Dubai trấn áp 19 nhà điều hành tiền điện tử không có giấy phép

Cơ quan quản lý tiền điện tử của Dubai đã đưa ra hình phạt đối với 19 công ty vì hoạt động mà không có giấy phép, thể hiện nỗ lực liên tục trong việc tăng cường giám sát và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Vào ngày thứ Ba, Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Dubai (VARA) thông báo rằng họ đã áp dụng các biện pháp tài chính và lệnh ngừng hoạt động đối với 19 công ty bị phát hiện hoạt động bên ngoài phạm vi quản lý của mình.

VARA cho biết các biện pháp trừng phạt này nằm trong khuôn khổ nỗ lực không ngừng của họ nhằm bảo vệ hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng của tiểu vương quốc, đồng thời hạn chế rủi ro liên quan đến các hoạt động tiền điện tử không có giấy phép.

“Việc thực thi là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì niềm tin và sự ổn định trong hệ sinh thái Tài sản Ảo của Dubai,” đại diện Bộ phận Thực thi của VARA cho biết. “Các hành động này củng cố nhiệm vụ của VARA: đảm bảo rằng chỉ những công ty đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất về tuân thủ và quản trị mới được phép hoạt động.”

Dubai thắt chặt kiểm soát đối với các công ty không có giấy phép

Các biện pháp thực thi này được thực hiện sau một loạt cuộc điều tra về các hoạt động trái phép. Theo thông tin từ cơ quan quản lý, các công ty này đã bị phạt vì cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử mà không có sự chấp thuận cần thiết và vi phạm các quy tắc tiếp thị của VARA.

Trong năm 2024, VARA đã siết chặt các quy định về tiếp thị tiền điện tử, yêu cầu phải có các tuyên bố miễn trừ trên các tài liệu quảng cáo. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các nhà cung cấp phải có sự cho phép trước khi quảng bá sản phẩm và dịch vụ đến công dân và cư dân.

Vào thời điểm đó, Giám đốc điều hành VARA, Matthew White, nhấn mạnh rằng điều này buộc các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) phải “cung cấp dịch vụ một cách có trách nhiệm,” đồng thời khẳng định rằng điều này sẽ thúc đẩy tính minh bạch và niềm tin trên thị trường.

Tất cả các thực thể bị phạt được yêu cầu ngay lập tức ngừng hoạt động và dừng mọi hoạt động quảng bá dịch vụ không có giấy phép tại hoặc từ Dubai. Các công ty này cũng bị phạt từ 100,000 đến 600,000 dirhams (tương đương 27,000–163,000 đô la), tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và phạm vi của từng vi phạm.

“Các hoạt động không có giấy phép và tiếp thị trái phép sẽ không được chấp nhận,” đại diện Bộ phận Thực thi VARA nhấn mạnh. “VARA sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp chủ động để duy trì tính minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư và gìn giữ tính toàn vẹn của thị trường.”

Hành động này được thực hiện sau một đợt trừng phạt tương tự vào tháng 10 năm 2024, khi cơ quan quản lý đã phạt bảy thực thể tiền điện tử không có giấy phép với mức phạt từ 13,600 đến 27,200 đô la và ban hành lệnh ngừng hoạt động vì vi phạm các quy tắc của mình.

Cân bằng đổi mới với các biện pháp bảo vệ

Mặc dù Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất được biết đến là một khu vực thân thiện với tiền điện tử, nhưng cơ quan quản lý tiền điện tử của Dubai đã nhấn mạnh cam kết của mình trong việc duy trì một thị trường được quản lý và minh bạch thông qua khung cấp giấy phép nhằm “cân bằng giữa đổi mới và các biện pháp bảo vệ vững chắc cho tất cả các bên liên quan.”

VARA cũng cho biết thông báo này nhằm nhắc nhở công chúng, nhà đầu tư và các tổ chức rằng việc tham gia vào các hoạt động của các nhà điều hành tiền điện tử không có giấy phép tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, tài chính và uy tín. Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng chỉ các thực thể được VARA cấp phép mới được phép cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại hoặc từ Dubai.

Hành động này diễn ra trong bối cảnh các phát triển quy định khác trong khu vực. Vào ngày 7 tháng 8, VARA đã hợp tác với Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa (SCA) để thống nhất cách tiếp cận quy định về tiền điện tử của cả nước.

• Thụy Điển kêu gọi thành lập quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược
• Doanh nghiệp Mỹ từ nay tha hồ gom Bitcoin mà không lo thuế