Hoạt động rửa tiền bằng crypto đã mở rộng mạnh mẽ trong 5 năm qua, trong đó các mạng lưới sử dụng tiếng Trung nổi lên như một trụ cột quan trọng của nền kinh tế ngầm toàn cầu, theo nghiên cứu mới từ công ty phân tích blockchain Chainalysis.
Báo cáo ước tính hơn 82 tỷ USD đã chảy qua các kênh rửa tiền on-chain trong năm 2025, tăng mạnh so với khoảng 10 tỷ USD vào năm 2020. Chainalysis cho rằng đà tăng này không chỉ đến từ thanh khoản ngày càng lớn của thị trường crypto, mà còn từ sự chuyên nghiệp hóa của các dịch vụ rửa tiền, vốn hoạt động công khai trên các nền tảng nhắn tin và nhiều blockchain khác nhau.
Các mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung (CMLN) hiện chiếm khoảng 20% tổng hoạt động rửa tiền đã được nhận diện. Theo Chainalysis, dòng tiền đổ vào các mạng lưới này tăng nhanh gấp hàng nghìn lần so với các sàn giao dịch tập trung hay các giao thức DeFi kể từ năm 2020, khi tội phạm ngày càng né tránh những nền tảng nơi tài sản có thể bị phong tỏa.
Riêng trong năm 2025, Chainalysis xác định ít nhất 16,1 tỷ USD đã được xử lý bởi các CMLN, thông qua khoảng 1.800 ví hoạt động và sáu nhóm dịch vụ cốt lõi. Hệ sinh thái này bao gồm các môi giới “running point” cung cấp quyền truy cập ban đầu vào tài khoản ngân hàng và ví sàn giao dịch, các mạng lưới “money mule” quy mô lớn, các bàn OTC phi chính thức và những dịch vụ được gọi là “Black U”, nơi crypto “bẩn” được giao dịch công khai với mức chiết khấu.
Ở trung tâm hệ sinh thái là các “nền tảng bảo chứng” hoạt động trên Telegram, đóng vai trò trung gian ký quỹ và trung tâm uy tín, kết nối người mua và người bán dịch vụ rửa tiền. Ngay cả khi một số kênh riêng lẻ bị triệt phá, các nhà cung cấp dịch vụ vẫn nhanh chóng chuyển sang kênh khác, giúp hoạt động tổng thể gần như không bị gián đoạn.
Tốc độ và quy mô phát triển của các mạng lưới này cho thấy mối liên hệ sâu với các tổ chức tội phạm ngoài đời thực, bao gồm các đường dây lừa đảo và nhóm tội phạm mạng. Dù các lệnh trừng phạt và cảnh báo gần đây đã làm gia tăng giám sát, Chainalysis nhận định rằng rửa tiền dựa trên crypto đã tiến hóa thành một ngành dịch vụ ngầm mang tính toàn cầu, có khả năng thích nghi nhanh trước áp lực từ cơ quan thực thi pháp luật.
- Rửa tiền 37 triệu USD từ lừa đảo crypto, người đàn ông Trung Quốc lĩnh án gần 4 năm tù
- Thẩm Dương triệt phá một vụ án rửa tiền các loại tiền điện tử như Bitcoin và Tether
Vương Tiễn
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
-
X (Twitter):
@coinphoton_vi
-
Discord:
@coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- Chainalysis
- Telegram
Họ tên đầy đủ: Pavel Valeryevich Durov Năm sinh: 10 tháng 10 năm 1984 Nơi sinh: Leningrad, Liên Xô (nay là Saint Petersburg, Nga) Quốc tịch: Saint Kitts and Nevis (trước đây là công dân Nga) Chức danh: Người sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO) của Telegram Messenger… …
Trong kỷ nguyên số hóa, nơi mà quyền riêng tư và bảo mật thông tin trở thành mối quan tâm hàng đầu, Telegram đã nổi lên như một biểu tượng của sự đổi mới và độc lập. Được sáng lập bởi Pavel Durov, một doanh nhân người Nga với tầm… …
Chainalysis là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phân tích blockchain, cung cấp các giải pháp điều tra và tuân thủ tiền mã hóa cho các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính và doanh nghiệp trên toàn cầu. Thành lập vào năm… …

Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
Solana
USDC
Lido Staked Ether
TRON
Dogecoin
Figure Heloc
Cardano
Wrapped stETH
Bitcoin Cash
WhiteBIT Coin
Wrapped Bitcoin
Wrapped eETH
USDS 



























