Scammers Philippines đang mạo danh các quan chức chính phủ để thúc đẩy Ponzi Bitcoin Revolution

Updated: 23/06/2020 at 14:00

Một tổ chức tài chính khác của Philippines đã đưa ra cảnh báo chống lại chương trình ponzi Bitcoin Revolution, cáo buộc họ mạo danh tổng thống của đất nước, cũng như các quan chức tài chính và ngân khố.

Bitcoin Revolution gia mao quan chuc chinh phu

Theo một cảnh báo được Bộ Tài chính (DOF) công bố vào ngày 21/6, Bitcoin Revolution đã sử dụng tên của Bộ trưởng Tài chính Carlos Dominguez III để quảng bá cho những gì mà cơ quan giám sát tuyên bố là một nền tảng giao dịch tự động tiền điện tử giả mạo.

Scammers bị cáo buộc đang lan truyền tin tức giả mạo với một bài báo tuyên bố chính phủ đã tạo ra một nền tảng có tên là “Bitcoin Lifestyle”, với một tuyên bố giả mạo do Tổng thống Rodrigo Duterte đưa ra, thúc giục mọi người dân nhanh chóng tìm hiểu về Bitcoin Lifestyle.

Trợ lý thư ký tài chính Antonio Joselito Lambino II hoàn toàn bác bỏ thông tin chính phủ Philippines đang thúc đẩy đầu tư tiền điện tử và chứng thực Bitcoin Revolution. DOF đã ban hành một tuyên bố:

“Chúng tôi cảnh báo những người đứng sau các chương trình đầu tư vô đạo đức và trái phép này rằng chính phủ đang giám sát không gian công khai cho các chương trình đó, và sẽ có hành động pháp lý phù hợp”.

Các cảnh báo khác được đưa ra chống lại Bitcoin Revolution

Vào ngày 30/3, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã cảnh báo rằng Bitcoin Revolution là một kế hoạch Ponzi chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư Philippines, Châu Úc và châu Âu. Nhưng Philippines không phải là quốc gia duy nhất đưa ra cảnh báo như vậy. Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã đưa ra một cảnh báo vào ngày 31/10/2019, yêu cầu các nhà đầu tư vẫn thận trọng chống lại những gì dường như là một trò lừa đảo làm giàu nhanh chóng mang tính quốc tế.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Anchorage Digital tiếp tục mở rộng hoạt động M&A trong tuần này với việc mua lại Hedgey, một startup chuyên phát triển giải pháp quản lý cap table token. Các điều khoản tài chính của thương vụ không được công bố, tương tự như thương vụ Anchorage mua lại mảng... ...

Các nhà đầu tư từ lâu đã coi dự trữ Bitcoin trên các sàn giao dịch là một chỉ báo quan trọng phản ánh mức độ tích lũy và sự khan hiếm. Trong tháng này, lượng Bitcoin nắm giữ trên các sàn đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới.... ...

Dữ liệu mới nhất từ Santiment cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đang nghiêng mạnh về kịch bản giá tiếp tục giảm trên toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tần suất xuất hiện của các từ khóa mang hàm ý tiêu cực như “thấp hơn” hay “giảm”... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) vẫn đang chật vật trước áp lực bán khi toàn bộ thị trường duy trì nhịp điều chỉnh kéo dài sang giữa tuần. Đà giá suy yếu của ba tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường đang phát đi tín... ...

Cứ vài tuần một lần, các trang tổng hợp tin crypto lại giật tít đầy kịch tính về việc dòng vốn “xoay trục” từ Bitcoin sang Ethereum. Một cá voi hoán đổi 200 triệu USD trên THORChain, dòng tiền vào ETF Ethereum tăng ba ngày liên tiếp, hay một cây... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode