Số nạn nhân của Do Kwon có thể vượt quá 1 triệu

Các công tố viên của chính phủ Hoa Kỳ giám sát vụ án hình sự của Do Kwon ước tính rằng đồng sáng lập Terraform Labs có thể đã gây ra thiệt hại cho hơn một triệu nạn nhân trên toàn thế giới sau khi hệ sinh thái Terra sụp đổ.

Trong một hồ sơ đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam New York vào ngày 6 tháng 1, Quyền công tố viên Hoa Kỳ Daniel Gitner đã thông báo về các thủ tục thông báo quyền lợi cho các nạn nhân của Kwon trong vụ án hình sự của ông.

Theo Gitner, chính phủ dự định sẽ tạo ra một trang web công khai để thông báo về các thủ tục tố tụng trong vụ án của Kwon, vì các phương thức khác để đảm bảo quyền lợi cho nạn nhân là “không khả thi”.

“Mặc dù rất khó để xác định chính xác số lượng nạn nhân của Kwon do quy mô lớn của các giao dịch mua bán tiền điện tử từ Terraform và cách thức giao dịch (nhiều giao dịch thực hiện qua các sàn giao dịch quốc tế hoặc thông qua ví tài sản kỹ thuật số, không yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân), chính phủ ước tính số lượng nạn nhân có thể vượt quá hàng trăm nghìn cá nhân và tổ chức, và có thể lên tới hơn một triệu người”.

Kwon đã ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 1 sau khi bị dẫn độ từ Montenegro. Ông không nhận tội đối với chín tội danh nghiêm trọng liên quan đến gian lận tại Terraform và đã đồng ý bị giam giữ.

Hệ sinh thái Terra và sự sụp đổ của nó

Hệ sinh thái Terra đã sụp đổ vào năm 2022, có thể là một trong những yếu tố đóng góp lớn vào sự suy thoái nghiêm trọng của thị trường crypto, dẫn đến việc nhiều công ty trong ngành phải nộp đơn xin phá sản.

Kwon, một trong những cá nhân bị cáo buộc có liên quan đến hành vi gian lận trên nền tảng này, đã bị bắt tại Montenegro vào năm 2023 vì các cáo buộc không liên quan, và ở lại quốc gia này trong khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc yêu cầu dẫn độ.

Do Kwon sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Hoa Kỳ, gia nhập hàng ngũ của những giám đốc điều hành tiền điện tử cấp cao khác đang gặp khó khăn về mặt pháp lý, bao gồm cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried và cựu CEO Celsius Alex Mashinsky. Cựu CEO Binance Changpeng Zhao, người đã nhận tội trong một vụ án hình sự, cũng đã bị kết án tại Quận phía Tây Washington.

Chính quyền Montenegro dự kiến sẽ không quyết định về tình trạng pháp lý của Kwon cho đến tháng 12 năm 2024, khi ông được chuyển giao cho Hoa Kỳ để tiếp tục giam giữ và bị xét xử hình sự. Tuy nhiên, chưa rõ liệu chính quyền Montenegro có xem xét một thỏa thuận nhận tội với đồng sáng lập Terraform hay sẽ tiếp tục xét xử ông trong vụ án hình sự này.

Vào tháng 4 năm 2024, một thẩm phán Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng Do Kwon và Terraform Labs phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận trong vụ án dân sự do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình. Cả hai đã đồng ý trả khoảng 4,5 tỷ USD để bồi thường, bao gồm tiền phạt dân sự và tiền lãi, trước khi tiến hành xét xử.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

• SEC: Do Kwon và Terraform Labs chuyển hơn 10.000 BTC vào ví lạnh và đã rút 100 triệu đô la tiền mặt
• Do Kwon đối mặt với vụ kiện 57 triệu đô la từ 350 nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của Terra

Annie