Việt Nam đang nghiên cứu, dự thảo quy định Bitcoin, tiền ảo để chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang nghiên cứu, dự thảo quy định điều khoản mang tính chất khung sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền, từ đó đặt ra quy định cho Bitcoin, tiền ảo.

Chiều tối ngày 3/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7, cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và bảy tháng đầu năm.

Tại cuộc họp báo, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh Bitcoin, tiền ảo và các loại tiền giống tiền ảo không phải tiền pháp định, tiền điện tử và phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Hiện tại, NHNN đang nghiên cứu rất kỹ, rất toàn diện về việc có đưa Bitcoin, tiền ảo vào nội dung sửa Luật Phòng, chống rửa tiền hay không.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú. 

Để nhận diện những hệ lụy, những rủi do với tổ chức, cá nhân tham gia chơi, kinh doanh tiền ảo, ngay từ tháng 2/2014, NHNN đã có thông báo rộng rãi cho mọi đối tượng quan tâm dựa trên cơ sở nghiên cứu quy định của các quốc gia trên thế giới để xác định tiền ảo và Bitcoin.

Tháng 4/2014, NHNN cũng trình Chính phủ Chỉ thị số 10 và Chỉ thị 02 sau đó 2 ngày yêu cầu các ngân hàng thực hiện giao dịch đảm bảo không xảy ra rủi ro và tình trạng lợi dụng tiền ảo tương tự trong hoạt động giao dịch.

Trong đó, lãnh đạo NHNN khuyến cáo tổ chức tín dụng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện giao dịch, nghiệp vụ liên quan đến tiền ảo do có thể phát sinh rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc gian lận trốn thuế.

Đồng thời, NHNN yêu cầu các đơn vị cần tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch hoạt động đáng ngờ liên quan đến tiền ảo; rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo; tổ chức xử lý các giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo để có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Gần đây, NHNN cũng đang tiến hành sửa đổi Luật phòng, chống rửa tiền để quản lý lĩnh vực này và những vấn đề phi pháp khác.

Trong quá trình điều chỉnh luật, NHNN sẽ nghiên cứu, dự thảo quy định, điều khoản mang tính chất khung cho Luật phòng, chống rửa tiền. Trên cơ sở này, Chính phủ sẽ có quy định cụ thể cho những sản phẩm tài chính sử dụng công nghệ hiện nay như Bitcoin, tiền ảo hay những sản phẩm mới.

Đây cũng là điều kiện giúp cơ quan quản lý có thể xử lý linh hoạt sau khi luật được ban hành, tạo khuôn khổ linh hoạt cho Chính phủ trong những văn bản dưới luật để đảm bảo ngăn chặn hoạt động rửa tiền, trốn thuế hoặc sử dụng loại tài sản này để biếu tặng mang tính chất tham nhũng, hối lộ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

• Việt Nam đang thiếu nhân tài cho ngành công nghiệp blockchain
• Nước ta ra mắt Hiệp hội Blockchain Việt Nam – Hội nghị thượng đỉnh Blockchain 2022 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 7 tới

Nguồn: T/H