Nigeria hủy bỏ cáo buộc đối với nhà điều hành Binance Tigran Gambaryan

Updated: 23/10/2024 at 19:40

Sau sáu tháng, chính phủ Nigeria đã chính thức hủy bỏ mọi cáo buộc rửa tiền đối với Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành của Binance.

Sự kiện này diễn ra chỉ một tháng sau khi Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, được thả tự do sau bốn tháng bị giam giữ.

Những rắc rối pháp lý của Binance tại Nigeria bắt đầu vào cuối tháng 2 khi Bộ an ninh Nhà nước Nigeria (DSS) đã bắt giữ hai lãnh đạo Binance là Gambaryan và Nadeem Anjarwalla tại Abuja, liên quan đến các cuộc điều tra về hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử tại quốc gia châu Phi này.

Tigran Gambaryan – Giám đốc điều hành của Binance

Căng thẳng giữa sàn giao dịch và Nigeria ngày càng tăng cao khi chính phủ nước này đệ đơn cáo buộc sàn giao dịch Binance trốn thuế lên Tòa án tối cao. Cơ quan thuế Nigeria, Federal Inland Revenue Service (FIRS), cáo buộc Binance về bốn tội trốn thuế, gồm: không nộp thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập công ty, không khai thuế và đồng lõa trong việc hỗ trợ khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của mình.

Binance sau đó đã lên tiếng về vụ bắt giữ, khẳng định rằng  việc bắt giữ Gambaryan là sai và anh không có thẩm quyền hay trách nhiệm đối với hoạt động của công ty.

Đến cuối tháng 3, Gambaryan đã đệ đơn kiện chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA) và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), với cáo buộc vi phạm các quyền cơ bản của con người; tuy nhiên đã bị tòa án cấp cao liên bang ở Nigeria bác bỏ vào giữa tháng 6.

Cũng trong tháng 6, mười hai chính trị gia Hoa Kỳ đã yêu cầu Tổng thống Joe Biden và đơn vị giải quyết vấn đề con tin cố gắng đưa Gambaryan về nước, nhấn mạnh việc chính phủ Nigeria giam giữ anh là “trái phép” và cần hành động ngay trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Trong một diễn biến mới đây, một luật sư đại diện cho cơ quan công tố đã thông báo rằng cáo buộc rửa tiền đối với Gambaryan đã được hủy bỏ vào sáng thứ Tư, sau những hoạt động vận động ngoại giao giữa chính phủ Nigeria và Hoa Kỳ.

“Phiên điều trần hôm thứ Tư là kết quả của nhiều tháng vận động ngoại giao giữa các quan chức chính phủ Nigeria và Hoa Kỳ nhằm thả ông Gambaryan, người đã bị từ chối tại ngoại hai lần do thẩm phán coi ông có nguy cơ bỏ trốn”.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode