Vụ kiện Bitcoin khổng lồ có liên quan đến Tether được liên kết với Paradise Papers

Vào tháng 11 năm 2017, 13,4 triệu tài liệu có liên quan đến ngoại tệ và giới thượng lưu toàn cầu. Giờ đây, kho tàng thông tin này cũng đã hỗ trợ một vụ kiện Bitcoin lớn liên quan đến Tether và Bitfinex.

Paradise Papers đã truy tố nhiều người giàu nhất thế giới, các chính trị gia, các nhà công nghiệp và các nhà tài chính – nhưng cũng liên quan đến Bitcoin.

Nhớ lại một vụ kiện hồi tháng 10 yêu cầu bồi thường thiệt hại 1,4 nghìn tỷ đô la vì cho rằng Tether đã thao túng thị trường Bitcoin, gây thiệt hại cho các trader và thu về lợi nhuận cho những người trong cuộc. Hầu hết mọi người đều không biết, Paradise Papers là trung tâm của vụ kiện. Vụ rò rỉ 13,4 triệu tài liệu này trong năm 2017 đã hé lộ trang web tiền đen và quyền lực hiện đang tồn tại trên toàn cầu. Paradise Papers cũng đã chứng minh, không có gì đáng ngạc nhiên khi Tether và Bitfinex được kiểm soát hiệu quả bởi cùng một người.

Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) viết trong một bài độc quyền rằng “thực tế là cơ cấu sở hữu chồng chéo này đã bị ẩn cho đến khi gây sốc vào tháng 11 năm 2017”. Về cơ bản, Tether bị cáo buộc sử dụng stablecoin để thổi phồng giá trị của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trên sàn giao dịch của mình, Bitfinex. Tether cũng tuyên bố sẽ được hỗ trợ bởi USD nhưng không phải vậy – đồng sáng lập Tether gần đây đã đưa ra tuyên bố một cách rất thờ ơ.

Bitfinex và Tether nói rằng quyền sở hữu chung của họ đã được tiết lộ trước tháng 11 năm 2017. Cả hai cũng tranh luận về tuyên bố cho rằng stablecoin của họ chịu trách nhiệm cho sự tăng đột biến của Bitcoin 2017.

Các thiệt hại từ các vụ kiện của Tether và Bitfinex có thể vượt qua con số kỷ lục nếu họ bị kết tội. Nếu sự sụp đổ của Bitcoin được kết hợp với luật chống độc quyền và Đạo luật Tổ chức Ảnh hưởng và Tham nhũng (RICO) của Racketeer, thiệt hại sẽ lên tới 1,4 nghìn tỷ đô la.

Sự ủng hộ USD dễ dao động của Tether là một bí mật mà ai cũng biết trong thế giới tiền điện tử nhiều năm nay. Tuy nhiên, chỉ gần đây, nó mới thực sự chịu hậu quả pháp lý. Mặc dù Tether phủ nhận tất cả các hành vi sai trái, các vụ án vẫn đang chờ xử lý tại tòa án, câu chuyện này đã diễn ra quá lâu và sẽ sớm đi đến hồi kết.

Hiện vẫn chưa rõ Tether và Bitfinex có mối quan hệ như thế nào với những người được đề cập trong Paradise Papers. Nhưng ít nhất, họ đã tham gia vào một vụ dàn dựng được phối hợp và các nhà đầu tư thông minh sẽ tránh xa hoàn toàn USDT.

• Phát hành Tether trong năm 2019 đã tác động đến giá Bitcoin 77% thời gian
• ETH thua USDT về giá trị di chuyển on-chain trên chính sân nhà Ethereum

Thùy Ngân

Tạp chí Bitcoin | Beincrypto