Tội phạm mạng đã kiếm được 4,3 tỷ đô la từ các vụ liên quan đến tiền điện tử vào năm 2019

Updated: 13/08/2019 at 16:00

Tội phạm mạng đã kiếm được 4,3 tỷ đô la từ các sàn giao dịch tiền điện tử, nhà đầu tư và người dùng trong năm 2019.

Công ty bảo mật Blockchain CipherTrace đã đưa ra tóm tắt về hành vi trộm cắp liên quan đến tiền điện tử trong báo cáo Chống rửa tiền mà họ đã chia sẻ vào ngày 12 tháng 8.

Theo CipherTrace, các vụ trộm cắp toàn bộ, lừa đảo và các thể loại chiếm dụng tiền khác từ các chủ sở hữu tiền kỹ thuật số và sàn giao dịch đã dẫn đến thiệt hại khoảng 4,3 tỷ đô la trong suốt năm 2019.

Trong quý đầu tiên của năm 2019, các hacker đã đánh cắp hơn 124 triệu đô la từ các sàn giao dịch, với tổng số 480 triệu đô la bị đánh cắp từ các sàn giao dịch vào năm 2019.

Sự cố mất mát lớn nhất được trích dẫn bởi CipherTrace là chương trình PlusToken, với mục đích lừa đảo người dùng và nhà đầu tư trị giá 2,9 tỷ USD.

Xét về loại tiền kỹ thuật số phổ biến nhất cho các hoạt động bất hợp pháp, các tác nhân xấu chủ yếu sử dụng Bitcoin (BTC) để mua và bán ma túy bất hợp pháp, vũ khí, cũng như thông tin đăng nhập mạng và ngân hàng.

Tuy nhiên, các dark market và các cuộc tấn công phần mềm độc hại sử dụng rộng rãi các loại tiền điện tử khác, bao gồm Ether (ETH), Litecoin (LTC), Monero (XMR), Bitcoin Cash (BCH) và Dogecoin (DOGE). Báo cáo nêu rõ:

“Kết quả cho thấy các coin riêng tư hầu như không được sử dụng ở các dark market và các dark web của nhà cung cấp (ví dụ: chỉ có 4% trường hợp liên quan đến Monero (XMR). Thay vào đó, Bitcoin vẫn là coin của thế giới mờ ám này, với việc BTC được sử dụng trong 76 % các trường hợp tại dark market và ETC chỉ được sử dụng có 7%”.

Khi nói đến phần mềm độc hại và ransomware, bọn tội phạm được báo cáo đã sử dụng BTC trong 98% trường hợp, trong khi ETH chỉ được sử dụng trong 1%.

Trong số các vụ trộm cắp tiền điện tử nổi tiếng nhất trong những tháng gần đây, một báo cáo từ Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng Triều Tiên đã kiếm được khoảng 2 tỷ đô la bằng cách hack các ngân hàng và sàn giao dịch vào năm 2019.

Thủy Tiên

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin có thể đã khép lại chu kỳ tăng trưởng 4 năm lịch sử, mở ra một năm điều chỉnh sắp tới, bất chấp kỳ vọng của giới phân tích về một chu kỳ kéo dài hơn nhờ sự hỗ trợ từ chính sách quản lý mới. Theo  Jurrien Timmer,... ...

Khi giá XRP rớt khỏi mốc hỗ trợ quan trọng 2 USD, nhiều nhà đầu tư lo ngại có thể tiếp tục giảm sâu về mức 1 USD. Tuy nhiên, trong vài giờ gần đây, XRP đã phục hồi hơn 3%, phù hợp với một số nhận định tích cực... ...

Đạo luật Làm rõ Thị trường Tài sản Kỹ thuật số (Digital Asset Market Clarity Act), gọi tắt là CLARITY Act, vốn được kỳ vọng từ lâu, đang tiến gần hơn tới việc trở thành luật. Theo David Sacks, người đứng đầu về trí tuệ nhân tạo và tiền điện... ...

Sui (SUI) tăng khoảng 6% vào thời điểm viết bài hôm thứ Sáu, đồng pha với đà phục hồi của thị trường tiền điện tử toàn cầu. Động lực tăng giá đến sau khi Bitwise chính thức nộp hồ sơ lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ... ...

Việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) phê duyệt bộ tiêu chuẩn niêm yết chung cho các ETP crypto vào ngày 17/9 đã rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm xuống còn 75 ngày, đồng thời mở đường cho làn sóng ETF “thuần túy”, ít tùy... ...

Vào thứ Sáu, làn sóng biến động mạnh của Bitcoin đã kéo theo áp lực bán lan rộng trên thị trường, khiến giá Litecoin (LTC) lao dốc tới 7,5% chỉ trong vòng 5 giờ. Đà giảm này đã đẩy LTC xuống mức đáy thấp mới tại 72,64 USD, trước khi... ...

Cardano đang phát đi tín hiệu về một bước ngoặt căn bản, rời xa nền tảng thiên về nghiên cứu học thuật để tiến tới mô hình “hệ điều hành” định hướng thương mại. Ngày 17/12, Ủy ban Sản phẩm Intersect công bố báo cáo Vision 2030, đặt ra bộ... ...

Nhóm nghiên cứu Stateless Consensus thuộc Ethereum Foundation (EF) cho biết “state” (trạng thái) của mạng lưới Ethereum đã phình to đáng kể trong vòng một năm qua, sau hàng loạt nâng cấp nhằm cải thiện khả năng mở rộng. Trong một bài đăng blog công bố hôm thứ Ba,... ...

Các nhà phân tích và nhà đầu tư đang đặt ra câu hỏi: Tại sao thị trường tiền điện tử vẫn chưa bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp hàng loạt yếu tố tích cực xuất hiện trong năm nay? Ran Neuner, chuyên gia đóng góp mảng... ...

Toncoin (TON) dao động đi ngang quanh ngưỡng 1,45 USD trong phiên thứ Sáu, sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong vòng hai tháng ở phiên trước đó. Áp lực giảm giá vẫn chưa hạ nhiệt, dù xStocks đã chính thức ra mắt trên nền tảng TON — một... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode