Tổng số tiền điện tử bị đánh cắp đã lên đến 20 tỷ USD trong thập kỷ qua

Các cuộc điều tra gần đây về ‘mặt tối của tiền điện tử’ đã phát hiện ra rằng khoảng 15 tỷ euro (16,7 tỷ USD) tài sản kỹ thuật số đã bị đánh cắp kể từ năm 2011.

Các vụ scam vẫn còn tràn lan trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Chỉ riêng trong năm nay, chúng ta đã chứng kiến các vụ trộm và lừa đảo tiền điện tử lên đến $ 4.3 tỷ.

PLUS Token đã tạo ra những ‘giật tít’ lớn trong năm nay để lừa gạt các nhà đầu tư ra ở mức kỷ lục – 3 tỷ đô la trong các quỹ tiền. Phần lớn thời gian nửa cuối năm 2019, vụ scam đã bán khoảng 1.300 BTC trên thị trường hàng ngày. Mặc dù những vụ scam và trộm cắp này lên đỉnh điểm trong năm 2019, chúng luôn là vấn đề “muôn thủa” đối với ngành công nghiệp trong phần lớn thập kỷ qua.

15 tỷ Euro (16,7 tỷ USD) và vẫn đang tăng lên

Các vụ scam ngày càng “hoành hành” trong những năm gần đây, và chúng đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu tiên của thị trường tiền điện tử. Thật vậy, ngay cả trong năm 2011, đã có một vấn đề tràn lan. Một báo cáo gần đây của De Correspondent đã phát hiện ra rằng, tổng cộng có khoảng 15 tỷ euro (16,7 tỷ đô la) tiền điện tử đã bị đánh cắp kể từ năm 2011.

Bản phân tích đưa ra một danh sách dài các sàn giao dịch bị lừa đảo, trong đó đã gây khó khăn cho ngành công nghiệp trong những năm qua. Một số sàn giao dịch và thực thể là nạn nhân của các hacker; tuy nhiên một số kẻ lừa đảo còn cướp trắng trợn người dùng.

De Correspondent đã xem xét 70 trường hợp lừa đảo kinh khủng nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử – đứng đầu danh sách là OneCoin (€ 3,6 tỷ), PlusToken (€ 2,6 tỷ), Bitconnect (€ 2,25 tỷ) và BTC-e (€ 1,3 tỷ). Bốn vụ hack này là những trường hợp duy nhất mà số tiền bị đánh cắp lên tới hơn 1 tỷ euro.

Những tên trộm đã đánh cắp tiền điện tử của bạn như thế nào?

Có một vài con đường mà các hacker thường sử dụng để đánh cắp tiền của nạn nhân. Phổ biến nhất là “exit scam” có liên quan đến sự sụp đổ gần đây của QuadrigaCX. Có cả mô hình ICO, đã trải qua một sự bùng nổ trong năm 2017 nhưng đã chứng kiến nhiều dự án trong số này bị phá sản vào năm 2018. Trong thực tế, một số vụ chỉ cần “tẩu thoát” với tiền. Các scammer đôi khi cũng sử dụng phương pháp marketing đa cấp cổ điển, về cơ bản chỉ là một sơ đồ kim tự tháp tiêu chuẩn được đính kèm với thuật ngữ blockchain.

Tất nhiên, có vô số cách khác mà các scammer sử dụng để đánh cắp tiền. Những phạm vi này trải dài từ việc tống tiền, trộm thẻ SIM, khai thác những sàn giao dịch cẩu thả và thậm chí là các vụ trộm do nhà nước bảo trợ (như trường hợp của Triều Tiên).

Các scammer trong ngành công nghiệp tiền điện tử không sử dụng các kỹ thuật mới mẻ và cũng không phải là những người ‘tái phát minh bánh xe’. Đây là những kế hoạch cổ điển đã gây khó khăn cho thị trường trong một thời gian dài. Vấn đề là ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn còn quá trẻ để chiến đấu chống lại chúng một cách đúng đắn và hậu quả cần thiết cho các scammer vẫn còn được thiết lập kém.

Có lẽ năm 2020 cuối cùng sẽ chứng kiến làn sóng thay đổi theo hướng bảo mật và tin cậy lớn hơn, nếu không, thế giới tiền điện tử sẽ gặp khó khăn trong việc hợp pháp hóa chính nó trong những năm tới.

• Token FOIN tiệm cận con số 0 khi Financial.org thực hiện exit sca
• Các mối đe dọa ở Nga được liên kết với vụ hack sàn giao dịch Bitcoin WEX mờ ám với thiệt hại lên đến 450 triệu đô la Bitcoin

Diệu Anh

Tạp chí Bitcoin | Beincrypto