Hàn Quốc yêu cầu các sàn crypto kiểm tra tài sản mỗi 5 phút sau sự cố Bithumb

Hàn Quốc đã ra lệnh cho tất cả các sàn giao dịch tiền mã hóa phải đối chiếu sổ cái nội bộ của họ với số tài sản thực tế nắm giữ mỗi năm phút sau khi một cuộc thanh tra phát hiện ra những điểm yếu trong kiểm soát nội bộ.

Chỉ thị này được Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) công bố vào thứ Hai sau một cuộc họp với các sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu và Liên minh Sàn Giao dịch Tài sản Số (DAXA), trong đó họ thảo luận về kết quả của một cuộc thanh tra khẩn cấp được kích hoạt bởi sự cố chi trả của Bithumb.

Cuộc thanh tra phát hiện ba trong số năm sàn giao dịch lớn của đất nước chỉ đối chiếu số dư một lần mỗi 24 giờ, hạn chế khả năng phản ứng nhanh với các chênh lệch. Các hệ thống được thiết kế để tạm dừng giao dịch trong trường hợp chênh lệch lớn cũng được phát hiện là không đủ, làm dấy lên lo ngại về cách các sàn sẽ xử lý các lỗi quy mô lớn.

Vào tháng 2, Bithumb đã nhầm lẫn phân phối 620.000 Bitcoin cho 249 người dùng trong một sự kiện khuyến mãi. Sàn sau đó thông báo đã thu hồi được 99,7% số tiền trong cùng ngày. 0,3% còn lại, tương đương 1.788 BTC đã được bán, đã được bù đắp bằng cách sử dụng dự trữ của công ty.

Hàn Quốc bắt buộc kiểm tra tài sản 5 phút một lần

Theo các biện pháp mới, các sàn giao dịch phải triển khai các hệ thống đối chiếu sổ cái với ví tự động hoạt động theo chu kỳ năm phút. Họ cũng sẽ được yêu cầu đưa ra các tiêu chí xác định để kích hoạt việc tạm dừng giao dịch tự động trong trường hợp có chênh lệch đáng kể.

Ngoài việc đối chiếu, các cơ quan quản lý đang thúc đẩy những thay đổi toàn diện đối với hoạt động nội bộ. Các quy trình rủi ro cao như chi trả khuyến mãi sẽ yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn, bao gồm kiểm tra chéo của bên thứ ba và hệ thống phê duyệt nhiều cấp. Các sàn giao dịch cũng sẽ cần tách biệt các tài khoản rủi ro cao và triển khai các công cụ xác minh tự động cho các khoản thanh toán.

Biểu đồ minh họa các quy định mới về đối chiếu tài sản của sàn crypto Hàn Quốc

Hơn nữa, các cuộc kiểm toán bên ngoài sẽ chuyển từ hàng quý sang hàng tháng, trong khi các báo cáo công khai sẽ được mở rộng để bao gồm số dư tài sản chi tiết theo ví và sổ cái.

“Các cơ quan tài chính và DAXA dự kiến hoàn tất các thay đổi quy tắc cần thiết để thực hiện các biện pháp cải thiện trong tháng 4 năm nay,” FSC viết.

Bithumb hoãn IPO đến sau năm 2028

Tuần trước, Bithumb thông báo hiện đang nhắm mục tiêu IPO sau năm 2028, đánh dấu một lần trì hoãn khác so với kế hoạch trước đó vào năm 2025 khi họ đang xử lý việc tái cấu trúc và áp lực quản lý. Sàn giao dịch cho biết sẽ tập trung vào việc tăng cường chính sách kế toán và kiểm soát nội bộ cho đến năm 2027, sau một thỏa thuận tư vấn với Samjong KPMG.

Trong khi đó, Naver Financial cũng đã hoãn kế hoạch hoán đổi cổ phần với Dunamu khoảng ba tháng, hiện nhắm mục tiêu tổ chức bỏ phiếu của cổ đông vào ngày 18 tháng 8 và hoàn thành trước ngày 30 tháng 9.