Sự sụp đổ của FTX đã khuấy động những trò lừa đảo này

Các tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu người dùng tiền điện tử sau sự sụp đổ của FTX, bắt đầu hàng triệu cuộc gọi và tin nhắn văn bản tự động nhằm lừa đảo thông tin và tiền bạc.

Clayton LiaBraaten, cố vấn điều hành cấp cao tại Truecaller — một ứng dụng giúp xác định những người gọi và nhắn tin lừa đảo — cho biết những kẻ lừa đảo thường theo sát tin tức về tiền điện tử để săn mồi tốt hơn:

“Những kẻ lừa đảo thích sự biến động và các sự kiện hiện tại. Bất cứ lúc nào họ đều có khả năng nắm bắt thứ gì đó rất đột phá trên thị trường và sẽ gặt hái được rất nhiều thành công.”

LiaBraaten nói rằng Truecaller cũng nhận thấy sự gia tăng trong các giao tiếp lừa đảo liên quan đến Bitcoin và các loại tiền điện tử khác khi thị trường bắt đầu biến động vào đầu năm 2022.

Anh ấy nói thêm rằng “các tác nhân độc hại” đang tìm cách đánh cắp tiền đã tung ra hàng triệu “cuộc gọi tự động” và tin nhắn cố gắng đánh vào “nỗi sợ hãi, sự tò mò và đôi khi là sự hào phóng” của mọi người.

Số điện thoại có thể được lấy theo nhiều cách khác nhau, bao gồm thông qua xâm phạm dữ liệu đã làm rò rỉ hàng triệu số hoặc vitools thu thập thông tin trên các nền tảng truyền thông xã hội.

Một trò lừa đảo mà Truecaller thường thấy nhất là imposter scam (lừa đảo mạo danh), trong đó một kẻ xấu sẽ giả vờ đại diện cho một bộ phận hỗ trợ hoặc thực thể tương tự từ một doanh nghiệp hoặc sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Những kẻ lừa đảo cũng sẽ công bố số điện thoại của họ trên các trang web giả mạo, cố gắng hợp pháp hóa bản thân.

Theo LiaBraaten, những người trẻ tuổi thường là mục tiêu của những kẻ lừa đảo hơn vì “có quá nhiều thông tin về họ vì họ đưa quá nhiều thông tin đó lên mạng xã hội”.

“…Rất dễ dàng để xây dựng biểu đồ dữ liệu về những cá nhân này và sau đó bắt đầu săn mồi. Có quá nhiều dữ liệu để lợi dụng.”

Lượng thông tin phong phú mà mọi người đưa lên mạng cho phép những kẻ lừa đảo gửi tin nhắn hoặc cuộc gọi phù hợp với ngữ cảnh đến các mục tiêu dự định của chúng, giúp cho các thông tin liên lạc độc hại trở nên thuyết phục hơn.

“Họ là những nhà tâm lý học và kỹ sư xã hội tuyệt vời nên họ sẽ cố gắng hết sức có thể để mang đến thứ gì đó phù hợp với ngữ cảnh của bạn”.

LiaBraaten cho biết, cuộc gọi hoặc tin nhắn ban đầu không nhất thiết sẽ dẫn đến gian lận tài chính, với việc các tác nhân độc hại trước tiên cố gắng thu thập hoặc xác nhận thông tin về mục tiêu trong nỗ lực tạo lòng tin.

“Họ đang xây dựng ngày càng nhiều chi tiết về nhân vật và khi họ thu thập đủ thông tin, thì đúng vậy, họ sẽ cố gắng truy cập vào ví tiền điện tử của bạn.

Có rất nhiều người không thực sự hiểu về tiền điện tử. Họ theo đuổi những người có nhiều nhược điểm, vì vậy không có khả năng những fan có hiểu biết sẽ trở thành con mồi, bởi vì họ khá nhạy bén về những gì họ đang làm và rất cẩn thận.”

Bất kể khả năng phát hiện lừa đảo của một người là gì, nhưng không nên tương tác với bất kỳ ai gọi điện hoặc nhắn tin yêu cầu thông tin cá nhân hoặc mật khẩu và chỉ nên sử dụng các kênh chính thức.

Vào tháng 2, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về một vụ lừa đảo qua SMS “khủng” nhắm vào khách hàng của Binance.

Vụ lừa đảo liên quan đến việc gửi cho người dùng một tin nhắn văn bản có liên kết hủy rút tiền, dẫn người dùng đến một trang web giả mạo được thiết kế để thu thập thông tin đăng nhập của họ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Dòng Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch chạm mức thấp nhất 7 tháng khi người dùng lãng quên FTX
• Hoa Kỳ dẫn đầu tích lũy yếu Bitcoin và Ethereum trong thời kỳ lễ hội

Itadori

Theo Cointelegraph