Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu báo cáo khẩn về Binance sau nghi vấn vi phạm lệnh trừng phạt Iran

Một bức thư từ Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal cho biết ông lo ngại về “những cáo buộc ngày càng tăng về việc Binance lơ là một cách nguy hiểm trong công tác ngăn ngừa rửa tiền.”

Thượng nghị sĩ bang Connecticut Richard Blumenthal đã chất vấn các cơ quan chức năng Mỹ chịu trách nhiệm giám sát Binance về việc liệu công ty này có tuân thủ các luật chống rửa tiền và lệnh trừng phạt theo chương trình giám sát do tòa án áp đặt năm 2023 hay không.

Theo một báo cáo được Fortune công bố vào thứ Sáu, Blumenthal đã gửi thư cho Bộ Tư pháp và Mạng lưới Cưỡng chế Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về việc tuân thủ của Binance.

Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao đã đạt được một thỏa thuận vào năm 2023, trong đó sàn giao dịch này phải trả 4,3 tỷ USD để giải quyết các hành động cưỡng chế quy định dân sự, và CZ đã nhận tội đối với một cáo buộc trọng tội.

Thỏa thuận này cũng yêu cầu Binance phải chịu sự giám sát và báo cáo định kỳ từ các quan chức Mỹ.

Bức thư của Blumenthal cho biết ông lo ngại về “những cáo buộc ngày càng tăng về việc Binance lơ là một cách nguy hiểm trong công tác ngăn ngừa rửa tiền.” Fortune đưa tin rằng các quan chức Bộ Tư pháp và FinCEN chịu trách nhiệm giám sát sàn giao dịch này như một phần của thỏa thuận đã từ chối bình luận.

Bức thư được gửi đi sau những báo cáo cho thấy Binance đang bị giám sát chặt chẽ liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên Iran.

Sàn giao dịch tiền mã hóa này được cho là đã sa thải những cá nhân chịu trách nhiệm báo cáo với các giám đốc điều hành Binance rằng 1 tỷ USD đã chảy qua nền tảng này đến các thực thể liên quan đến Iran. Người phát ngôn của sàn giao dịch đã phủ nhận những cáo buộc này.

Vào tháng 2, một nhóm thượng nghị sĩ đã thúc giục Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và cựu Bộ trưởng Tư pháp Pamela Bondi, người đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải vào tháng 4, hoàn thành một “đánh giá nhanh chóng và toàn diện” về các biện pháp kiểm soát tuân thủ của Binance.

Mối liên hệ giữa Trump và Binance vẫn đang bị giám sát chặt chẽ

Một số nhà lập pháp Mỹ cáo buộc rằng các mối liên hệ giữa Binance và Trump tạo ra xung đột lợi ích cho Tổng thống Mỹ và các doanh nghiệp tiền mã hóa của gia đình ông.

Vào tháng 3 năm 2025, một thực thể có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã mua một khoản cổ phần trị giá 2 tỷ USD tại Binance bằng cách sử dụng đồng stablecoin USD1 do World Liberty Financial phát hành, đây là công ty do Trump và các con trai của ông đồng sáng lập.

Trump cũng đã ân xá cho cựu Giám đốc điều hành của Binance, CZ, vào tháng 10 năm 2025 sau khi ông chấp hành án tù 4 tháng như một phần của thỏa thuận nhận tội năm 2023.