Cái kết cho vụ kiện Binance-DOJ: Có khả năng bị giám sát 5 năm, CZ có thể ngồi tù 18 tháng

Updated: 17/02/2024 at 20:20

Theo bản ghi nhớ tuyên án do các công tố viên Hoa Kỳ đệ trình, Binance có thể phải đối mặt với sự giám sát lên tới 5 năm trong vụ kiện Binance do Bộ Tư pháp (DOJ) khởi xướng.

Các công tố viên Mỹ đã yêu cầu thẩm phán liên bang chấp nhận thỏa thuận nhận tội trước đó trong lá thư tuyên án được đệ trình hôm thứ Sáu tại tòa án liên bang ở Seattle, theo Bloomberg, biện minh cho một trong những hình phạt hình sự lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Theo các công tố viên Hoa Kỳ, “xét tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi sai trái của Binance – đó là hành vi cố ý và dẫn đầu bởi các giám đốc điều hành cấp cao, với hậu quả tài sản thế chấp hàng trăm triệu đô la, các hình phạt trong thỏa thuận nhận tội được đề xuất là phù hợp.”

Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Binance sẽ bị theo dõi trong tối đa 5 năm.

Changpeng Zhao (CZ), cựu Giám đốc điều hành của Binance, đã nhận tội rửa tiền và dự kiến ​​​​sẽ bị kết án vào tháng Tư. Vào ngày 21 tháng 11, Zhao đã nhận tội với cáo buộc không duy trì chính sách chống rửa tiền thành công tại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu mà ông một tay gây dựng nên.

Theo bản ghi nhớ do các công tố viên, CZ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng. 

Để giải quyết cuộc điều tra của Bộ Tư pháp (DOJ) về hành vi vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), không đăng ký là doanh nghiệp chuyển tiền và Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), Binance đã đồng ý trả khoản phạt 4,3 tỷ USD bằng tiền mặt.

Lời nhận tội của Binance là một phần trong các nghị quyết phối hợp với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN).

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào giá Bitcoin hiện nay. Sau mùa hè với những đợt tăng giá đầy kịch tính, những lần giảm mạnh bất ngờ và vô số ồn ào trên thị trường, tiền điện tử số một thế giới về vốn hóa đang âm thầm... ...

Chỉ báo SuperTrend của Solana (SOL) phát tín hiệu “mua” trên biểu đồ tuần, một hiện tượng theo lịch sử thường báo trước các đợt tăng giá parabol. Các tín hiệu trước đây đã dẫn đến mức tăng 620–3.200% của SOL Biểu đồ tuần của SOL cho thấy chỉ báo... ...

Thị trường crypto đang ổn định sau khởi đầu tăng giá trong tháng 9, mở ra cơ hội để các altcoin gia tăng lợi nhuận. Đà tăng này đặc biệt quan trọng khi một số token đang tiến gần mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Sức mạnh của Bitcoin... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) hiện đang dao động quanh những ngưỡng giá quan trọng sau khi lần lượt phục hồi gần 4%, 7% và 6% trong tuần trước. Bước sang tuần mới, BTC vẫn giằng co dưới mốc kháng cự chủ chốt 116.000 USD, trong khi ETH... ...

Tuần thứ hai của tháng 9 chứng kiến Chỉ số mùa altcoin đạt mức cao nhất trong 5 năm. Tâm lý tích cực đã đẩy nhiều altcoin lên mức cao nhất mọi thời đại và thu hút lượng hợp đồng mở (OI) lớn. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm... ...

Polkadot DAO đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ việc giới hạn cứng nguồn cung DOT, đánh dấu một thay đổi lớn trong tokenomics của mạng lưới. Thông qua Trưng cầu dân ý 1710, được thông qua trên lộ trình “Wish For Change” với 81% phiếu thuận, cộng đồng... ...

Các trader Bitcoin đang chuẩn bị đối mặt với biến động khi thị trường crypto tiến gần tới quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phe bò Bitcoin đang phải vượt qua ngưỡng kháng cự rõ ràng ở mức 117.000 đô la ngay từ... ...

Thị trường crypto đang bước vào một trong những tuần quan trọng nhất của năm, khi mọi ánh mắt đều hướng về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào ngày 17/9. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin vẫn giữ nhịp điệu thận trọng,... ...

Thị trường tiền điện tử đã khép lại tuần trước với tâm lý lạc quan khi tổng vốn hóa vượt ngưỡng 4 nghìn tỷ USD một lần nữa, tuy nhiên, động lực đã giảm sút trong suốt cuối tuần. Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức cao kỷ lục... ...

Thị trường crypto khởi động tuần mới trong trạng thái thận trọng, với tổng vốn hóa toàn ngành giảm 2% trong 24 giờ qua. Biến động giá tiếp diễn không chỉ tạo áp lực lên tâm lý chung mà còn thúc đẩy những chiến lược điều chỉnh danh mục đáng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode