Điều tra viên: Việc đóng cửa đột ngột của sàn giao dịch COSS mang dấu hiệu của một vụ scam

Một nhà điều tra blockchain cho rằng quyết định bất ngờ của COSS về việc đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử của họ hai tuần trước mang dấu hiệu của một vụ exit scam (lừa đảo để tẩu thoát).

COSS, một sàn giao dịch ba năm tuổi có trụ sở tại Singapore, đã phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái. Họ đã đóng cửa sàn giao dịch mà không đưa ra bất kỳ thông báo nào, theo báo cáo, họ cũng đã khóa 2 triệu đô la tiền của khách hàng và liên tục nói rằng trang web cần phải offline để thực hiện các nâng cấp cần thiết, có thể mất tới một tháng.

Những hoạt động “đáng ngờ”

“Thực sự không có lý do gì để một sàn giao dịch phải mất tận 3-4 tuần để nâng cấp nền tảng cả,” Rich Sanders, một nhà điều tra tại công ty điều tra và pháp y blockchain có trụ sở tại London, Codesrypt, nói với Decrypt.

Sanders đã công bố những hình ảnh trên Twitter cho thấy COSS đã chuyển một số quỹ Bitcoin của mình sang sàn Binance trong khoảng thời gian ngừng hoạt động. Việc gửi tiền vào ví Binance ẩn danh được cho là một hành động đáng ngờ, Sanders cho biết.

There you have it crypto Twitter — COSS sending custodial funds to Binance. There’s no spin-doctoring that shit. This isn’t for “safekeeping” or it’d have been publicly announced (like the one ETH address was — a decoy). This is a shit-tier attempt at laundering.

Have fun. pic.twitter.com/UzmYeAZosY

— Rich Sanders [Jan/3➞₿🔑∎] (@Raindropactual) 9 tháng 1, 2020

“Xin thông báo đến những người trên Crypto Twitter – COSS đang gửi tiền lưu ký đến sàn Binance. Đây không phải một động thái nhằm múc đích “duy trì sự an toàn” hay được công bố công khai (giống như trường hợp về địa chỉ ETH – được coi là mồi nhử). Đây là một nỗ lực khéo léo nhằm rửa tiền.”

Sanders cho biết hành động này có thể là một cách để che giấu tiền của khách hàng trước khi nói với cộng đồng rằng các khoản tiền đã bị mất tích. “Đây sẽ là một tội ác hoàn hảo để khởi chạy lại COSS với số lượng tính năng mới không đáng kể,” ông nói.

Nhà quản lý cộng đồng COSS, Satyarth Mishra, anh đóng vai trò làm tiếng nói công khai của COSS, đã tranh luận về kết luận của Sanders, và nói rằng không có khoản tiền nào được chuyển cho Binance cả. “Bạn có thể lấy một vài địa chỉ ví trên bất kỳ blockchain explorer nào và cho rằng một người nào đó đang thực hiện các giao dịch đó, anh ấy viết trên Telegram.

Nhưng Sanders phản bác: “Đây không phải việc một người dùng rút tiền sang Binance, mà đây là trường hợp trong đó một cá nhân sở hữu ví giao dịch đang thâu tóm các khoản tiền, thay vì chuyển chúng đến ví nóng, họ lại chuyển đến Binance.”

COSS đã tiết lộ thông tin của các ví cho Ether holdings, và Mishra nói rằng các khoản tiền khác đã được đặt vào một chiếc ví lạnh, trong đó địa chỉ không được tiết lộ.

FUD được hình thành như thế nào?

COSS có thể làm rõ mọi chuyện bằng cách tiết lộ địa chỉ của các ví nắm giữ tiền của khách hàng, tên của các nhà đầu tư và kiểm toán viên chịu trách nhiệm cho vấn đề này, cũng như các chi tiết kỹ thuật khác về việc di chuyển sang hệ thống được nâng cấp. Tuy nhiên, bất chấp sự phẫn nộ của khách hàng, họ nói rằng họ sẽ đợi cho đến khi sàn giao dịch mở cửa trở lại.

Vào thứ Ba (14/1), Rune Evensen, người sáng lập COSS đã đưa ra tuyên bố: “Ngày càng có nhiều cuộc họp diễn ra giữa các bên liên quan và họ sẽ đưa ra thông báo chính thức khi họ sẵn sàng. Không có bình luận nào cho đến lúc đó.”

Trong khi đó, các quản trị viên trong nhóm Telegram của COSS, những người có hành động được phối hợp chặt chẽ bởi COSS, đã chặn những người dùng mà họ cho rằng đang cố lan truyền FUD. Những câu hỏi như: “Sàn giao dịch có còn khả năng thanh toán không?” “Các khoản tiền đã được gửi đến sàn Binance?” và “Bitcoin đang được nắm giữ ở đâu?” sẽ tự động bị chặn. Những người cố gắng đăng những câu hỏi như vậy cũng đã bị block.

• Cảnh báo scam: Giveaway XRP giả mạo đã đạt đến level hoàn toàn mới
• FOIN: Lừa đảo hay đầu tư thua lỗ?

Diệu Anh

Tạp chí Bitcoin | Decrypt