CEO Zonda công khai ví chứa 4.500 Bitcoin giữa lúc bị cáo buộc lạm dụng tiền quỹ

CEO của Zonda, Przemysław Kral, vừa lên tiếng giải quyết những lo ngại xoay quanh cáo buộc lạm dụng tiền của người dùng và tình trạng chậm trễ trong việc rút tiền thông qua một tuyên bố gần đây trên X.

Ông mô tả tình hình này là một cuộc tấn công mang động cơ chính trị nhắm vào sàn giao dịch, bất chấp nhiều xác nhận cho thấy tốc độ rút tiền thực tế đã bị chậm lại.

Để chứng minh cho những tuyên bố của mình, Kral đã công khai địa chỉ ví công cộng đang nắm giữ số tiền này—khoảng 4.503 Bitcoin, trị giá hơn 334 triệu USD tại thời điểm viết bài.

Tuy nhiên, Kral cho biết sàn giao dịch không thể truy cập vào số tiền này. Ông nói rằng người sáng lập kiêm cựu CEO của công ty, Sylwester Suszek, đã không bàn giao mã khóa riêng (private key) trước khi từ chức.

Trong tuyên bố video, Kral đã công khai kêu gọi Suszek giải phóng mã khóa, nói rằng:

“Đó chính là lý do tại sao tôi muốn tìm Sylwester.”

Tranh cãi vẫn tiếp diễn về việc liệu Zonda đã từng có quyền truy cập vào các ví này hay chưa. Gần như toàn bộ số dư—khoảng 4.434 Bitcoin—đã được nhận vào tháng 3 năm 2016, điều này đặt ra câu hỏi về tính liên quan của nó đối với các hoạt động hiện tại của sàn giao dịch.

Mô hình này có vẻ bất thường đối với một nền tảng xử lý hàng triệu USD tiền của người dùng mỗi ngày. Hầu hết các hoạt động sau đó chỉ bao gồm các giao dịch chuyển tiền “bụi” (dust) nhỏ lẻ, với rất ít bằng chứng về hoạt động giao dịch tích cực liên kết với ví này.

Cáo buộc chiếm dụng tiền của người dùng

Các lo ngại càng sâu sắc hơn sau những dấu hiệu cho thấy sàn giao dịch có thể đã sử dụng tiền của khách hàng cho các hoạt động giao dịch nội bộ mà không được sự đồng ý.

Theo một công ty quản lý tài chính, Kancelaria Skarbiec, có những sai lệch tồn tại trong các báo cáo tài chính của Zonda Crypto. Một vấn đề then chốt liên quan đến cách sàn giao dịch mô tả việc sử dụng tiền của khách hàng.

Các báo cáo tài chính từ BB Trade Estonia OÜ, đơn vị vận hành Zonda Crypto, cho biết theo các hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký thương mại Estonia và các hồ sơ đã được kiểm toán:

“Tiền của khách hàng đã được đầu tư thêm cả trong ngắn hạn và dài hạn.”

Điều này dường như mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện của Zonda Crypto, vốn quy định rằng nền tảng không sử dụng tiền của khách hàng cho tài khoản riêng của mình.

Công ty duy trì lập trường rằng họ chỉ giữ số tiền này để thực hiện các lệnh của khách hàng và không đầu tư, cho vay hoặc thu lợi ích kinh tế từ chúng.

Các lo ngại bổ sung bắt nguồn từ các hoạt động cho vay liên quan đến tiền của người dùng. Các báo cáo chỉ ra rằng BB Trade đã gia hạn các khoản vay trị giá 75 triệu Euro, trong đó một số khoản được cấp mà không có tài sản thế chấp, theo những phát hiện từ Kancelaria Skarbiec.

Những tiết lộ này làm dấy lên câu hỏi liệu công ty có sử dụng tiền của người dùng trong các giao dịch này hay không.

Áp lực chính trị và sự giám sát của cơ quan quản lý

Tình hình diễn ra trong bối cảnh Ba Lan đang tăng cường giám sát tài chính kỹ thuật số và việc sử dụng tiền điện tử. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Số hóa Krzysztof Gawkowski đã kêu gọi thắt chặt giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử và minh bạch tài chính hơn nữa.

Gawkowski cũng chỉ ra việc Tổng thống Karol Nawrocki lần thứ hai phủ quyết luật về tiền điện tử vốn sẽ mở rộng quyền hạn giám sát, lập luận rằng động thái này đã hạn chế thẩm quyền của Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan (KNF).

Vấn đề trở nên căng thẳng hơn sau các báo cáo cho thấy CEO của Zonda Crypto đã quyên góp 105.808 Euro cho một tổ chức liên kết với một cựu bộ trưởng tư pháp, cũng như 70.000 Euro cho một thành viên của một đảng chính trị bảo thủ.

Gawkowski cảnh báo rằng việc thiếu giám sát khiến khách hàng phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn và nhấn mạnh nhu cầu về các biện pháp minh bạch mạnh mẽ hơn, bao gồm cả việc bác bỏ quyền phủ quyết của tổng thống.