Thẩm phán Hoa Kỳ phê chuẩn thỏa thuận nhận tội 4,3 tỷ USD của Binance với DOJ

Updated: 24/02/2024 at 10:40

Một thẩm phán liên bang đã phê chuẩn thỏa thuận nhận tội trị giá 4,3 tỷ USD của sàn giao dịch tiền điện tử Binance với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Trong phiên điều trần tuyên án hôm thứ Sáu, Thẩm phán Richard Jones của Tòa án Quận phía Tây Washington đã phê chuẩn mức phạt cao nhất trong lịch sử truy tố tài chính liên bang Hoa Kỳ.

DOJ đã công bố thoả thuận vào tháng 11 năm ngoái, cáo buộc Binance đã vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chống rửa tiền trong thời gian dài nhiều năm. Theo các điều khoản của thỏa thuận, sàn giao dịch sẽ trả 4,3 tỷ USD, bổ nhiệm một người giám sát tuân thủ độc lập và Giám đốc điều hành vào thời điểm đó, nhà sáng lập Changpeng Zhao, phải từ chức. Zhao đã nhận tội với các cáo buộc riêng biệt và hiện dự kiến ​​sẽ bị kết án vào cuối tháng 4.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của Binance cho biết sàn giao dịch đã chấp nhận trách nhiệm thông qua thỏa thuận nhận tội, đồng thời nói thêm rằng sàn giao dịch đã cải thiện việc tuân thủ hiểu biết về khách hàng và chống rửa tiền trong những năm gần đây.

“Chúng tôi rất hài lòng vì sự công nhận mà chúng tôi đã nhận được từ các cơ quan quản lý về sự hợp tác của chúng tôi và việc tuân thủ được tăng cường đáng kể. Chúng tôi mong muốn trong những tháng tới sẽ tiếp tục nỗ lực thiết lập tiêu chuẩn ngành về tuân thủ, bảo mật và minh bạch.”

Trong bản ghi nhớ tuyên án trước phiên điều trần, các công tố viên Hoa Kỳ đã viết rằng thỏa thuận “phản ánh bản chất và hoàn cảnh” của hành vi bị cáo buộc của Binance.

“Điều quan trọng là bản án đã được thỏa thuận sẽ thúc đẩy khả năng răn đe tổng thể và rõ ràng. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Binance đã đồng ý thực hiện các biện pháp đáng kể để đảm bảo tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ liên tục. Và bản án quan trọng được đồng ý ở đây chứng minh cho các tổ chức tài chính khác muốn tìm cách vi phạm luật dưới chiêu bài ‘đổi mới’ rằng hành động tội phạm của họ sẽ phải trả giá đắt”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư dường như đang gặp khó khăn khi thị trường không ngừng thử thách sự kiên nhẫn của họ. Những tín hiệu lạc quan xuất hiện vào đầu năm 2026, mang lại hy vọng về một đợt tăng giá mạnh mẽ, giờ đây đã biến thành một... ...

Theo Griff Green — nhà phát triển từng tham gia xây dựng nền tảng — các khoản tiền “trường hợp đặc biệt” vốn được thiết lập để hoàn tiền cho những nạn nhân đặc thù của vụ hack The DAO đang được kích hoạt trở lại, lần này với mục... ...

LayerZero (ZRO) đang chịu sức ép rõ rệt từ làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử, khi giá giảm khoảng 7% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, giao thức nhắn tin xuyên chuỗi này vẫn cho thấy nền tảng nhu... ...

Stellar (XLM) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá trượt xuống dưới ngưỡng 0,20 USD vào phiên thứ Sáu — mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường ngày càng bi quan, thể hiện rõ qua sự... ...

Flying Tulip, nền tảng DeFi mới do “bố già DeFi” Andre Cronje và đội ngũ của ông phát triển, đã huy động thêm vốn thông qua kết hợp các đợt bán token riêng tư và công khai. Trong vòng Series A bán token riêng tư, dự án huy động được... ...

Các meme coin, với Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) giữ vai trò dẫn dắt, tiếp tục lao dốc trong tuần này, nối dài chuỗi suy yếu đã hình thành trước đó. Phân tích kỹ thuật cho thấy bức tranh kém tích cực khi cả DOGE, SHIB và... ...

Hệ thống quản trị của blockchain Optimism vừa phê duyệt một đề xuất quan trọng, theo đó 50% tổng doanh thu từ Superchain sẽ được sử dụng để mua lại token OP của mạng lưới trong vòng 12 tháng tới, bắt đầu từ tháng 2. Đề xuất này được Optimism... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) tiếp tục chìm trong nhịp điều chỉnh vào phiên thứ Sáu, với mức sụt giảm trong tuần lần lượt xấp xỉ 6%, 3% và 5%. BTC đang trượt dần về vùng đáy của tháng 11 quanh ngưỡng 80.000 USD, trong khi ETH đánh... ...

Trong khi phần lớn sự chú ý của ngành trong năm qua tập trung vào stablecoin, trái phiếu kho bạc được token hóa và các cổng tiếp cận dành cho tổ chức, đội ngũ đứng sau Velodrome và Aerodrome cho rằng cuộc cạnh tranh quyền lực thực sự của crypto... ...

Giá token ở mức thấp tiếp tục tạo áp lực lên các mạng hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN), nhưng doanh thu toàn ngành đang cho thấy dấu hiệu bền bỉ hơn, theo một báo cáo từ Messari. Phần lớn token DePIN đi ngang hoặc suy giảm trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode