Thủ tướng Ba Lan cáo buộc Zondacrypto can thiệp chính trị giữa bê bối mất quyền truy cập 4.500 BTC

Các vấn đề của sàn giao dịch tiền điện tử Ba Lan Zondacrypto đang ngày càng chồng chất.

Vốn đã bị chỉ trích sau các báo cáo về việc đóng băng hoặc trì hoãn rút tiền của khách hàng, vào thứ Sáu, công ty này đã thu hút sự phẫn nộ của Thủ tướng Donald Tusk, người đã phát biểu trước quốc hội rằng công ty đã tài trợ cho một số chính trị gia phản đối việc quản lý thị trường tiền điện tử.

Việc một số chính trị gia ngăn cản luật pháp cho thấy họ đang đi theo đường lối của Zondacrypto, Tusk cho biết trước thềm cuộc bỏ phiếu nhằm bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Karol Nawrocki đối với đạo luật này, theo một báo cáo của AP. Sàn giao dịch này có liên kết với Nga và trước đó đã cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nhà lập pháp, ông nói.

Những bình luận của Tusk được đưa ra một ngày sau khi CEO Zondacrypto, Przemysław Kral, lên tiếng trên X để xoa dịu các cáo buộc rằng công ty đang sử dụng tiền của nhà đầu tư để tăng cường lượng dự trữ đang sụt giảm.

Trong một tuyên bố và video được công bố trên nền tảng này, Kral cho biết sàn giao dịch có đủ dự trữ và sở hữu một ví bitcoin nắm giữ khoảng 4.500 BTC, tương đương khoảng 330 triệu USD. Tuy nhiên, có một vấn đề: Họ không thể truy cập vào số tiền này vì chủ sở hữu trước đó đã không bàn giao khóa cá nhân và hiện đã mất tích.

Trì hoãn rút tiền

Kral cho biết ông đã tiết lộ địa chỉ ví để “chấm dứt những cáo buộc vô căn cứ về việc chiếm dụng quỹ.” Khóa này đã không được cựu CEO Sylwester Suszek bàn giao vào năm 2021, khi quyền sở hữu sàn giao dịch, lúc đó được gọi là BitBay, được chuyển nhượng và Kral tiếp quản. Suszek đã mất tích trong bốn năm qua.

Zondacrypto đã đối mặt với các báo cáo về việc đóng băng hoặc trì hoãn rút tiền của khách hàng kể từ cuối tháng 3, theo các báo cáo tin tức địa phương. Kral phủ nhận bất kỳ hành vi lạm dụng tiền của khách hàng nào và cho biết sàn giao dịch vẫn có lãi. Ông đã công khai chiếc ví không thể truy cập để chứng minh sàn giao dịch có dự trữ, ông nói.

Kral coi tình huống này là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn chống lại công ty, theo bản dịch từ video tiếng Ba Lan của ông. Ông chỉ ra áp lực chính trị, sự can thiệp của cơ quan quản lý và các tin bài trên truyền thông được phối hợp chặt chẽ đã góp phần làm tăng vọt các yêu cầu rút tiền.

Phân tích được thực hiện bởi công ty tình báo blockchain Recoveris và được các hãng tin địa phương trích dẫn cho thấy số dư bitcoin trong các ví nóng liên kết với Zonda đã giảm khoảng 99% kể từ giữa năm 2024. Tại một thời điểm, Kral đã đe dọa hành động pháp lý chống lại các hãng tin Ba Lan đưa tin về tình hình này.

Sự phẫn nộ này đã làm sống lại cuộc tranh luận kéo dài xung quanh công ty.

Báo cáo điều tra của Ba Lan, dẫn đầu bởi đài truyền hình TVN, vào năm 2024 đã xác định cổ đông Marek K., người nắm giữ 35% cổ phần, là một tội phạm bị kết án tám năm tù vì đồng khỏa trong một vụ giết người băng đảng năm 1995 và bị phạt 45 triệu zloty (12,5 triệu USD) vì gian lận thuế VAT.

Vào năm 2019, Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan (KNF) đã đưa BitBay vào danh sách cảnh báo công khai vì các hoạt động tài chính trái phép.

Vào tháng 1 năm 2025, Văn phòng Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của Ba Lan, đã bắt đầu một cuộc điều tra — hiện vẫn đang được tiến hành — đối với BB Trade Estonia, chủ sở hữu của Zonda, vì “vi phạm lợi ích tập thể của người tiêu dùng,” Fakt đưa tin hồi đầu tháng này.

“Lỗi cơ bản”

Trong một bài đăng ngày 6 tháng 4 trên X, Kral cho biết các báo cáo về sự sụt giảm dự trữ bắt nguồn từ một “lỗi phân tích cơ bản” khi chỉ tập trung vào các ví nóng. Vào thời điểm đó, Zonda vẫn là một “thực thể ổn định, có khả năng thanh toán và an toàn.”

Đối với việc trì hoãn rút tiền, ông cho biết tại một thời điểm, nền tảng đã xử lý hàng chục nghìn yêu cầu trong một khoảng thời gian ngắn, vượt xa mức bình thường. Điều đó, cộng với “việc triển khai các hệ thống giám sát giao dịch và bảo mật tiên tiến mới,” đã buộc phải xác minh việc rút tiền thủ công.

Chiếc ví được đưa ra làm bằng chứng về dự trữ theo yêu cầu của khách hàng đã ghi nhận rất ít hoạt động gần đây. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy không có bất kỳ chuyển động đi nào và có tổng cộng 32 giao dịch nhận tiền.

Đối với cuộc bỏ phiếu phủ quyết, 191 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ quyền phủ quyết của Nawrocki và 243 người phản đối, thiếu 20 phiếu để có thể bác bỏ sự ngăn cản này, TVP World đưa tin.