500 công ty tiền điện tử của Estonia bị thu hồi giấy phép sau vụ bê bối rửa tiền $220B

Updated: 12/06/2020 at 8:54

Estonia, một trong những quốc gia thân thiện với tiền điện tử nhất trong Liên minh châu Âu, đang đàn áp hàng trăm công ty tiền điện tử được cấp phép để đối phó với vụ bê bối rửa tiền trị giá 220 tỷ USD, theo báo cáo của Bloomberg.

Estonia thu hoi giay phep cong ty tien dien tư

Estonia là một trong những quốc gia EU đầu tiên cấp phép cho các công ty tiền điện tử nhưng đã bị buộc phải kiểm soát sau khi hàng trăm tỷ đô la tiền ‘bẩn’ được phát hiện tại đơn vị cho vay lớn nhất của Đan Mạch Danske Bank A/S. Điều đó khiến nước này bị cuốn vào vụ bê bối rửa tiền lớn nhất châu Âu.

Thu hồi giấy phép

Madis Reimand, người đứng đầu Đơn vị tình báo tài chính của Baltic tiết lộ rằng các nhà quản lý nghi ngờ rằng các công ty tiền điện tử được cấp phép đang lạm dụng thông tin đăng nhập tiếng Estonia của họ để thực hiện hành vi lừa đảo ở nơi khác.

Do đó, hơn 500 công ty – khoảng một phần ba trong tổng số – không bắt đầu hoạt động ở Estonia trong vòng sáu tháng sau khi được cấp phép, đã bị thu hồi giấy phép.

“Đây là bước đầu tiên trong việc làm dịu thị trường, cho phép chúng tôi xử lý các vấn đề cấp bách nhất bằng cách chỉ cho phép hoạt động đối với các công ty có thể chịu sự giám sát và các biện pháp cưỡng chế của Estonia”.

Cuộc thanh trừng chưa kết thúc

Reimand chỉ ra rằng các biện pháp cấp phép nghiêm ngặt hơn sẽ được thi hành. Hơn một nửa số công ty tiền điện tử còn lại của đất nước cũng có thể bị thu hồi giấy phép vì họ cũng không có hoạt động ở Estonia và các nhà quản lý của họ ở bên ngoài quốc gia.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 14,5% trong 16 ngày qua, kéo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto xuống 16 điểm (Sợ hãi Cực độ) — mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù lực bán chiếm ưu thế trong suốt hai tuần gần đây, dữ liệu... ...

Khi giá vàng và bạc tiếp tục lập đỉnh mới, các kim loại vốn hóa nhỏ hơn như đồng cũng đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ dòng vốn đầu tư. Công nghệ blockchain được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp dòng vốn này... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode