Các nước Châu Á dẫn đầu về quy tắc du lịch của FATF

Người sáng lập CoolBitX Michael Ou tin rằng các cơ quan quản lý ở châu Á đang dẫn đầu khi tuân thủ quy tắc du lịch của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), dự kiến ​​sẽ được triển khai vào tháng 6.

Startup đã phát triển một giải pháp cho quy tắc du lịch, được gọi là Sygna Bridge, cho phép các sàn giao dịch chia sẻ danh tính người gửi và người nhận của mỗi giao dịch.

Vào ngày 7 tháng 5, họ tuyên bố đã tiến hành một loạt các thử nghiệm chuyển tiền xuyên biên giới chứng minh tính hiệu quả của Sygna Bridge trong việc tuân thủ các hướng dẫn của FATF bằng cách xác minh các giao dịch chống lại những kẻ khủng bố và buôn bán ma túy.

Singapore và Hàn Quốc

Theo ông, Singapore và Hàn Quốc có sự giám sát theo quy định tốt nhất dẫn đến quy tắc du lịch được duyệt trong một vài tuần.

“Châu Á đang trên con đường thay đổi ngành công nghiệp [tiền điện tử] và có thể cung cấp một kế hoạch chi tiết cho phần còn lại của thế giới”, ông nói, trích dẫn Đạo luật Dịch vụ thanh toán của Singapore và luật pháp Hàn Quốc sửa đổi Luật báo cáo và sử dụng thông tin giao dịch tài chính cụ thể, như các ví dụ về việc các nhà quản lý đã chuẩn bị cho quy tắc du lịch.

Là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, Nhật Bản đã chứng kiến ​​các tổ chức tài chính lớn như Nomura, SBI Holdings và Rakuten đầu tư đáng kể vào thị trường tiền điện tử Nhật Bản. Ông cho biết Nhật Bản cũng phải đóng một vai trò lớn trong việc điều tiết các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs):

“Hy vọng rằng báo cáo đánh giá sắp được công bố cho Nhật Bản cũng sẽ tập trung vào việc tuân thủ các VASP với các Khuyến nghị của FATF. Sẽ hữu ích cho các quốc gia khác nếu các cơ quan quản lý ở Nhật Bản, một quốc gia được nhiều người coi là đi đầu trong việc áp dụng tài sản kỹ thuật số, có thể chứng minh các biện pháp được sử dụng đảm bảo VASPs tuân thủ các khuyến nghị của FATF”.

Trong khi đó, InterVASP đã phát hành một tiêu chuẩn nhắn tin mới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu giữa các VASP. Nếu hiệu quả, nó cũng sẽ giúp hãng tuân thủ các quy định AML từ FATF.

Quy tắc du lịch là gì?

Năm 2019, FATF đã yêu cầu các cơ quan quản lý toàn cầu áp dụng các hướng dẫn chống rửa tiền (AML) cho các loại tiền điện tử. Các hướng dẫn này được biết đến như là quy tắc du lịch, cung cấp một số biện pháp AML và tài trợ chống khủng bố (ATF) cho các sàn giao dịch nhằm ngăn chặn tiền điện tử được sử dụng bất hợp pháp.

FATF cho biết họ sẽ giám sát việc thực hiện các yêu cầu mới của các quốc gia và nhà cung cấp dịch vụ và tiến hành đánh giá 12 tháng vào tháng 6 năm 2020, cho cộng đồng tiền điện tử một năm để bắt kịp.

Tình hình tuân thủ FATF trên toàn thế giới

Phần lớn [các sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới] vẫn đang phải đối mặt với những thách thức, Ou cho biết.

FATF đã công bố một báo cáo vào tháng 3 năm 2020 nói rằng các VASP ở Hoa Kỳ được tuân thủ phần lớn theo các khuyến nghị của mình và cơ quan quản lý giám sát các tài sản kỹ thuật số ở Canada cũng đang thắt chặt các quy định. Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc chưa được đánh giá bởi FATF trong năm 2020.

Tuy nhiên, HM Treasury Vương quốc Anh đã quyết định không sửa đổi các quy định hiện hành để cho VASP có thêm thời gian để phát triển các giải pháp.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

• G20 bàn luận về tiền điện tử và stablecoin, hối thúc các quốc gia thực thi tiêu chuẩn của FATF
• FATF làm tăng mối quan tâm về rửa tiền đối với Libra và Stablecoin