Nigeria hủy bỏ cáo buộc đối với nhà điều hành Binance Tigran Gambaryan

Updated: 23/10/2024 at 19:40

Sau sáu tháng, chính phủ Nigeria đã chính thức hủy bỏ mọi cáo buộc rửa tiền đối với Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành của Binance.

Sự kiện này diễn ra chỉ một tháng sau khi Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, được thả tự do sau bốn tháng bị giam giữ.

Những rắc rối pháp lý của Binance tại Nigeria bắt đầu vào cuối tháng 2 khi Bộ an ninh Nhà nước Nigeria (DSS) đã bắt giữ hai lãnh đạo Binance là Gambaryan và Nadeem Anjarwalla tại Abuja, liên quan đến các cuộc điều tra về hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử tại quốc gia châu Phi này.

Tigran Gambaryan – Giám đốc điều hành của Binance

Căng thẳng giữa sàn giao dịch và Nigeria ngày càng tăng cao khi chính phủ nước này đệ đơn cáo buộc sàn giao dịch Binance trốn thuế lên Tòa án tối cao. Cơ quan thuế Nigeria, Federal Inland Revenue Service (FIRS), cáo buộc Binance về bốn tội trốn thuế, gồm: không nộp thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập công ty, không khai thuế và đồng lõa trong việc hỗ trợ khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của mình.

Binance sau đó đã lên tiếng về vụ bắt giữ, khẳng định rằng  việc bắt giữ Gambaryan là sai và anh không có thẩm quyền hay trách nhiệm đối với hoạt động của công ty.

Đến cuối tháng 3, Gambaryan đã đệ đơn kiện chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA) và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), với cáo buộc vi phạm các quyền cơ bản của con người; tuy nhiên đã bị tòa án cấp cao liên bang ở Nigeria bác bỏ vào giữa tháng 6.

Cũng trong tháng 6, mười hai chính trị gia Hoa Kỳ đã yêu cầu Tổng thống Joe Biden và đơn vị giải quyết vấn đề con tin cố gắng đưa Gambaryan về nước, nhấn mạnh việc chính phủ Nigeria giam giữ anh là “trái phép” và cần hành động ngay trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Trong một diễn biến mới đây, một luật sư đại diện cho cơ quan công tố đã thông báo rằng cáo buộc rửa tiền đối với Gambaryan đã được hủy bỏ vào sáng thứ Tư, sau những hoạt động vận động ngoại giao giữa chính phủ Nigeria và Hoa Kỳ.

“Phiên điều trần hôm thứ Tư là kết quả của nhiều tháng vận động ngoại giao giữa các quan chức chính phủ Nigeria và Hoa Kỳ nhằm thả ông Gambaryan, người đã bị từ chối tại ngoại hai lần do thẩm phán coi ông có nguy cơ bỏ trốn”.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Strategy của Michael Saylor, hiện là tổ chức công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin trong tuần qua, đưa tổng lượng dự trữ lên con số ấn tượng hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ được nộp lên Ủy ban... ...

Avalanche (AVAX) duy trì giao dịch trong sắc xanh trên mốc 10 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, tiếp nối đà tăng khoảng 13% ghi nhận trong tuần trước. Token của blockchain Layer-1 này đang dần thu hút trở lại dòng tiền từ nhà đầu tư cá... ...

Pi Network (PI) đã chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên của Pi Launchpad dưới dạng ứng dụng Pi App trên Testnet, sử dụng một token thử nghiệm vào ngày 16 tháng 3. Đáng chú ý, team phát triển khẳng định rằng cơ chế ra mắt token này được... ...

Solana (SOL) nhích lên trên mốc 90 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, sau khi tăng khoảng 13% trong tuần trước. Sức hút của Solana đối với cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân vẫn được duy trì, thể hiện qua dòng tiền tiếp tục... ...

Thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ đón nhận nguồn cung token mới trị giá hơn 438 triệu USD trong tuần thứ ba của tháng 3 năm 2025. Nhiều dự án lớn như LayerZero (ZRO), Lombard (BARD) và River (RIVER) sẽ tiến hành các đợt mở khóa token quan... ...

Aave và CoW Swap hôm thứ Bảy đã công bố các báo cáo hậu kiểm riêng biệt liên quan đến giao dịch ngày 12/3, trong đó một người dùng đã hoán đổi hơn 50 triệu USD aEthUSDT nhưng chỉ nhận lại khoảng 36.000 USD aEthAAVE thông qua widget swap do... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt phát đi tín hiệu tích cực trong phiên đầu tuần, sau khi ghi nhận mức tăng lần lượt 10%, 12% và 8% trong tuần trước. Bitcoin hiện đang tiến sát một vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng, Ethereum đã xác... ...

Các giao thức cho vay DeFi trong lĩnh vực tiền điện tử đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ, với tổng giá trị thị trường giảm khoảng 45 tỷ USD kể từ tháng 10 năm ngoái. Theo dữ liệu từ Artemis, tổng lượng tiền gửi trên các nền tảng... ...

Trong 24 giờ qua, giá RIVER đã trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 11%, vượt xa mức tăng trung bình từ 4% đến 6% của phần lớn thị trường tiền điện tử. Bước ngoặt tại thời điểm quan... ...

Một trong những tín hiệu đáy được tin cậy nhất của Bitcoin dựa trên giả định đơn giản: khi những đồng coin “cũ” bắt đầu di chuyển, điều đó đồng nghĩa với việc một điều gì đó quan trọng đã thay đổi trên thị trường. Các trader và nhà phân... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode