Rửa tiền crypto đạt 82 tỷ USD năm 2025, mạng lưới tiếng Trung tăng mạnh

Updated: 28/01/2026 at 14:00

Hoạt động rửa tiền bằng crypto đã mở rộng mạnh mẽ trong 5 năm qua, trong đó các mạng lưới sử dụng tiếng Trung nổi lên như một trụ cột quan trọng của nền kinh tế ngầm toàn cầu, theo nghiên cứu mới từ công ty phân tích blockchain Chainalysis.

Báo cáo ước tính hơn 82 tỷ USD đã chảy qua các kênh rửa tiền on-chain trong năm 2025, tăng mạnh so với khoảng 10 tỷ USD vào năm 2020. Chainalysis cho rằng đà tăng này không chỉ đến từ thanh khoản ngày càng lớn của thị trường crypto, mà còn từ sự chuyên nghiệp hóa của các dịch vụ rửa tiền, vốn hoạt động công khai trên các nền tảng nhắn tin và nhiều blockchain khác nhau.

Các mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung (CMLN) hiện chiếm khoảng 20% tổng hoạt động rửa tiền đã được nhận diện. Theo Chainalysis, dòng tiền đổ vào các mạng lưới này tăng nhanh gấp hàng nghìn lần so với các sàn giao dịch tập trung hay các giao thức DeFi kể từ năm 2020, khi tội phạm ngày càng né tránh những nền tảng nơi tài sản có thể bị phong tỏa.

Riêng trong năm 2025, Chainalysis xác định ít nhất 16,1 tỷ USD đã được xử lý bởi các CMLN, thông qua khoảng 1.800 ví hoạt động và sáu nhóm dịch vụ cốt lõi. Hệ sinh thái này bao gồm các môi giới “running point” cung cấp quyền truy cập ban đầu vào tài khoản ngân hàng và ví sàn giao dịch, các mạng lưới “money mule” quy mô lớn, các bàn OTC phi chính thức và những dịch vụ được gọi là “Black U”, nơi crypto “bẩn” được giao dịch công khai với mức chiết khấu.

Ở trung tâm hệ sinh thái là các “nền tảng bảo chứng” hoạt động trên Telegram, đóng vai trò trung gian ký quỹ và trung tâm uy tín, kết nối người mua và người bán dịch vụ rửa tiền. Ngay cả khi một số kênh riêng lẻ bị triệt phá, các nhà cung cấp dịch vụ vẫn nhanh chóng chuyển sang kênh khác, giúp hoạt động tổng thể gần như không bị gián đoạn.

Tốc độ và quy mô phát triển của các mạng lưới này cho thấy mối liên hệ sâu với các tổ chức tội phạm ngoài đời thực, bao gồm các đường dây lừa đảo và nhóm tội phạm mạng. Dù các lệnh trừng phạt và cảnh báo gần đây đã làm gia tăng giám sát, Chainalysis nhận định rằng rửa tiền dựa trên crypto đã tiến hóa thành một ngành dịch vụ ngầm mang tính toàn cầu, có khả năng thích nghi nhanh trước áp lực từ cơ quan thực thi pháp luật.

Vương Tiễn

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Hyperliquid (HYPE), Pump.fun (PUMP) và Zcash (ZEC) trở thành những cái tên nổi bật nhất trong 24 giờ qua khi Bitcoin (BTC) phục hồi nhẹ trong phiên thứ Ba, qua đó giúp xoa dịu áp lực bao trùm thị trường tiền điện tử. Đà tăng của HYPE đặc biệt ấn... ...

Quỹ Ethereum (ETH) ETF giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng gần 117 triệu USD vào thứ Hai, chấm dứt chuỗi 4 ngày rút vốn liên tiếp, theo dữ liệu từ SoSoValue. Động lực chính đến từ FETH của Fidelity, thu hút 137,2 triệu USD, trong khi ETHA... ...

Thị trường tiền điện tử vừa ghi nhận một dấu mốc quan trọng trong tuần này khi quỹ ETF VanEck Avalanche (AVAX) chính thức được niêm yết giao dịch. Sự kiện này mang đến cho các nhà đầu tư một kênh tiếp cận AVAX an toàn và tuân thủ quy... ...

Đồng đô la Mỹ đang suy yếu, và có vẻ như đây là kết quả của những chính sách có chủ đích. Fed Mỹ đã liên tục bơm thanh khoản vào thị trường, hạ lãi suất ba lần trong năm 2025 và bán ra trái phiếu kho bạc, tất cả... ...

Hyperliquid HIP-3 vừa ghi nhận khối lượng hợp đồng mở (OI) cao nhất lịch sử, đạt gần 790 triệu USD theo dữ liệu công bố trong tuần này. Con số này tăng vọt so với mức khoảng 260 triệu USD chỉ một tháng trước, minh chứng cho sự bùng nổ... ...

Pump.fun (PUMP) đang ghi nhận đà phục hồi tích cực, neo trên mức 0,003 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Tư, nổi bật hơn hẳn so với các đồng coin lớn như Bitcoin (BTC), vốn đang dao động đi ngang trong biên độ từ 88.000 USD đến 90.000... ...

Solana đang phát đi những tín hiệu cho thấy khả năng bước vào một pha đảo chiều giá đáng chú ý — không xuất phát từ sự hưng phấn hay bi quan chung của thị trường, mà bởi việc đồng coin này đang tiệm cận một vùng giá mang ý... ...

JPMorgan vừa chính thức khởi xướng theo dõi cổ phiếu HashKey (mã 3887.HK) với khuyến nghị “Overweight” và mức giá mục tiêu 9,0 HKD/cổ phiếu, tương đương dư địa tăng khoảng 28% so với thị giá hiện tại. Trong báo cáo phân tích, JPMorgan dự báo dòng vốn tài sản... ...

Bitcoin (BTC) chỉ ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn 2,2% trong tháng vừa qua, tuy nhiên tháng 2 có thể mở ra một giai đoạn tích cực mới. Theo thống kê từ năm 2016, tuần kết thúc vào ngày 21/2 thường mang lại lợi nhuận trung vị cao nhất,... ...

Ripple (XRP) đang được giao dịch quanh ngưỡng 1,88 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Tư, lùi bước nhẹ so với đỉnh 1,95 USD thiết lập trong phiên trước. Đồng token chuyên về thanh toán xuyên biên giới tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode