SEC: Do Kwon và Terraform Labs chuyển hơn 10.000 BTC vào ví lạnh và đã rút 100 triệu đô la tiền mặt

Updated: 17/02/2023 at 20:17

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc rằng Terraform Labs và nhà sáng lập Do Kwon đã chuyển hơn 10.000 BTC vào ví lạnh và rút khoảng 100 triệu đô la tiền mặt thông qua Ngân hàng Thụy Sĩ.

Cơ quan quản lý đã đệ đơn khiếu nại vào ngày 16 tháng 2 cáo buộc rằng bị cáo đã cung cấp chứng khoán chưa đăng ký và thực hiện một kế hoạch lừa đảo.

Phân tích sâu hơn về hồ sơ của SEC cho thấy Do Kwon và Terraform Labs đã chuyển hơn 10.000 BTC vào ví lạnh và sau đó chuyển đổi một số tài sản thành tiền mặt.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi: https://t.me/tapchibitcoinvn

“Trên cơ sở định kỳ kể từ tháng 5 năm 2022, Terraform và Kwon đã chuyển và tiếp tục chuyển Bitcoin từ ví này sang một tổ chức tài chính có trụ sở tại Thụy Sĩ và đã chuyển đổi Bitcoin thành tiền mặt,” SEC đã đệ trình.

Cơ quan quản lý tiết lộ rằng từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 2, hơn 100 triệu đô la tiền mặt đã được rút khỏi Ngân hàng Thụy Sĩ.

SEC đã kêu gọi xét xử Do Kwon và Terraform vì bị cáo buộc điều hành một kế hoạch lừa đảo đã xóa sạch hơn 40 tỷ đô la khỏi thị trường tiền điện tử vào tháng 5 năm 2022.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Tháng 10 không hề dễ chịu với giá XRP. Nó đã mất hơn 12% trong tháng, lặp lại mức giảm tương tự của tháng 10/2024. Bước sang tháng 11, các trader đặt câu hỏi liệu XRP có thể tái hiện màn bứt phá lịch sử năm ngoái, khi tăng hơn... ...

Trong tháng qua, một số đồng altcoin đã thể hiện sức mạnh vượt trội, bất chấp tâm lý lo ngại lan rộng trên thị trường. Dù giá giảm, các nhà đầu tư không vội vàng bán tháo mà ngược lại, còn tích cực tích lũy thêm. Chính động thái này... ...

Sự bất ổn trên thị trường đang khiến các nhà đầu tư Bitcoin (BTC) cảm thấy đứng ngồi không yên. Chỉ trong chưa đầy một tuần, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử (TOTAL) đã bốc hơi khoảng 300 tỷ USD, tụt xuống còn xấp xỉ 3,5 nghìn tỷ... ...

Hai quỹ ETF Solana vừa gia nhập thị trường trong tuần này, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn, khi hàng chục quỹ crypto khác đang chờ được cơ quan quản lý phê duyệt. Tuy nhiên, theo ông Zach Pandl, Giám đốc nghiên... ...

Các meme coin nổi bật như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang trải qua những tổn thất nặng nề trong đợt bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử. Hiện tại, DOGE, SHIB và PEPE đang chạm tới các ngưỡng hỗ trợ then chốt, đối... ...

Từ giữa tháng 10, nhiều altcoin đã ghi nhận mức giảm mạnh do quá trình giảm đòn bẩy diễn ra rộng rãi trên thị trường phái sinh. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích nhận định rằng hiện đang xuất hiện một số tín hiệu cho thấy altcoin có thể... ...

Ngành blockchain đang cho thấy dấu hiệu trưởng thành rõ rệt — ít nhất là theo một thước đo thường bị bỏ qua — phản ánh sự mở rộng ứng dụng trong tài chính phi tập trung (DeFi), ứng dụng tiêu dùng và các lĩnh vực mới nổi. Theo báo... ...

Bitcoin (BTC) sắp kết thúc tháng Mười trong sắc đỏ lần đầu tiên sau bảy năm, khiến giới đầu tư phân vân về triển vọng giá trong tháng Mười Một. Chuỗi “Uptober” của Bitcoin chính thức bị phá vỡ Sau sáu năm liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng ấn... ...

Ethereum (ETH) vẫn đối mặt với áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng 3.800 USD, dù các nhà phát triển đã chính thức ấn định ngày 3/12 là thời điểm triển khai mainnet Fusaka. Ra mắt mainnet Fusaka vào tháng 12 Trong cuộc họp All Core Developers Consensus (ACDC) lần thứ... ...

Vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, giá Bitcoin (BTC) dao động quanh mức 109.000 USD, đánh dấu mức giảm gần 5% kể từ đầu tuần. Cùng chiều, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng suy yếu, giảm lần lượt gần 8% và 7%. Ba tiền điện tử hàng đầu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode