Tigran Gambaryan của Binance phủ nhận cáo buộc chuyển 26 tỷ đô la ra khỏi Nigeria

Tigran Gambaryan, Giám đốc Tuân thủ Tội phạm Tài chính tại sàn giao dịch Binance, một lần nữa khẳng định rằng một nhóm nhà lập pháp Nigeria đã yêu cầu khoản tiền 150 triệu USD để đổi lấy việc hủy bỏ vụ kiện chống lại sàn giao dịch tiền điện tử này.

Theo Gambaryan, những nhà lập pháp này không chỉ yêu cầu khoản tiền trên được chuyển trực tiếp vào ví tiền điện tử của họ mà còn sử dụng “máy ảnh và phương tiện truyền thông giả” để làm cho cuộc họp với các giám đốc điều hành Binance có vẻ hợp pháp.

Trước đó, vào tháng 5/2024, Tạp Chí Bitcoin đưa tin rằng CEO Binance, Richard Teng, cũng đã cáo buộc các thành viên của Ủy ban Tội phạm Tài chính Hạ viện Nigeria (HCFC) về hành vi đòi hối lộ số tiền tương tự. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Nigeria, Mohammed Idris, ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đây chỉ là một “chiến thuật đánh lạc hướng” từ phía Binance trong nỗ lực “tuyệt vọng nhằm che giấu các cáo buộc hình sự nghiêm trọng” mà công ty đang đối mặt.

Trong bài đăng ngày 14/2, Gambaryan tiếp tục khẳng định rằng yêu cầu hối lộ nói trên có sự tham gia của Cục Dịch vụ Nhà nước Nigeria (DSS). Đồng thời, ông cũng bác bỏ cáo buộc của chính phủ Nigeria rằng Binance đã bí mật chuyển 26 tỷ USD ra khỏi quốc gia này, khẳng định rằng đó là một thông tin sai lệch. Ông giải thích:

“Con số 26 tỷ USD mà họ liên tục đưa ra như một khoản tiền bí ẩn rời khỏi Nigeria là hoàn toàn vô lý. Thông tin này thực chất chỉ là tổng khối lượng giao dịch của người dùng Nigeria trên nền tảng Binance, được cung cấp theo yêu cầu của chính phủ. Số tiền này chưa từng rời khỏi Nigeria—nó chỉ phản ánh hoạt động mua bán tiền điện tử của người dân. Ví dụ, nếu một người giao dịch 100 USD một trăm lần, tổng khối lượng giao dịch sẽ là 10.000 USD, nhưng trên thực tế, chỉ có 100 USD được sử dụng. Đây là một ví dụ khác về cách họ cố tình bóp méo sự thật nhằm che đậy cuộc điều tra thiếu căn cứ của mình.”

Ngay sau khi Gambaryan công bố những chi tiết gây chấn động về cuộc đối đầu giữa Binance và các chính trị gia cũng như quan chức chính phủ Nigeria, Bộ trưởng Thông tin nước này đã ra tuyên bố kêu gọi công chúng phớt lờ những gì ông gọi là “thông tin sai lệch” từ phía Binance. Mặc dù thừa nhận có cáo buộc liên quan đến hối lộ, nhưng ông Idris nhấn mạnh rằng chính phủ Nigeria mới là bên chủ động mở cuộc điều tra, dù “không có bất kỳ đơn khiếu nại chính thức nào được đệ trình.”

Bên cạnh đó, Idris cũng tiết lộ rằng chính phủ Nigeria đã từ chối đề nghị từ phía Hoa Kỳ về việc thanh toán 5 triệu USD để bảo đảm tự do cho Gambaryan.

“Chính phủ Nigeria đã từ chối đề nghị thanh toán trước 5 triệu USD của Binance để đổi lấy tự do cho ông Gambaryan, thay vào đó ưu tiên một thỏa thuận có lợi hơn với chính phủ Hoa Kỳ,” tuyên bố nhấn mạnh.

Cuối cùng, Bộ trưởng Thông tin Nigeria cho rằng những cáo buộc của Gambaryan không có cơ sở và chỉ nhằm mục đích làm mất uy tín cũng như gây áp lực lên những người đã buộc ông ta phải đối mặt với công lý.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

• Nigeria hủy bỏ cáo buộc đối với nhà điều hành Binance Tigran Gambaryan
• SEC Nigeria chấp nhận blockchain – Đây là tương lai của quy định về crypto?

Ông Giáo