Cảnh sát New Zealand thu giữ 91 triệu đô la từ nhà điều hành sàn giao dịch Bitcoin của Nga Alexander Vinnik

Updated: 23/06/2020 at 11:28

Cảnh sát New Zealand đã tịch thu 140 triệu đô la New Zealand (91 triệu đô la) từ nhà điều hành sàn giao dịch Bitcoin của Nga Alexander Vinnik.

Canh sat new zealand thu giu 91 trieu do scam

Vinnik là chủ sở hữu bị cáo buộc của sàn giao dịch BTC-e đã phá sản. Các khoản tiền đã bị tịch thu từ các tài khoản ngân hàng do Canton Business Corporation, một công ty đăng ký tại New Zealand quản lý sàn giao dịch.

Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai, đây là vụ bắt giữ lớn nhất trong lịch sử của lực lượng này. Vinnik bị các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc rửa tiền hàng tỷ đô la cho các tập đoàn tội phạm thông qua nền tảng này mặc dù anh phủ nhận các cáo buộc.

Anh ta bị bắt ở Hy Lạp năm 2017 khi đang đi nghỉ cùng gia đình theo lệnh dẫn độ của Mỹ. Vinnik sau đó bị dẫn độ về Pháp, nơi anh ta vẫn ở trong tù.

Ủy viên cảnh sát New Zealand Andrew Carter cho biết số tiền bị tịch thu có khả năng phản ánh lợi nhuận thu được từ hàng ngàn nạn nhân, nếu không phải hàng trăm ngàn người trên toàn cầu do tội phạm mạng và tội phạm có tổ chức.

Carter cáo buộc rằng BTC-e hoạt động mà không có các chính sách và kiểm soát chống rửa tiền, cho phép bọn tội phạm rửa tiền bất hợp pháp thông qua thị trường.

Ông nói thêm rằng Cảnh sát New Zealand đã hợp tác chặt chẽ với Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) để giải quyết vấn đề vi phạm rất nghiêm trọng này. Cảnh sát đang lên kế hoạch nộp đơn lên Tòa án Tối cao để tịch thu số tiền nói trên.

Tại Pháp, Vinnik bị buộc tội về các hoạt động rửa tiền, tống tiền, âm mưu và thao túng dữ liệu. Khi vụ án của anh kết thúc ở Pháp, anh dự kiến ​​sẽ được gửi trở lại Hy Lạp, sau đó là Mỹ và sau đó là Nga.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Cứ vài tuần một lần, các trang tổng hợp tin crypto lại giật tít đầy kịch tính về việc dòng vốn “xoay trục” từ Bitcoin sang Ethereum. Một cá voi hoán đổi 200 triệu USD trên THORChain, dòng tiền vào ETF Ethereum tăng ba ngày liên tiếp, hay một cây... ...

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode