Robert Mueller : Nga đã đào và mua bán Bitcoin tại sàn CEX.io để tài trợ cho các vụ hack vào cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ 2016

Một chi nhánh tình báo của chính phủ Nga đã sử dụng bitcoin để tài trợ cho các nỗ lực tấn công mạng của mình nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, Báo cáo của công tố viên đặc biệt Mueller tuyên bố.

Đỉnh điểm của một cuộc điều tra kéo dài hai năm, Báo cáo về cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 chi tiết những phát hiện mà Robert Mueller và nhóm của ông đã phát hiện ra trong cuộc điều tra của họ về việc chiến dịch tranh cử của Trump có thông đồng với Nga hay không năm 2016. Tổng chưởng lý Hoa Kỳ William Barr tuyên bố vào cuối tháng 3 rằng cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng nào về sự thông đồng đó và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố một phiên bản được sửa đổi lại của báo cáo đầy đủ vào ngày 18 tháng 4 năm 2019.

Trong bài báo cáo, một phần nhỏ nêu chi tiết vai trò của bitcoin  trong việc tài trợ cho các nỗ lực của chính phủ Nga.

… xâm nhập mạng (hack) và phát hành các tài liệu bị tấn công[đã gây tổn hại cho Chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton, báo cáo đọc trên trang thứ tư của nó. Cơ quan trực thuộc Tổng cục tình báo của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga (GRU) đã thực hiện các hoạt động này.

Hai đơn vị quân đội của GRU đã xâm nhập vào phần cứng máy tính thuộc chiến dịch của bà Clinton, Ủy ban Dân chủ Quốc gia (DNC) và Ủy ban Chiến dịch của Đảng Dân chủ (DCCC), dẫn đến rò rỉ email cho thấy DNC đã tiết lộ Clinton được hưởng ưu đãi trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ năm 2016.

Một tiểu đơn vị của một trong hai phân khu này đã vận hành một hoạt động khai thác bitcoin để bảo đảm bitcoin được sử dụng để mua cơ sở hạ tầng máy tính được sử dụng trong các hoạt động hack, theo báo cáo. Những người khác đã chạy các chiến dịch spearphishing của người dùng hay phát triển phần mềm độc hại được chỉ định để có quyền truy cập vào phần cứng và dữ liệu của DNC.

Theo báo cáo, đơn vị CNTT này đã lưu trữ các bitcoin này trên CEX.io, một dịch vụ khai thác và sàn giao dịch tiền điện tử trên nền tảng đám mây. Họ cũng đã sử dụng bitcoin được khai thác để mua nặc danh tên miền dcleaks.com, ngày 19 tháng 4 năm 2016.

Một số trong những phát hiện này đã được ghi nhận trước đây trong bản cáo trạng năm 2018 từ DOJ. Nhưng với báo cáo của mình, cuộc điều tra Mueller đã chứng thực những nghi ngờ rằng các chế độ độc tài như Bắc Triều Tiên và Nga đang sử dụng bitcoin và các loại tiền điện tử khác để vượt qua các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quốc tế.

• Triều Tiên đã tiến hành các vụ hack tiền điện tử lớn để vượt qua các lệnh trừng phạt kinh tế

Nền kinh tế bóng tối này, trên thực tế, cho phép các chế độ này tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp mà không cần cảnh báo ngay lập tức cho các chính phủ quốc tế, chính xác là vai trò của bitcoin đối với Nga trong cuộc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Trong khi Nga trích xuất dự trữ của mình từ hoạt động khai thác, Triều Tiên đã có nhiều vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc để lấp đầy kho bạc của chính mình.

Khi được hỏi tại Câu lạc bộ kinh tế Washington vào tháng 1 năm 2018, liệu hoạt động đó có phải là nguyên nhân gây lo ngại hay không, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin khẳng định, tôi không nghĩ đó là một mối lo ngại, thêm rằng các sàn giao dịch crypto cũng cần phải được KYC như ngân hàng.

Trong khi CEX.io sử dụng chính sách KYC / AML nghiêm ngặt, điều này đã không cản trở các đại lý chính phủ Nga trong việc duy trì tài khoản. Nhưng cuối cùng, nhóm Mueller, đã phát hiện ra hoạt động của Nga, ngay cả khi nó trốn tránh CEX.io và các quy định nhằm giữ các tab trên các sàn giao dịch như vậy.

• 1,3 triệu giao dịch bị rò rỉ liên kết các ngân hàng lớn với kế hoạch rửa tiền trị giá $8,8 tỷ