Chainalysis cảnh báo rủi ro trừng phạt cực lớn khi trả phí vận tải cho Iran bằng tiền mã hóa

Các công ty vận tải biển chuyển sang sử dụng tiền mã hóa để thanh toán các khoản phí quá cảnh tiềm năng cho Iran có thể đối mặt với rủi ro bị trừng phạt nghiêm trọng, theo Kaitlin Martin, chuyên gia phân tích tình báo cấp cao tại Chainalysis.

Martin chia sẻ rằng theo khuôn khổ trừng phạt hiện hành, bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện cho chính quyền Iran, bao gồm cả những khoản gắn liền với việc đi qua các tuyến đường thủy quan trọng, đều có thể được hiểu là “hỗ trợ vật chất,” khiến các công ty có nguy cơ vi phạm các hạn chế của Hoa Kỳ và quốc tế.

“Làm như vậy có thể mang lại rủi ro vi phạm lệnh trừng phạt đáng kể, vì Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang bị nhiều khu vực tài phán trừng phạt và Iran đang phải chịu các lệnh trừng phạt toàn diện từ Hoa Kỳ,” bà cho biết.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh có các báo cáo cho rằng Iran có thể tìm cách thu phí quá cảnh bằng tiền mã hóa. Mặc dù chưa có xác nhận chính thức, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố rằng ông sẽ không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào của Tehran nhằm áp đặt phí đối với hoạt động vận tải qua tuyến đường thủy quan trọng này.

Iran mở rộng việc sử dụng tiền mã hóa

Tehran đã mở rộng việc sử dụng các tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là stablecoin, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán dầu mỏ, vũ khí và hàng hóa, dựa trên dữ liệu công khai hiện có, Martin cho biết.

Tuy nhiên, bà lưu ý rằng tiền mã hóa không phải là một giải pháp thay thế hoàn hảo để lách các lệnh trừng phạt. Mặc dù nó cho phép chuyển tiền xuyên biên giới bên ngoài hệ thống tài chính truyền thống, nhưng các giao dịch blockchain vốn có tính minh bạch và để lại hồ sơ vĩnh viễn.

“Ở nhiều khía cạnh, tiền mã hóa thực tế dễ truy vết hơn các phương thức lách lệnh trừng phạt truyền thống,” bà nói và chỉ ra khả năng của các nhà điều tra trong việc theo dõi dòng tiền đến các điểm rút tiền mặt, nơi tài sản có thể bị đóng băng hoặc tịch thu.

Các quốc gia bị trừng phạt khác cũng đã khám phá những cách tiếp cận tương tự. Ví dụ, Nga đã sử dụng các token kỹ thuật số như A7A5 để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới sau các lệnh trừng phạt được áp đặt sau cuộc xung đột tại Ukraine vào năm 2022.

Tốc độ băm Bitcoin của Iran sụt giảm mạnh

Tốc độ băm (hashrate) khai thác Bitcoin (BTC) của Iran đã sụt giảm đáng kể trong quý vừa qua, mất khoảng 7 exahashes mỗi giây và rơi xuống còn khoảng 2 EH/s, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Hoa Kỳ và Israel.

Bất chấp sự gián đoạn trong khu vực, mạng lưới Bitcoin toàn cầu vẫn ổn định, với tổng tốc độ băm duy trì ở mức gần 1.000 EH/s. Đáng chú ý là tác động này chỉ giới hạn trong phạm vi Iran, trong khi các quốc gia láng giềng như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Oman không bị ảnh hưởng.