SEC cáo buộc Donald Basile lừa đảo 16 triệu USD liên quan đến token Bitcoin Latinum được quảng cáo có bảo hiểm

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện giám đốc điều hành tiền điện tử Donald Basile, cáo buộc ông và hai công ty do ông kiểm soát đã huy động khoảng 16 triệu USD từ các nhà đầu tư thông qua những tuyên bố sai sự thật liên quan đến một loại token tiền điện tử được gọi là “có bảo hiểm” mang tên Bitcoin Latinum.

Trong một đơn khiếu nại được đệ trình vào thứ Sáu tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông New York, SEC cáo buộc rằng Basile đã thực hiện kế hoạch này từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2021 thông qua Monsoon Blockchain Corp. và GIBF GP Inc., cung cấp cho các nhà đầu tư Thỏa thuận đơn giản cho các token trong tương lai (SAFTs) hứa hẹn việc bàn giao token trong tương lai, theo một báo cáo từ The Wall Street Journal.

Các cơ quan quản lý cho biết hàng trăm nhà đầu tư đã được thông báo rằng tài sản này được bảo chứng và có bảo hiểm, nhưng SEC cáo buộc rằng không có công ty bảo hiểm nào từng cung cấp phạm vi bảo hiểm hoặc bất kỳ bằng chứng nào cho thấy những tuyên bố này là sự thật, theo báo cáo.

Vụ việc đánh dấu một trong số ít các hành động thực thi của SEC dưới thời chính quyền Trump, vốn đã thể hiện một lập trường quản lý thân thiện với tiền điện tử hơn so với các chính quyền trước đó.

Tiền điện tử bị chi tiêu cho các xa xỉ phẩm

SEC cho biết Basile đã liên tục đại diện rằng Bitcoin Latinum là một loại tiền điện tử có bảo hiểm, được bảo trợ bằng tài sản và tiền của nhà đầu tư sẽ giúp hỗ trợ giá trị cơ bản của nó. Thay vào đó, đơn khiếu nại cáo buộc rằng hàng triệu đô la đã được chuyển hướng sang chi tiêu cá nhân, bao gồm mua bất động sản, thanh toán thẻ tín dụng và mua một con ngựa trị giá 160.000 USD.

Cơ quan quản lý đang tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn, hoàn trả các khoản lợi nhuận bất chính bị cáo buộc cùng với tiền lãi, các hình phạt dân sự và lệnh cấm Basile tham gia vào các đợt chào bán chứng khoán, theo WSJ. Cơ quan này cũng muốn có một lệnh cấm đảm nhiệm chức vụ giám đốc và điều hành nhằm ngăn cản ông lãnh đạo các công ty đại chúng trong tương lai.

Trang web Bitcoin Latinum hiện đang hiển thị lỗi 404.

Trang web Bitcoin Latinum không hoạt động. Nguồn: Bitcoin Latinum

SEC chỉ trích các vụ án tiền điện tử trong quá khứ thiếu lợi ích

Tuần trước, SEC cho biết nhiều hành động thực thi trong quá khứ đối với các công ty tiền điện tử “không mang lại lợi ích trực tiếp” cho các nhà đầu tư và phản ánh sự tập trung vào số lượng vụ án hơn là sự bảo vệ có ý nghĩa. Cơ quan này báo cáo rằng kể từ năm tài chính 2022, họ đã thực hiện 95 hành động và thu về 2,3 tỷ USD tiền phạt cho các vi phạm “ghi chép sổ sách”, nhưng một số vụ việc liên quan đến đăng ký tiền điện tử và định nghĩa đại lý đã không xác định rõ ràng tác hại đối với nhà đầu tư.

SEC cũng cho biết cách tiếp cận này phản ánh một sự diễn giải sai lầm về luật chứng khoán và sự phân bổ nguồn lực thực thi không hợp lý. Dưới thời Chủ tịch Paul Atkins, người được bổ nhiệm vào năm 2025, cơ quan này cho biết họ đã rời bỏ phương thức “quản lý bằng thực thi” và hiện đang ưu tiên chống gian lận, thao túng thị trường và các hành vi lạm dụng lòng tin nghiêm trọng.