từng phụ thuộc vào các dịch vụ này vẫn tiếp tục vận hành và xử lý khối lượng crypto lớn. Trong vòng 53 ngày, các thực thể liên quan đến cờ bạc đã nhận tổng cộng khoảng 414 triệu USDT, chủ yếu thông qua các công cụ thanh toán dựa trên Telegram.

Nhiều nguồn tình báo mà Bitrace tham chiếu cho thấy Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet và HWZF có liên quan đến hoạt động quyết toán dòng tiền cho các hệ thống cờ bạc gắn với Huione, Haowang và Tudou Guarantee. Bitrace cũng lưu ý rằng Wangbo Wallet và Huionepay dường như sử dụng chung hạ tầng phần mềm, đồng nghĩa với việc tiền của người dùng có thể bị trộn chung thay vì được tách biệt.

Bất chấp việc các nhà cung cấp thanh toán liên tục cảnh báo người dùng không chuyển tiền trực tiếp lên các sàn tập trung, Bitrace vẫn ghi nhận khoảng 9 triệu USDT được chuyển thẳng đến các nền tảng như Binance, OKX và HTX trong cùng giai đoạn 53 ngày. Theo công ty này, các giao dịch như vậy có nguy cơ kích hoạt quy trình rà soát tuân thủ, nhưng dòng tiền vẫn tiếp tục được thực hiện.

Chợ Telegram và sàn giao dịch nằm trong cùng một đường ống dòng tiền

Những phát hiện mới nối tiếp nhiều năm giám sát đối với Huione Group — tổ chức bị giới chức Mỹ liệt vào diện “mối lo ngại rửa tiền trọng yếu” vào tháng 10/2025, sau hành động phối hợp giữa OFAC, FinCEN và các cơ quan Anh. Các công tố viên cũng đã công bố cáo trạng và vụ kiện tịch thu dân sự trị giá 15 tỷ USD liên quan đến các hoạt động gắn với Huione.

Huione Guarantee, sau đó đổi tên thành Haowang Guarantee, đã xử lý hơn 24 tỷ USD giao dịch trước khi bị đóng cửa vào tháng 5/2025. Sau khi Telegram gỡ bỏ hàng nghìn kênh, nhiều nhà cung cấp dịch vụ đã chuyển sang Tudou Guarantee, nơi tiếp nhận phần lớn hoạt động còn lại.

Các cuộc điều tra từ Elliptic và Liên minh quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ) cho thấy các chợ này hỗ trợ các nhóm lừa đảo, mạng lưới rửa tiền và nhà điều hành cờ bạc trực tuyến, sử dụng USDT làm công cụ thanh toán chính. Ngay cả sau khi bị trừng phạt, các thực thể liên quan Huione vẫn được ghi nhận đã chuyển hàng trăm triệu USD qua các sàn giao dịch lớn trong giai đoạn từ giữa năm 2024 đến giữa năm 2025.

Dữ liệu mới nhất từ Bitrace cho thấy mô hình này vẫn đang tiếp diễn. Việc thay đổi thương hiệu ví, dùng chung hạ tầng kỹ thuật và tận dụng các công cụ dựa trên Telegram giúp các đường dây cờ bạc tiếp tục thu tiền, đồng thời giảm mức độ lộ diện trực tiếp.

Đối với các sàn giao dịch và cơ quan quản lý, dòng tiền liên tục này cho thấy vẫn còn những lỗ hổng đáng kể giữa việc đóng cửa các chợ trung gian, kiểm soát nhà cung cấp ví và cơ chế giám sát ở cấp độ sàn.

• Giao dịch tiền điện tử giữa các sàn giao dịch Hàn Quốc và Huione của Campuchia tăng vọt 1.400 lần lên 8,9 triệu đô la
• OKX tăng cường kiểm soát AML với Huione Group trước rủi ro tiền điện tử

Thạch Sanh