Scammers Philippines đang mạo danh các quan chức chính phủ để thúc đẩy Ponzi Bitcoin Revolution

Updated: 23/06/2020 at 14:00

Một tổ chức tài chính khác của Philippines đã đưa ra cảnh báo chống lại chương trình ponzi Bitcoin Revolution, cáo buộc họ mạo danh tổng thống của đất nước, cũng như các quan chức tài chính và ngân khố.

Bitcoin Revolution gia mao quan chuc chinh phu

Theo một cảnh báo được Bộ Tài chính (DOF) công bố vào ngày 21/6, Bitcoin Revolution đã sử dụng tên của Bộ trưởng Tài chính Carlos Dominguez III để quảng bá cho những gì mà cơ quan giám sát tuyên bố là một nền tảng giao dịch tự động tiền điện tử giả mạo.

Scammers bị cáo buộc đang lan truyền tin tức giả mạo với một bài báo tuyên bố chính phủ đã tạo ra một nền tảng có tên là “Bitcoin Lifestyle”, với một tuyên bố giả mạo do Tổng thống Rodrigo Duterte đưa ra, thúc giục mọi người dân nhanh chóng tìm hiểu về Bitcoin Lifestyle.

Trợ lý thư ký tài chính Antonio Joselito Lambino II hoàn toàn bác bỏ thông tin chính phủ Philippines đang thúc đẩy đầu tư tiền điện tử và chứng thực Bitcoin Revolution. DOF đã ban hành một tuyên bố:

“Chúng tôi cảnh báo những người đứng sau các chương trình đầu tư vô đạo đức và trái phép này rằng chính phủ đang giám sát không gian công khai cho các chương trình đó, và sẽ có hành động pháp lý phù hợp”.

Các cảnh báo khác được đưa ra chống lại Bitcoin Revolution

Vào ngày 30/3, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã cảnh báo rằng Bitcoin Revolution là một kế hoạch Ponzi chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư Philippines, Châu Úc và châu Âu. Nhưng Philippines không phải là quốc gia duy nhất đưa ra cảnh báo như vậy. Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã đưa ra một cảnh báo vào ngày 31/10/2019, yêu cầu các nhà đầu tư vẫn thận trọng chống lại những gì dường như là một trò lừa đảo làm giàu nhanh chóng mang tính quốc tế.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Theo nhận định của Jordi Visser, chuyên gia phân tích vĩ mô và cựu thành viên Phố Wall, Bitcoin hiện có thể đang ở giữa một giai đoạn phát hành lần đầu tiên (IPO) không chính thức. Quá trình này diễn ra khi những nhà đầu tư kỳ cựu dần... ...

Các hacker có liên hệ với Triều Tiên đã đánh cắp hơn 2 tỷ USD tài sản crypto trong năm 2025 — mức cao nhất từng được ghi nhận. Trong khi đó, lực lượng thực thi pháp luật quốc tế đã thu hồi 439 triệu USD và bắt giữ hàng... ...

Đà tăng của DeXe (DEXE) tiếp tục giữ vị thế chủ đạo trên thị trường khi đồng coin này ghi nhận mức tăng 12% chỉ trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, giữa làn sóng phục hồi mạnh mẽ, giới đầu tư vẫn không khỏi băn khoăn: liệu DeXe có đủ... ...

Pump.fun, nền tảng launchpad hàng đầu trên Solana vốn nổi tiếng với việc khơi mào cơn sốt memecoin, đang mở rộng hoạt động để chào đón các đợt ra mắt token tiện ích. Thông tin về bước tiến này đã thúc đẩy token gốc PUMP của nền tảng tăng hơn... ...

Tháng 10 năm nay không còn là “mùa Uptober” quen thuộc. Thay vì khởi sắc, Bitcoin (BTC) lại lao dốc, kéo theo sự nguội lạnh trong tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hoạt động trên mạng lưới chững lại khi nỗi sợ hãi dần bao trùm thị trường.... ...

Hai quỹ đầu tư mới — BSOL của Bitwise và GSOL của Grayscale — đã nhanh chóng thu hút hơn 500 triệu USD tài sản, chỉ trong vài ngày sau khi niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York, đánh dấu một màn ra mắt ấn tượng cho các... ...

Sự ổn định giữa cơn sóng dữ mới là thước đo thật sự của sức mạnh. Và Ethereum (ETH) đang chứng minh điều đó một cách rõ ràng. Kể từ sau cú sụt giảm mạnh, ETH đã bốn lần kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 3.680 USD — và mỗi lần... ...

CEO Coinbase Brian Armstrong đã khép lại buổi họp báo cáo lợi nhuận quý 3 ngày 30/10 bằng một câu nói khiến các hợp đồng dự đoán trực tiếp trên Polymarket và Kalshi lập tức được “giải quyết”. Sự việc nhanh chóng dấy lên tranh luận: liệu Armstrong chỉ đang đùa... ...

Mặc dù Dogecoin (DOGE) đã có sự phục hồi nhẹ 1,2% vào đầu tháng 11, nhưng đà tăng này vẫn khá yếu ớt. Giá DOGE hiện vẫn giảm 5,9% trong tuần và gần 27% trong tháng. Đáng chú ý, các tín hiệu từ dữ liệu on-chain đang phản ánh xu... ...

Nhà phân tích crypto Lark Davis gọi tháng 11 là “tháng mạnh nhất của Bitcoin”, với mức tăng trung bình khoảng 42%. Tuy nhiên, biểu đồ heat map cho thấy con số trung vị thấp hơn nhiều — và phần lớn mức tăng trung bình này đến từ một năm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode